江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议 一、会议召开和出席情况 江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司"或 "紫金农商银行")第四届董事会第七次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 4 日上午 9 点 00 分在紫金农商银行总行以现场方式 召开。会议应出席独立董事5名,实际出席独立董事5名。本次 会议由独立董事张洪发先生召集并主持,会议的召集、召开符合 相关法律法规及公司章程的规定。 二、议案通过情况 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1. 《关于与部分关联方关联交易事项的议案》 表决情况:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 2024年1月4日 (此页无正文,为江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议的签字页) 刘志友 ck 张洪发 | | | 程乃胜 芬 周 米 赫 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024年1月4日 (此页无正文,为江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议的签字页) 特此决议。 l (此页无正文,为江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事 ...

| 证券代码： 601860 | 证券简称： | 紫金银行 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 可转债代码：113037 | | 可转债简称：紫银转债 | | 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间 交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 二、关联方介绍 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）同意对南京 天阙文化发展有限公司在原 4500 万元授信额度基础上增加授信 15000 万元，同时其关联方南京牛首山文化旅游集团有限公司授信类预计额度 从 35000 万元下调到 20000 万元。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易为公司日常经营的常规业务，对公司正常经营活动及财务状况 无重大影响。 （一）关联关系介绍 南京天阙文化发展有限公司为公司关联方吴家莉的配偶笪永松关联企业南 京牛首山文化旅游集团有限公司的全资子公司。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告 本公司 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-005 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 张洪发先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发 展发挥了积极作用。公司及董事会对张洪发先生任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢! 特此公告。 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告。张洪发先生任公司独立董事已满 6 年，根据独立董事任职期限的相关规定，申请辞去董事会独立董事、风险管理与 关联交易控制委员会主任委员及委员等职务。张洪发先生确认，与公司董事会并 无不同意见，亦没有其他事项需要通知公司股东及债权人。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-002 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于调整第四届董事会专门委员会组成人选及选举第四届董事会风险 管理与关联交易控制委员会主任委员的议案 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 调整后风险管理与关联交易控制委员会主任委员为刘志友，委员为朱鸣、程 乃胜。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会议通知及会议 文件已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先 生主持，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规和公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会 第十二次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 5 日在公司总部以现场加视频方式召 开。会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会 议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，亲自出席监事 9 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-004 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于调整第四届监事会提名与履职考评委员会组成人员的议案 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 5 日 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举严华麟为第四届监事会提名与履职考评委员会主任委员，周昕 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-006 周昕明先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发 展发挥了积极作用。公司及监事会对周昕明先生任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢! 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 5 日 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 公司外部监事周昕明先生的书面辞职报告。周昕明先生任公司外部监事已满 6 年，根据外部监事任职期限的相关规定，申请辞去监事会外部监事、提名与履职 考评委员会主任委员及委员等职务。周昕明先生的辞职将导致公司监事会外部监 事人数占比低于公司章程规定比例，在公司股东大会选举产生新的监事前，周昕 明先生将按照法律法规和公司章程的规定，继续履行外部监事职责。周昕明先生 确认，与公司监事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知公司股东及债权人。 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据法律法规及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以 下简称"公司"）独立董事,本着公开、公正、客观的原则,对 公司相关事项发表如下独立意见: 公司在符合关联交易相关规定的前提下,拟对南京天阙文化 发展有限公司在原 4500 万元授信额度基础上增加授信 15000 万 元,同时其关联方南京牛首山文化旅游集团有限公司授信类预计 额度从 35000 万元下调到 20000 万元。 上述关联交易事项属于银行经营范围内发生的常规业务,公 司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联 方同类交易的条件进行,没有损害公司和股东、特别是中小股东 的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立 性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利 影响。 该议案已经出席公司第四届董事会第十四次会议(临时会议) 的非关联董事一致通过,决策程序合法合规。 (以下无正文,为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董 事关于相关事项的独立意见》签字页) 张洪发 (M)艺品 刘志友 程乃 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、紫银转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商 业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或者"公司"）于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"紫 银转债"），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监 管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"紫银转债"，债券代码"113037"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农 村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定， 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 ...

| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113037 | 转债简称：紫银转债 | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于股东权益变动相关事项的提示性公告 本次权益变动不触及要约收购 本次权益变动未使本行控股股东及实际控制人发生变化 本次权益变动涉及交易不属于重大资产重组，实施不存在 重大法律障碍 本次权益变动涉及交易尚需经有权批准单位进行批准 本次权益变动涉及交易尚未签订正式股权转让协议，最终 交易对价以双方签署正式的股权转让协议为准，请广大投资者注 意相关投资风险 一、本次权益变动相关事项的基本情况 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）股东江苏汇鸿国 际集团中锦控股有限公司（以下简称"汇鸿中锦"）、江苏汇鸿国际集团中鼎控 股股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"）之控股股东江苏汇鸿国际集团股份有 限公司（以下简称"汇鸿集团"）近日发布《关于公司控股子公司协议转让江苏 紫金农村商业银行股份有限公司少数股权暨关联交易的公告》，公告表明汇鸿集 1 团拟根据《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》《 ...

| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 公告编号：2023-036 | | --- | --- | | 可转债代码：113037 | 可转债简称：紫银转债 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 32,824,061 股。 本次股票上市流通总数为 32,824,061 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 3 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏紫金农 村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1603 号）核 准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，并于 20 ...