证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2023-076 中信银行股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"）。 (二) 股东大会召集人 中信银行股份有限公司（简称"本行"）董事会。 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2023-074 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 11 月 2 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 11 月 8 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，王彦康董事因公务委托廖子彬董 事代为出席并表决，黄芳、廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀等 5 名董事以视频 方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于申请持续关联交易上限的议案》 （一） 与中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"）及其相关方关 联交易上限 方合英董 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) 呈交日期: 2023年11月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 2. 股份分類 | ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-073 中信银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）已于2023年10月27日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露本行2023年第三季 度报告，为便于广大投资者更全面深入了解本行2023年第三季度业绩和经营情况，本 行拟于2023年11月9日（星期四）下午15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关注 的问题进行交流。 一、会议类型 本次会议通过网络互动方式召开，本行将针对2023年第三季度业绩及经营情况等 与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议召开的时间、方式 召开时间：2023年11月9日（星期四）下午15:00-16:00 1 召开方式：本次会议通过网络互动方式召开，投资者可以通过"上海证券交易所 上证路演中心"平台（网址：htt ...

公司资产和存款情况 - 2023年第三季度总资产为892,202.3百万元人民币，较上年末增加4.38%[4] - 客户存款总额为545,628.1百万元人民币，较上年末增加7.00%[4] - 归属于本行普通股股东的每股净资产为12.00元/股，较上年末增加6.67%[4] 公司业绩和客户数据 - 中信银行实现归属于本行股东的净利润514.33亿元，同比增长9.19%[8] - 个人客户管理资产余额（含市值）达4.18万亿元，较上年末增长6.72%[8] - 2023年前三季度，中信银行对公客户总数达112.62万户，较上年末增加8.89万户[9] - 2023年1-9月，中信银行新激活借记客户累计超500万户，9月当月移动支付月活合约数超2000万个[9] 公司贷款和资本情况 - 2023年前三季度，中信银行一般对公贷款余额达24859.60亿元，较上年末增加1865.64亿元，增幅8.11%[9] - 不良贷款余额截至报告期末为668.01亿元，不良贷款率为1.22%，拨备覆盖率为209.51%[14] - 中信银行2023年第三季度核心一级资本净额为591,942百万元人民币，较上年末增加7.26%[15] 公司股东情况 - 中国中信金融控股有限公司持有本行股份31,406,992,773股，占本行股份总数的64.14%[17] - 中国移动通信集团有限公司持有优先股数量为4386万股，占比12.53%[22] - 中国人寿保险股份有限公司持有优先股数量为3843万股，占比10.98%[22] 公司现金流量和财务活动 - 存放中央银行款项净减少额为2,477百万元，同比持平[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,461百万元，同比下降[35] - 2023年1-9月，中信银行现金及现金等价物净减少额为147,437百万元[36]

证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2023-071 根据表决结果，会议审议通过《中信银行股份有限公司2023年第三季度报 告》。 表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票 监事会经审核认为，《中信银行股份有限公司2023年第三季度报告》的编制 和审议程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地 反映出本行实际情况。 特此公告。 中信银行股份有限公司监事会 2023年10月26日 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2023年10月9日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于2023年10月26日在北京市朝阳区光华路10号院1号 楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出 席监事7名，实际出席监事7名，监事魏国斌、刘国岭、李蓉、程普升、陈潘武现 场参加了会议，监事孙祁祥、曾玉芳通过视频参加了会议，本行高级管理人员列 席了会议。经全体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2023-070 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 10 月 12 日以书面 形式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 10 月 26 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，黄芳、周伯文等 2 名董事以视 频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果， 会议审议通过了以下议案： 二、审议通过《关于修订<中信银行选聘会计师事务所管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于<中信银行2022-2026年资本规划>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 ...

执行董事、副行长辞任公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（简称"本行"）执行董事、副行长郭党怀先生因退 休原因，于2023年10月25日向本行董事会提交辞呈，辞去其所担任的本行执行董 事、董事会风险管理委员会委员及副行长职务。郭党怀先生的辞任自辞呈送达本 行董事会之日起生效。 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-069 郭党怀先生兹确认，其本人与本行董事会、高级管理层无不同意见，亦无任 何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。郭党怀先生同时确认，其无任何针 对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。 中信银行股份有限公司 中信银行股份有限公司董事会 2023年10月25日 特此公告。 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于董事任职资格获核准的公告 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-068 中信银行股份有限公司 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日收到《国家金融监督管 理总局关于中信银行宋芳秀任职资格的批复》（金复〔2023〕358号），国家金融 监督管理总局已核准宋芳秀女士担任本行独立董事的任职资格。 董事会于此正式宣布： 宋芳秀女士就任本行独立董事，任期自2023年10月25日起，至本行第六届董 事会任期届满之日止。宋芳秀女士在满足法律法规和本行公司章程规定的情况 下，任期届满可以连选连任。宋芳秀女士担任独立董事的薪酬按照本行2020年年 度股东大会审议通过的第六届董事会董事津贴政策执行。 宋芳秀女士的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于 2023年6月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站 （www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司2022年年度股东大会、2023 年第二次A股类别股 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 董事名單及彼等角色及職能 中信銀行股份有限公司（「本行」）第六屆董事會（「董事會」）成員如下： 董事長，執行董事 方合英 執行董事，行長 獨立非執行董事 廖子彬 周伯文 王化成 宋芳秀 - 1 - 董事會現有五個委員會。下表提供第六屆董事會成員所屬委員會的委員資料。 | | 戰略與 可持續發展 | 審計與關聯 交易控制 | 風險管理 | 提名與薪酬 | 消費者權益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事╱董事會委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 保護委員會 | | 方合英 | | | | | | | （董事長，執行董事） | C | | | | | | 劉成 | | | | | | | （執行董事，行長） | M | | C | | | | 曹國強 | | | | | | | （非執行董事） | M | | | | | | 黃芳 | | | | | | | （非執行董事） | | | | | C | | 王彥康 | | | | | | | （非執行董事） | | | | ...