本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2023年12月18日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于2023年12月28日在北京市朝阳区光华路10号院1号 楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出 席监事7名，实际出席监事7名，监事魏国斌、刘国岭、程普升、陈潘武现场参加 了会议，监事孙祁祥、李蓉、曾玉芳通过视频参加了会议，本行高级管理人员列 席了会议。经全体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信 银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。 根据表决结果，会议审议通过《关于中信银行监事会对2023年度审计工作绩 效考评结果的议案》。 程普升监事因与本议案存在利害关系回避表决，本议案有效表决票数为6票。 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-082 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 特此公告 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-081 方合英董事长、曹国强董事因与该议案存在利害关系回避表决，该议案有效 1 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 12 月 14 日以书面 形式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 12 月 28 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，黄芳、廖子彬、王化成等 3 名 董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规 则的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整中信银行2023年经营计划的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议 ...

Fast & Concord Partners 北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座22层 邮编：100004 22/F Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanlıuan Beilu, Chaoyang District, Beijing, 100004, P. R. China Tcl: +8610 6590 6639 Fax: +8610 6510 7030 www.east-concord.com 北京天达共和律师事务所 关于中信银行股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 谨致:中信银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 (以下简称"《规范运作》")等相关法律法规、证券交易所规则以及《中信银行 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，北京天达共和律师 事务所（以下简称"本所") 接受中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2023-080 中信银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,029,106,075 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 31,180,828,102 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 7,848,277,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份 | 79.705134 | | 总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 63.677402 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 16.027732 | 1 (一) 股东大会召 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-079 中信银行股份有限公司 关于 2023 年二级资本债券发行完毕的公告 中信银行股份有限公司董事会 2023年12月19日 本行此次发行的 2023 年二级资本债券（以下简称"本期债券"）已于 2023 年 12 月 15 日簿记建档，并于 2023 年 12 月 19 日在全国银行间债券市场发行完 毕。 本期债券发行规模为人民币300亿元，其中品种一为10年期固定利率债券， 在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为 215 亿元，票面利率为 3.19%；品种二为 15 年期固定利率债券，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎 回权，发行规模为 85 亿元，票面利率为 3.25%。 本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充 本行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。 特此公告。 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2023〕第 32 号），中信银行股份有限 ...

中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 12 月 8 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 12 月 15 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。王化成独立董事因公务委托廖子彬独立 董事代为出席并表决，黄芳、王彦康、廖子彬、周伯文、宋芳秀等 5 名董事以视 频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<中信银行资本管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于制定<中信银行第三支柱信息披露管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于修订<中信银行资本并表管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《关于修订<中信银行银行账簿利率风险管理办法>的议案》 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2023-077 中信银行股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的再次通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（简称"本行"）董事会已于 2023 年 11 月 9 日披露 了《中信银行股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。根据 相关规定，本行董事会现将召开 2023 年第二次临时股东大会相关事项再次通知 如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"）。 (二) 股东大会召集人 本行董事会。 (三) 投票方式 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 1 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 ...

中信银行股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十八日 1 会 议 议 程 会议召开时间：2023年12月28日（周四）9:30 2 会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信 大厦8层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2023年第二次临时股东大会会议资料： 议案一：关于申请持续关联交易上限的议案 .......................... 4 3 议案一：关于申请持续关联交易上限的议案 1.06 与中信集团及其相关方 2024-2026 年其他金融服务 上限 1.07 与中信集团及其相关方 2024-2026 年存款业务上限 各位股东： 为保障本行关联交易合规开展，根据监管规定并结合实 际，本行每三年申请一次持续关联交易上限。鉴于 2021-2023 年上限将于年底到期，本行拟 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 2. 股份分類 | ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2023-075 中信银行股份有限公司持续关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本行于2023年11月8日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于申请持续关联交易上限的议案》。 1. 与中信集团及其相关方的持续关联交易 本行董事会同意本行与中信集团及其相关方2024—2026年授信类和八项非 授信类关联交易上限（具体预计上限金额详见本部分第（三）项的内容），并与 中信集团签署相关框架协议。 关联董事方合英、曹国强对上述事项回避表决，其他有表决权的董事一致同 意上述事项。 根据上交所上市规则及本行公司章程有关规定，本行董事会同意将《关于申 请持续关联交易上限的议案》所涉与中信集团及其相关方2024—2026年授信类和 八项非授信类关联交易上限事项提交股东大会审议。关联股东中信集团及其相关 1 根据上交所上市规则等有关规定，本次审议的《关于申请持续关联交易 上限的议案》所涉 ...