证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-029 招商局南京油运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、 监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。 （二）项目信息 1、基本 ...

本报告期内，公司将"大庆 439"轮以 3,290 万元的价格转让给上海久和船舶进出口有限公 司。截至本报告期末，上述船舶已完成船舶交接手续。 五、其他披露事项 由于全球贸易保护主义抬头，贸易摩擦不断，导致全球经济增长乏力，冲突不断，有可能导 致全球经济的萧条衰退，从而对海运行业造成较大影响。 19 / 169 （1）加快现有船队运力的优化和更新，提高船队竞争力。 第四节 公司治理 股东大会情况说明 □适用√不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------| | | | | | | | | | | 每 10 股转增数（股） | 0 | | | 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | 其他说明 □适用√不适用 第五节 环境与社会责任 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 2、组织开展舶履约国际节能降碳公约。一是 EEXI ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-025 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https: ...

招商局南京油运股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十次会议 经审阅公司出具的《招商局集团财务有限公司 2023 年半年度风 险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了招 商局集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序 符合法律法规和《公司章程》规定，相关交易过程遵循公平、自愿、 诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安 全性的情形，不存在公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意上述报告。 二、关于聘任公司高级管理人员的议案 1、经审阅金敏同志的工作简历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或其他被 中国证监会确定为市场禁入者等情况。 2、金敏同志具备担任聘任岗位所应具有的素质，其工作能力、 管理水平、个人品质等均能够胜任相应工作。 (此页无正文,为招商局南京油运股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第二十次会议相关事项的独立意见签字页 ) 李玉平 田宏启 胡正良 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-024 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十次 会议的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议： 一、通过了公司 2023 年半年度报告全文和摘要。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《招商局集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。 董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案 表决。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金敏先生为公 司总会计师，聘期与第十届董事会 ...

申晖先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对申晖 先生表示衷心的感谢。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-023 招商局南京油运股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司总会计师、董事会秘书申晖先生的书面辞职报告。申晖先生因工 作变动，申请辞去公司总会计师职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，申晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。申晖先生辞去总会计师 职务后仍担任公司董事会秘书，不会对公司日常管理、生产经营造成影响。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

招商局集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"），按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，查验了招商局集团财务有 限公司（以下简称"招商局财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅了招商局财务公司资产负债表、 利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商局财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续 评估情况报告如下： 统一社会信用代码：9111000071782949XA； 注册资本：人民币 50 亿元； 法定代表人：周松； 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501； 企业类型：其他有限责任公司； 目前，招商局财务公司营业执照上业务范围有 12 项， 具体为：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 1 及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款 项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位 之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六） 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：601975 证券简称：招商南油 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,617,832,744.14 | 47.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 406,012,330.67 | 292.67 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 393,078,398.66 | 281.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 596,273,809.23 | 464.29 | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 300.00 | | 稀释每股收益（元/ ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-014 招商局南京油运股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度、2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 20 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 13 日(星期四) 至 04 月 19 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@ ...

公司基本信息 - 公司名称为招商局南京油运股份有限公司[8] - 公司简称为招商南油[8] - 公司法定代表人为王晓东[11] - 公司注册地址位于南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为601975[11] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司年度报告的披露媒体包括中国证券报和上海证券报[11] - 公司网址为http://www.njtc.com.cn[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到626.44亿元人民币，同比增长62.20%[12] - 公司2022年净利润达到143.38亿元人民币，同比增长383.67%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为195.72亿元人民币，同比增长129.50%[12] - 公司2022年末净资产为739.67亿元人民币，同比增长28.21%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.30元，同比增长400.00%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.30元，同比增长400.00%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为21.78%，较上年增加16.6个百分点[12] - 公司2022年净利润中非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，同比增长383.33%[12] 行业市场情况 - 2022年，国内原油水运量增长超过10%，国内原油运输市场良性发展[18] - 全球成品油需求有所改善，2022年全球成品油海运贸易量预计同比增长1.4%[18] - 2022年国内成品油需求出现明显下滑，但三四季度国内汽油消费需求明显回升[19] - 2022年内贸市场化工品运输需求稳定增长，短途运输需求比例大幅提升[20] - 2023年中国经济发展将以“稳”为主，油运市场需求复苏进程不变且总量将恢复至疫情前水平[20] 公司经营模式和业务 - 招商南油是全球中小船型液货运输服务商，拥有运力65艘，主要经营海上原油、成品油、化工品和气体等运输[22] - 公司主要经营航次租船、定期租船、COA及参与市场联营体运作的经营模式[22] - 公司主要从事内外贸油品、化学品和气体运输业务，采取航次租船、定期租船等经营模式[22] 公司治理结构 - 公司设立了审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，成员分工明确[88] - 审计与风险管理委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，提出了相关意见并提交董事会审议[88][89][90] - 提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，提出了相关意见并提交董事会审议[92][93] 公司环保和节能措施 - 公司报告期内投入环保资金为6,033.5330万元[106] - 公司新投入节能型船舶采用了型线优化、轻量化等节能技术，每艘新船比同类型老旧船舶节能约15-20%左右[109] 公司股权及关联交易 - 公司全资子公司南油（新加坡）已将所持有的单船公司BAI LU ZHOU MARINE LIMITED的100%股权委托给招商轮船下属公司CMES TANKER HOLDINGS INC.管理[130] - 长航集团通过无偿划转受让招商南油国有股份的权益变动事项，承诺不会直接或间接从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的活动[132] 公司人员情况 - 公司员工构成多样化，包括航运经营人员、船舶管理及技术人员、财务审计人员等[97]