宁波建工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行 ...

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-018 宁波建工股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经审慎研究， 拟将"江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 1 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-010 2024 年 4 月 11 日 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大 限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲 置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业 务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。 具体内容详见公司披露的《宁波建工关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 截至 2024 年 4 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 11,000 万元全部归还至募集资金存储专户，使用期 限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保 荐代表人。在上述补充流动资金期间，公司对用于补充流动资金的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-009 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●案件处于受理阶段； ●公司子公司为案件之原告方； ●涉案金额：本次受理案件涉及工程款 84,545,681.38 元及相应利 息及相关费用； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作正 积极进行，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 因宁波奉化盛建置业有限公司（以下简称"奉化盛建"、"被告 一"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、"宁波建 工"）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建工集 团"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工集团向宁波市奉化区人 民法院提起诉讼，诉请判决奉化盛建支付所欠工程款84,545,681.38 元 及相应利息，请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或拍卖 所得价款在诉请范围内优先受偿，并请求判令恒大地产集团上海盛建 置业有限公司（以下简 ...

尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-008 宁波建工股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立 董事梅晓鹏先生、张叶艺先生的辞职申请，梅晓鹏先生、张叶艺先生 自2018年5月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事即将满 六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，申请辞去第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员 会职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，梅晓鹏先生、张叶艺先生辞职导致公司董事 会独立董事成员低于法定最低人数。根据相关规定，梅晓鹏先生、张 叶艺先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起 生效，不会影响公司董事会工作的正常运行。在公司补选独立董事完 成之前,梅晓鹏先生、张叶艺先生仍将按照有关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事职责。公司将根据相 ...

1 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-006 宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元的超短期融资券。中国银行间 市场交易商协会于 2022 年 10 月出具《接受注册通知书》，同意接受公 司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为 15 亿元，注 册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司于 2023 年 2 月 27 日完 成了 2023 年度第一期超短期融资券发行，募集资金人民币 3 亿元；于 2023 年 3 月 15 日完成了 2023 年度第二期超短期融资券发行，募集资 金人民币 2 亿元；于 2023 年 6 月 30 日完成了 2023 年度第三期超短 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-005 宁波建工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年3月8日、3月11日、3月12日连续3个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易 规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述 ...

宁波交通投资集团有限公司 你公司关于股票交易异常波动有关事项的问询已收悉。经认真 核查,现就相关事项回复如下: 本公司作为宁波建工股份有限公司的控股股东,不存在《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的与宁波建工股份有限 公司相关的应披露而未披露的信息,不存在影响宁波建工股票交易 价格异常波动的重大事宜,不存在其他应披露而未披露的信息,包 括但不限于与宁波建工相关的重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 字波7 关于宁波建工股份有限公司 股价异常波动的回复函 致:宁波建工股份有限公司 ...

三、建设内容及规模：项目占地面积约 145.15 亩，总建筑面积 142,772 平方米，其中标准化厂房 111,966 平方米，多层厂房 22,436 平方 米，地下建筑面积 8,370 平方米，配套建设园区供水管网约 2.5km、排水 管网约 2.3km、供电管网约 2.8km、燃气管网约 1.9km、配套停车位 330 个 （其中地下停车位 200 个、地上停车位 130 个）等配套设施建设等。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-004 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司中标绵阳科技城航空产业园基础设施建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政工 程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）与信息产业电子第十 一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"第十一院"）组成的联 合体于近日收到招标人绵阳科技城通航产业投资控股有限公司签发的《中 标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，市政集团和第十一院 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-003 宁波建工股份有限公司 2023 年第四季度新签合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2023 年 10 月至 12 月，宁波建工股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司新签合同 388 个，合同金额累计约人民币 73.41 亿元，较上年同期增长 47.36%，具体情况如下： | 项目 | 10-12 月新签合 | 10-12 月新签合 | 合同金额较上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | 同数量（个） | 同金额（万元） | 增减（％） | | 房屋建设 | 50 | 463,545.34 | 76.12 | | 基建工程 | 69 | 176,246.76 | 62.31 | | 专业工程 | 236 | 42,220.99 | -37.17 | | 建筑装饰 | 33 | 52,105.96 | -11.96 | | 合计 | 388 | 734,119.06 | 47.36 | ...