证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-016 金堆城钼业股份有限公司关于控股股东集中竞价 减持股份时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划前，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"） 持有金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）2,338,785,040 股无限售条 件流通股，占公司总股本的 72.48%。 集中竞价减持计划的进展情况 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 2023 年 5 月 8 日，公司收到金钼集团《关于所持金钼股份减持计划实施情 况暨减持时间过半的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半， 金钼集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 0 股,占公司总股本的 0%，减 持计划尚未实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 金钼集团 | 5%以上 ...

公司基本信息 - 公司2022年度利润分配预案为每10股拟派发现金股利3元，拟派发现金股利96,798.13万元[4] - 公司全年股本为3,226,604,400股[4] - 公司的中文名称为金堆城钼业股份有限公司，中文简称为金钼股份[11] - 公司的外文名称为Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.[11] - 公司的法定代表人为柳晓峰[12] - 公司注册地址为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号[13] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入为953.13亿元，同比增长19.53%[14] - 2022年公司净利润为13.35亿元，同比增长169.76%[14] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为24.81亿元，同比增长156.04%[15] - 2022年公司总资产为158.06亿元，同比增长9.31%[15] - 2022年公司基本每股收益为0.41元，同比增长173.33%[15] - 2022年公司加权平均净资产收益率为10.64%，较上年同期增加6.56个百分点[15] 公司业务运营 - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为22.49亿元、26.48亿元、21.69亿元和24.65亿元[15] - 公司2022年第一季度至第四季度净利润分别为2.75亿元、3.90亿元、3.08亿元和3.62亿元[15] - 公司2022年销售收入同比增长17%，化工金属产品销售量达到9284吨，再创历史新高[22] - 公司全年投入研发费用2.0098亿元，实施项目42项，稳步推进科技创新和技术研发[22] - 公司生产系统持续优化，矿山分公司钼精矿产量同比增长6.6%，安全环保管理持续改善，未发生生产安全事故及环境影响事件[22] - 公司重点项目建设加快推进，总体采矿升级改造项目年投资1800万元，已完成项目备案、职业病危害预评价等工作[22] 公司风险提示 - 公司主要面临的风险包括国际地缘政治纷争、市场供需变化导致的钼价格波动、国家安全环保监管政策变化、金融市场利率及汇率波动等[6] - 公司受俄乌战争、中美博弈影响，涉钼贸易争端风险不可排除，可能导致钼价格波动，对经营业绩造成较大影响[49] - 公司主要生产基地处于大气污染防治重点区域，政策约束性条件和监管力度不断升级，可能因安全环保政策指令或突发事件导致暂时性生产停顿、整顿风险[49] - 公司资产负债率保持较低风险水平，可能造成资产不断贬值的风险[49] - 出口业务受汇率变动影响，人民币汇率波动将使公司的境外业务收入面临不确定性[49] 公司治理信息 - 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异[52] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了关于金堆城钼矿总体选矿升级改造项目立项的议案和钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目立项的议案[54] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事和监事会股东代表监事的议案[55] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，所有人员在报告期内持股数均为0股[57] - 公司独立董事在报告期内获得的报酬总额为7.79万元[57] - 公司监事会主席汪璐在报告期内获得的报酬总额为13.62万元[58] - 公司副总经理李辉在报告期内获得的报酬总额为64.42万元[58] - 公司副总经理李哲在报告期内获得的报酬总额为67.92万元[58]

财务表现 - 2023年第一季度，金堆城钼业股份有限公司营业收入为2,644,158,700.97元，同比增长17.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润达到832,652,619.14元，同比增长202.90%[4] - 加权平均净资产收益率为6.12%，较上年同期增加3.87个百分点[5] - 金堆城钼业股份有限公司2023年第一季度研发费用为99.51单位（未指明单位）[6] - 2023年一季度公司主要钼产品的成交价格同比上升，导致净利润同比增加55,776.03万元[8] 股东情况 - 金堆城钼业集团有限公司为公司的最大股东，持股数量为2,338,785,040股，持股比例为72.48%[6] - 全国社保基金四一三组合为公司的股东之一，持股数量为8,966,200股，持股比例为0.28%[7] - 刘焕宝为公司的股东之一，持股数量为16,027,977股，持股比例为0.50%[6] - 金堆城钼业集团有限公司持有无限售条件流通股的数量为2,338,785,040股[7] - 太原钢铁（集团）有限公司为公司的股东之一，持股数量为17,408,152股，持股比例为0.54%[6] 资产状况 - 流动资产合计为7,116,062,261.39元，较上一季度增加1,073,851,210.72元[10] - 非流动资产合计为9,808,501,200.11元，较上一季度增加45,204,032.18元[10] - 公司的所有者权益合计为14,679,917,423.94元，较去年同期增长了7.39%[12] 现金流量 - 2023年第一季度，金堆城钼业股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为111,813,131.72元[14] - 2023年第一季度，金堆城钼业股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-568,329,526.78元[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为-525,853,646.62元，较上一季度减少了376,687,874元[16]

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-012 金堆城钼业股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 财务审计和内部控制审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀 区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立 了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。目前，大信国际会 计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡 等 36 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是 我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计 资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢 ...

