招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会现有独立董事 3 人，分别为李玉平、田宏启和胡正良。根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显 示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事李玉平、田宏启和胡正良的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董 事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董 ...

招商局南京油运股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《招商局南京油运股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求和实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内， 独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董 事姓名 | 出席董事会会议情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事 | | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席次数 | | 会次数（次） | | （次） | （次） | （次） | 亲自参加会议 | | | 田宏启 11 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）出席专门委员会会议情况 田宏启先生，男，1 ...

2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告 2023年，根据中国证监会、《公司章程》和《董事会审计与风险 管理委员会工作规则》等规定，公司董事会审计与风险管理委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了专门委员会职责。现对审计与风险管 理委员会2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计与风险管理委员会基本情况 第十届董事会审计与风险管理委员会由独立董事田宏启、董事李 增忠和独立董事胡正良3名成员组成，其中田宏启为主任委员。 1、田宏启先生，男，1957年5月出生，大学学历，高级会计师。 历任中远总公司财务处科员、会计科科长、副处长，中远集团总公司 财务部会计处处长，中远集装箱经营总部财务部总经理，中远新加坡 控股有限公司财务总监，中远日本株式会社取缔役财务部长，中远集 装箱运输有限公司财务部总经理，中远散货运输集团有限公司总会计 师及首席信息官，中远海运散货运输有限公司总会计师及首席信息官。 现已退休，现任招商银行股份有限公司独立董事。 2、李增忠先生，男，1976年5月出生,本科学历，中共党员。历 任广州海顺船务有限公司船长，海宏轮船(香港)有限公司安监部资深 海务监督、安质办副主任，招商局能源运输股份有限 ...

审计机构聘任 - 2023年9月相关会议审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[1][2] 审计工作沟通 - 2024年1月与信永中和沟通2023年度审计工作[2] 审计事项汇报 - 2024年3月听取信永中和年报审计事项汇报[3] 报告审议 - 2024年3月审议2023年度内部控制评价报告等事项[3]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王建优，已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名王建优为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; ( ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-016 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-010 招商局南京油运股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 25 日，招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）召 开第十届董事会第二十五次会议，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、2023 年 12 月 26 日在《上海证券报》《中国证券 报》披露的相关公告。 2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披 露了回购报告书。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《上海证券报》《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟以不低于人民币 10,000 万元、 不超过人民币 15,000 万元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的价格不超过人民币 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理王桂付先生的书面辞职报告。因工作变动，王桂付先生申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，王桂付先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-009 1 王桂付先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王 桂付先生表示衷心的感谢。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...