公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 2023 年第三季度报告 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 / 25 2023 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 2 / 25 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------- ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-032 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,601,292,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.9973 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受张 翼董事长的书面委托，董事、总经理王晓东先生主持了本次会议。本次股东大会 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

上海海复律师事务所 关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：招商局南京油运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、赵一帆律师出 席招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出 席了公司 2023 年第二次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年第二次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见： 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章 程的规定。 海复律师事务所 法律意见书 二、出席、列席本次股东大会人员的资格 出席、列席公司本次股东大会的人员有： 1、经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 33 人，持有公司表决权股份 1,601,292,217 股，占总股本的比例为 32.9973%。 2、经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、 ...

一、会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 公司监事会选举张毅荣先生为公司第十届监事会主席。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 招商局南京油运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 1 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-033 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十五次 会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： ...

招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 27 日 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 时间：2023 年 9 月 27 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：张翼董事长或其授权的主持人 会议议程： 一、审议议题 各位股东： 因工作变动，诸凡先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。 经公司第十届监事会第十四次会议审议，推荐张毅荣先生作为公司 第十届监事会由股东代表出任的监事候选人。现提交本次股东大会选举 产生。 请予审议。 附：监事候选人简历 张毅荣先生，男，1974 年 1 月出生,研究生学历，高级经济师。历 任漳州开发区人事劳动局局长兼外事侨务办公室主任、招商局漳州开发 区有限公司人力资源部总经理，招商局漳州开发区供电有限公司总经 理，招商局漳州开发区有限公司总经理办公室主任、综合管理部总经理、 党委办公室主任、党委组织部部长、党委宣传部部长、党群工作部部长。 现任中国长江航运集团有限公司党委委员、纪委书记。 1、关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案； 2、关于聘任公司 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-028 招商局南京油运股份有限公司 一、通过《关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案》。 因工作变动，诸凡先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。 经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十届监事会由股东代表出 任的监事候选人（简历附后）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 招商局南京油运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2023年9月6日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十四次 会议的通知，会议于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监 事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： 监事候选人简历 张毅荣先生，男，1974 年 1 月出生,研究生学历，高级经济师。历任漳州开 发区 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-031 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 1 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-027 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经 公司董事会审计与风险管理委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度年报、内控审计机构，聘期一年，审计费用合计 为 110 万元。具体内容详见同日披露的《招商南油关于续聘会计师事务所的公告》 （临 2023-029）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（临 2023-031）。 一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。 鉴于申晖先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总会计师金 敏先生代行公司董事会秘书职责。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-030 招商局南京油运股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到监事会主席诸凡先生的书面辞职报告。因工作变动， 诸凡先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，诸凡先生不再担任公司 任何职务。截至本公告日，诸凡先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 诸凡先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对诸 凡先生表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，诸凡先生的辞职将导致公司监 事会成员少于法定最低人数，为保证监事会合规运作，诸凡先生的辞职将自公司 股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，诸凡先生仍将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。公司监事会将按照相关规定尽快完 成监事补选的工作并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-026 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 招商局南京油运股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书申晖先生的书面辞职报告。因工作变动，申晖先生申请辞去公司董事 会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。辞职后，申晖先生不再担任公司任何职务。截至本公告日， 申晖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 申晖先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对申 晖先生表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总会计师金敏 先生代行公司董事会秘书职责。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的 董事会秘书并及时履行信 ...