_『□□ 金堆城钥业股份有限公司 国安 金堆城铝业股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 1 2022年,作为金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事 年报工作制度》的有关规定以及证券监管部门相关要求,忠实、勤勉履行 职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司 发展状况,积极出席公司 2022年度召开的股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观发表意见, 充分发挥独立作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2022年度主要工作情况报告如下!主题 :刚磨阅念尊敬辩( 酵后示、独立董事基本情况,直出，同公卿育份则业联航继金。 公司于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会会议, 完成了董事会换届选举工作,会议选举李富有、王军生、季成和张金钰 为第五届董事会独立董事。田高良、杨嵘、杨为乔和刘刚不在担任公司 独立董事。公司新选举产生的第五届董事会独立董事没有在公司担任除 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-008 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2023 年 4 月 23 日在渭南金城大厦 7 楼第 2 会议室召开，会议应到董 事 10 人，实到董事 10 人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议由柳 晓峰董事长召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。 与会董事审议提交本次会议的 17 项议案并逐项进行表决，形成会议决议 如下： 一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 202 ...

金堆城钼业股份有限公司 1 关于本报告 本报告是金堆城钼业股份有限公司发布的第三份环境、社会与公 司治理（以下简称"ESG"）报告，本报告真实、客观地介绍了 公司 2022 年度在促进经济、社会、环境及生态可持续发展等方 面的实践信息和相关绩效。 时间范围 时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，考虑到报 告可比性和延续性，部分内容超出上述时间范围。 称谓说明 为了便于表述，"金堆城钼业股份有限公司"也以"金钼股份""公 司"或"我们"表示 , 金堆城钼业汝阳有限责任公司以"金钼汝阳" 表示，金堆城钼业光明（山东）股份有限公司以"金钼光明"表示。 报告范围 报告主体涵盖金堆城钼业股份有限公司及其所属企业。环境数据 范围覆盖金钼股份矿山分公司、物流分公司、冶炼分公司、化学 分公司、金属分公司、质量计量监测中心、技术中心以及金堆城 钼业汝阳有限责任公司和金堆城钼业光明（山东）股份有限公司。 数据说明 报告信息数据均源自金堆城钼业股份有限公司正式文件、统计报 告与财务报告。本报告中所有涉及资金的币种均指人民币。 编制依据 可靠性保证 本报告由公司各职能部室提供的信息及数据资料汇 ...

三、同意董事会提出的公司 2022 年度利润分配方案，同意将此方案 提交 2022 年年度股东大会审议。 独立董事: (答字) 李富有 客室) 成 K 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见 根据《证券法》《上市公司独立董事规则》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金 分红》等法律、法规及《公司章程》规定，我们作为公司独立董事,现 就公司第五届董事会第四次会议审议通过的 2022 年度利润分配方案发 表独立意见如下: 一、同意公司每 10 股拟派发现金股利 3 元（含税） 按 2022 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计算,共计派发现金股利 96,798. 13 万 元，其余未分配利润 49,316. 19 万元待以后年度分配。 二、截止 2022 年 12 月 31 日,公司总计可用于投资者分配的利润为 146,114.32 万元，结合公司目前运营及财务状况,本次利润分配能够使 投资者更好的分享公司经营成果，决策程序合法合规。 (答字) 王军生 ...

计划制定依据 - 依据《公司法》等相关法律法规、制度及监管规定制定2023年度投资者关系管理计划 [1] 基本原则 - 合规性原则：在依法履行信息披露义务基础上开展，符合各类规范和准则 [2] - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会 [2] - 主动性原则：主动开展活动，听取意见建议，回应诉求 [2] - 诚实守信原则：注重诚信，规范运作，营造良好市场生态 [2] 管理机构及职责 - 公司董事长为第一责任人，董事会秘书具体负责，董事会办公室开展日常工作 [3] 管理计划 会议组织与决议披露 - 筹备2022年年度股东大会和2023年临时股东大会，保障股东权利，确保会议顺利召开 [4][5] - 做好2023年度董事会、监事会会议组织、资料编制、决议披露及督办工作 [5] 信息披露 - 合规披露定期报告，及时披露重大信息，维护股东和投资者知情权 [5] 投资者服务 - 做好日常服务接待工作，保守内幕信息，答复来电、来信、来函，保持专线畅通，回复上证E互动提问，做好现场调研和电话会议沟通 [5] - 参加陕西证监局举办的网络业绩集体说明会，回答投资者关心内容，听取建议 [5] 信息更新 - 及时更新公司官网投资者关系管理栏目和官方微信各板块内容 [5] 舆情管理 - 关注媒体报道和股票交易情况，股票异常波动时自查并核实传闻，及时报告并适时发布公告 [5] 股利分配 - 做好2022年度现金股利分配工作，发布实施公告，确保分配顺利 [5] 培训提升 - 参加相关培训，提升管理人员服务意识和业务素质 [6] 体系完善 - 完善法人治理体系，提升ESG管理水平，展现社会责任 [6] 工作规范 - 规范投资者关系管理工作，建立档案并保管相关文件资料 [6] 方式拓展 - 探索拓展投资者关系管理工作方式、方法及途径，提高服务投资者能力 [6]

2023 年 4 月 25 日 1 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-015 金堆城钼业股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会 董事长的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事 会选举柳晓峰担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日 起至第五届董事会任期届满止。 柳晓峰先生简历附后。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 附：柳晓峰先生简历 柳晓峰先生，1965 年生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业 公司三十亩选矿厂生产副厂长，金堆城钼业集团有限公司计划处副处长、 处长，规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司规划发展部经理，陕西 有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责 任公司党委委员、副书记、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委副 书记、董事、总 ...