证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-037 招商局南京油运股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（临 2023-038）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第十届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（临 2023-039）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-039 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-036 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《关于处置四艘 MR 船舶的议案》 为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董 事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油 MR 船舶。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 附件： 董事会秘书简历 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金敏先生 为公司董事会秘书， ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 2023 年第三季度报告 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 / 25 2023 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 2 / 25 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------- ...

本报告期内，公司将"大庆 439"轮以 3,290 万元的价格转让给上海久和船舶进出口有限公 司。截至本报告期末，上述船舶已完成船舶交接手续。 五、其他披露事项 由于全球贸易保护主义抬头，贸易摩擦不断，导致全球经济增长乏力，冲突不断，有可能导 致全球经济的萧条衰退，从而对海运行业造成较大影响。 19 / 169 （1）加快现有船队运力的优化和更新，提高船队竞争力。 第四节 公司治理 股东大会情况说明 □适用√不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------| | | | | | | | | | | 每 10 股转增数（股） | 0 | | | 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | 其他说明 □适用√不适用 第五节 环境与社会责任 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 2、组织开展舶履约国际节能降碳公约。一是 EEXI ...

2023 年第一季度报告 证券代码：601975 证券简称：招商南油 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,617,832,744.14 | 47.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 406,012,330.67 | 292.67 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 393,078,398.66 | 281.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 596,273,809.23 | 464.29 | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 300.00 | | 稀释每股收益（元/ ...

公司基本信息 - 公司名称为招商局南京油运股份有限公司[8] - 公司简称为招商南油[8] - 公司法定代表人为王晓东[11] - 公司注册地址位于南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为601975[11] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司年度报告的披露媒体包括中国证券报和上海证券报[11] - 公司网址为http://www.njtc.com.cn[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到626.44亿元人民币，同比增长62.20%[12] - 公司2022年净利润达到143.38亿元人民币，同比增长383.67%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为195.72亿元人民币，同比增长129.50%[12] - 公司2022年末净资产为739.67亿元人民币，同比增长28.21%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.30元，同比增长400.00%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.30元，同比增长400.00%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为21.78%，较上年增加16.6个百分点[12] - 公司2022年净利润中非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，同比增长383.33%[12] 行业市场情况 - 2022年，国内原油水运量增长超过10%，国内原油运输市场良性发展[18] - 全球成品油需求有所改善，2022年全球成品油海运贸易量预计同比增长1.4%[18] - 2022年国内成品油需求出现明显下滑，但三四季度国内汽油消费需求明显回升[19] - 2022年内贸市场化工品运输需求稳定增长，短途运输需求比例大幅提升[20] - 2023年中国经济发展将以“稳”为主，油运市场需求复苏进程不变且总量将恢复至疫情前水平[20] 公司经营模式和业务 - 招商南油是全球中小船型液货运输服务商，拥有运力65艘，主要经营海上原油、成品油、化工品和气体等运输[22] - 公司主要经营航次租船、定期租船、COA及参与市场联营体运作的经营模式[22] - 公司主要从事内外贸油品、化学品和气体运输业务，采取航次租船、定期租船等经营模式[22] 公司治理结构 - 公司设立了审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，成员分工明确[88] - 审计与风险管理委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，提出了相关意见并提交董事会审议[88][89][90] - 提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，提出了相关意见并提交董事会审议[92][93] 公司环保和节能措施 - 公司报告期内投入环保资金为6,033.5330万元[106] - 公司新投入节能型船舶采用了型线优化、轻量化等节能技术，每艘新船比同类型老旧船舶节能约15-20%左右[109] 公司股权及关联交易 - 公司全资子公司南油（新加坡）已将所持有的单船公司BAI LU ZHOU MARINE LIMITED的100%股权委托给招商轮船下属公司CMES TANKER HOLDINGS INC.管理[130] - 长航集团通过无偿划转受让招商南油国有股份的权益变动事项，承诺不会直接或间接从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的活动[132] 公司人员情况 - 公司员工构成多样化，包括航运经营人员、船舶管理及技术人员、财务审计人员等[97]

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601975 证券简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张翼、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 195 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张翼、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 19 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601975 证券简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张锐、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟声明：保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,0 ...