参会情况 - 出席会议股东和代理人195人，持有表决权股份168,583,158股，占比25.9170%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数167,067,058，比例99.1006%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数167,067,258，比例99.1007%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数167,067,258，比例99.1007%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数166,921,958，比例99.0146%[6] - 2024年年度报告正文及摘要同意票数167,066,158，比例99.1001%[6] - 聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构议案同意票数167,066,658，比例99.1004%[7] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计议案同意票数23,228,836，比例93.7999%[8] - 为客户提供融资租赁回购担保议案同意票数166,998,458，比例99.0599%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票数129,794,086，比例100.0000%[12] - 2024年度董事会工作报告另一统计同意票数18,357,936，比例92.3714%[13] - 2024年度利润分配预案另一统计同意票数18,212,836，比例91.6413%[13] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易议案同意票数4,313,800，比例73.7502%[13] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计议案另一统计同意票数18,227,736，比例91.7163%[13] - 为客户提供融资租赁回购担保议案另一统计同意票数18,289,336，比例92.0262%[13] 回避表决 - 议案7回避表决关联股东中煤机械集团有限公司持股63,448,220股[14] - 议案7回避表决关联股东上海巨圣投资有限公司持股66,345,866股[14] - 议案7回避表决关联股东石华辉先生持股14,024,836股[14] 决议情况 - 国浩律师（上海）事务所认为公司本次股东大会决议合法有效[15] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[16]

股东大会时间安排 - 2025年4月24日决定于5月16日召开2024年年度股东大会[12] - 4月26日公告本次股东大会通知[12] - 5月13日刊载本次股东大会资料[12] - 5月16日14:00召开现场会议[13] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[12] 股东大会数据 - 公司有表决权股份总数为650,472,000股[17] - 195名股东及代理人出席，代表168,583,158股，占比25.9170%[17] 股东大会审议情况 - 审议12项议案，无特别决议议案，部分对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决[18][19] - 5月16日下午3时网络表决结束[20] - 各项议案均获通过[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 12 日 10:30-11:30 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采用网 络文字互动方式召开了"关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会"。关于本次业绩 说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《创力集团关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会预告公告》（公告编号：2025-021）。现将有关事项公 告如下： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-022 上海创力集团股份有限公司 关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会 召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 12 日，公司董事、总经理张世洪先生、财务总监王天东先生、 董事会秘书常玉林先生、独立董事彭涛先生出席了本次业 ...

| | | | 2024 | 年度股东会参会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东会议程 | 2 | | 2024 | 年度股东会议案 | 4 | | | 议案 | 24 | 上海创力集团股份有限公司 2024 年度股东会 会议资料 证券代码：603012 二〇二五年五月十六日 2024 年度股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年度股东会期间依法行使权力， 确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公 司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2024 年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记 方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务 ...

公司财务与经营情况 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），总分配金额65,047,200元，不实施资本公积转增股本或分红股 [13] - 2024年向董事发放薪酬和津贴合计767.07万元，向高级管理人员发放薪酬合计1043.33万元 [54][61] - 2025年计划立项9个新研发项目，加上延续的4个项目，全年研发项目共计13个 [35] 公司资金管理 - 2025年拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品，期限12个月 [46] - 2025年公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超过32.725亿元 [41] - 2025年公司及子公司对外担保额度预计不超过286,400万元 [37] 公司治理与合规 - 2024年度内部控制评价报告显示公司内控有效，未发现重大缺陷 [21][84] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构 [28][96] - 2024年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 [67][93] 业务发展 - 拟通过融资租赁公司为客户提供融资租赁服务，总担保额度不超过2.5亿元 [48] - 全资子公司浙江创力拟为客户提供融资租赁服务，对外担保额度1亿元 [52] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计关联交易已获独立董事专门会议审议通过 [32]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-017 上海创力集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产 的前提下，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购 买理财产品。具体议案情况如下： 一、使用自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产 的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买风险较低的理财产品，为公司增加收 益。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购买理财 产品。 （三）资金来源 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 1 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：不超过（含）人民币三亿元 委托理财投资类型：风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司将严格控制风险，将使用闲置自有资 ...

