成都银行股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 成都银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都银行股份有限公司 (以下简称 "成都银行") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部腔制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405770号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 ...

（股票代码：601838，可转债代码：113055） 2024年第一季度报告 成都银行股份有限公司 2024 年第一季度报告 成都银行股份有限公司 BANK OF CHENGDU CO., LTD. 二〇二四年四月 １ | 一、重要提示 | ３ | | --- | --- | | 二、公司基本情况 | ３ | | 三、经营情况讨论与分析 | ８ | | 四、其他提醒事项 | ８ | | 五、银行业务数据 | ９ | | 六、季度财务报表 １２ | | 成都银行股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司第七届董事会第四十九次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过《关于成都银行 股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事 12 人，9 名董事现场出 席，3 名董事通过电话连线方式参加会议。 1.3 公司法定代表人、董事长王晖，分管财务工作副行长罗结，财务部门负责人吴聪敏 保证季度报告中财务信息的 ...

撰文|蜜妹 这是@闺蜜财经的第1494篇原创 年报披露在即！成都银行出了点小风波：合计5000万股股票将遭拍卖，起拍价合达6.675亿元，还是一 笔涉刑资产。 这两年，在蜜妹的印象里，成都银行风光无限。总资产破万亿，成为西部首家万亿级城商行，业绩也是 跑赢大盘。 各种标签背后，成都银行究竟咋样，今天来我们来看看。 01 先看下即将开始拍卖的这5000股股权。根据司法拍卖平台的披露，这5000股股份被拆分成了10个标的， 背后的股东均为上海东昌投资发展有限公司(简称东昌投资)，该司也是成都银行的第六大股东，此次被 拍卖的股份占成都银行总股本的1.31%。 东昌投资也是成都银行的“老朋友”了。早在成都银行IPO时，就曾披露：2007年11月，成都市商业银行 采取非公开定向发行的方式，以3元/股的价格向境内外投资者增发20亿股股份，其中东昌投资认购1.2 亿股，持股比例为3.69%，当时为第七大股东。 图片 图表来源|网络(特此感谢！) 值得注意的是，这次被拍卖的5000万股，是东昌投资为车某代持的。不过这一情况，蜜妹在成都银行此 前的信披消息里，似乎没有看到。这次司法拍卖才让该代持浮出水面。 2018年，成都银行 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-015 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。公司决定召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略等 事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、形式 重要内容提示： 1.会议内容：成都银行股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会。 2.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:30。 3.会议召开形式：视频直播+网络互动。 4.会议召开网址：全景网（https://rs.p5w.net/html/141753.shtml） 5.投资者可于 2024 年 4 月 23 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至公司本次会议问题征集邮箱 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-014 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日 至 2028 年 3 月 2 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 2,803,377,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行 总量的比例为 35.04%。因转股形成的股份数量累计为 201,682,877 股， 占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 5.58%。 ● 2024 年第 1 季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 22,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因转 股形成的股份数量累计为 1,672 股。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的成银 转债金额为人民币 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-012 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，成都银行股份有限公司（以下简称"本公 司"或"本行"）第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于成 都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关 联董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女士、董晖先生、 马晓峰先生、甘犁先生回避表决。 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。 该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、盈利能力及资 产状况不构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，本公司第七届董事会第四十八次会议审议通 过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-013 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会 第二十四次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 25 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，孙波、 韩子荣、龙文彬、张蓬 4 名监事现场出席，刘守民监事通过电话连线 方式参加会议。会议由孙波监事长主持，副行长、董事会秘书陈海波 先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成 都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有 效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于<成都银行监事会提名委员会 2023 年度工 作报告> ...

成都银行股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-010 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份 2 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第七届董事会第四十八次会议于 2024 年 3 月 25 日 在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董 事 12 名，王晖、何维忠、王永强、郭令海、乔丽媛、马晓峰、邵赤 平、樊斌、陈存泰 9 名董事现场出席，董晖、宋朝学 2 名董事通过电 话连线方式参加会议，独立董事甘犁先生因公务原因无法出席会议， 书面委托独立董事宋朝学先生代为出席并行使表决权。会议由王晖董 事长主持。5 名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第四十八次会议相关事项的独立意见 上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会 第四十八次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合 法合规。同意《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园 金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》《关于 本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》 《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计 额度的议案》。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第七届董事会 第四十八次会议《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公 园金融商 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-011 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于购置房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：成都银行股份有限公司（以下简称"本公 司"或"成都银行"）拟购置由关联方成都交子公园金融商务区 投资开发有限责任公司（以下简称"交子投资公司"）新建的位 于成都交子公园金融总部产业园（四期）项目处的商品房，该房 产将用于本公司总部办公自用，本次交易金额预计不超过 18.2 亿 元。 本次交易构成了国家金融监督管理总局、中国证监会和上 海证券交易所相关监管规定定义的关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 除已依法审议和披露的关联交易外，最近十二个月内，本 公司与交子投资公司、成都交子金融控股集团有限公司及其控制 的其他企业无其他关联交易。 1 本次交易实施尚需履行成都市人民政府关于市属国有企 业投资监督管理的有关审批程序。 本次交易无其他需要提醒投资者重点关注的风险事项。 一、关 ...