业绩数据 - 2024年营业收入31.23亿元，同比增长17.58%，剔除收购收入贡献后同比增长8.52%[16] - 2024年归属上市公司股东的净利润2.14亿元，较2023年下降46.68%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较2023年下降18.52%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为5.84%，较2023年减少5.92个百分点[19] - 2024年基本每股收益0.33元/股，较2023年下降46.77%[19] - 2024年总资产77.42亿元，较2023年上升16.66%[19] - 2024年归属上市公司股东的净资产37.58亿元，较2023年上升4.05%[19] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1元，共计分配利润65,047,200元[6] 产品情况 - MG系列采煤机覆盖40个系列150种机型，装机功率120KW - 3450KW，采高范围0.7m - 9.0m[15] - 掘进装备涵盖10大品类28个系列60个机型，掘进机截割功率55KW - 320KW，掘进高度1.8m - 5.6m[15] - 乳化液泵站产品17个系列39个型号，喷雾泵站产品14个系列[15] - MG750/1940 - GWD交流电牵引采煤机和EBZ260M - 2掘锚机获“2024中国煤炭机械工业优质品牌产品”首次认定[15] 市场覆盖 - 截至2024年底，公司采掘装备产品覆盖2000多座煤矿，市场覆盖率50%[16] 研发投入 - 公司投入研发费用1.35亿元，持续加大研发投入[16] 合作动态 - 2024年11月子公司浙创智能与华为签订全面合作协议，引入新技术提升矿山装备智能化水平[18] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数31185户，年报披露前一月末为39502户[23] 股东持股 - 上海巨圣投资有限公司期末持股6634.59万股，占比10.2%，质押3855万股[23] 企业荣誉 - 2023年度公司位列中国煤炭机械工业50强企业第十六位[16] - 2008年以来，公司连续被评为“高新技术企业”等荣誉称号[16]

上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 ...

业绩数据 - 2024年度上海创力集团营业收入183,450.07万元，净利润19,057.19万元；2025年1 - 3月营业收入18,796.40万元，净利润1,228.04万元[16] - 2024年度浙江上创智能科技有限公司营业收入36,750.65万元，净利润3,405.17万元；2025年1 - 3月营业收入7,332.39万元，净利润564.56万元[11] - 2024年度浙江创力融资租赁有限公司营业收入5,077.99万元，净利润194.10万元；2025年1 - 3月营业收入33.54万元，净利润 - 301.71万元[14] - 2024年度浙江中煤机械科技有限公司营业收入93,445.03万元，净利润11,435.01万元；2025年1 - 3月营业收入11,882.30万元，净利润1,193.43万元[15] 资产数据 - 2024年12月31日浙江上创智能科技有限公司资产总额79,679.26万元，2025年3月31日为82,147.02万元[11] - 2024年12月31日浙江创力融资租赁有限公司资产总额10,065.21万元，2025年3月31日为9,303.23万元[14] - 2024年12月31日浙江中煤机械科技有限公司资产总额143,522.13万元，2025年3月31日为141,385.29万元[15] 担保数据 - 2025年度公司及子公司预计担保额度总计不超过28.64亿元[2][3] - 公司为子公司提供6.14亿元担保，子公司苏州创力为公司提供19.2亿元担保，未指定主体担保额度1.5亿元[4] - 公司及子公司本次预计提供担保额度为14.5509亿元，被担保方资产负债率低于70%[6] - 苏州创力矿山设备有限公司各银行新增担保额度分别为中国银行1000万元、农业银行3000万元等[7] - 浙江创力融资租赁有限公司各银行新增担保额度分别为联合银行4000万元、华夏银行等[7] - 浙江中煤机械科技有限公司各银行新增担保额度分别为中国银行10000万元、工商银行3000万元等[7] - 浙江上创智能科技有限公司各银行新增担保额度分别为宁波银行1500万元、中国银行1000万元等[8] - 截至2025年4月24日，公司及子公司对外担保总额为286,400万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为76.21%[19] 并购数据 - 2024年8月公司以2.805亿元收购申传电气51%股份，已支付1.43055亿元[5] - 本年度拟申请1.8亿元并购贷款置换前期股权交易款，期限不超10年[5] - 苏州创力矿山设备为公司并购申请北京银行上海分行1.8亿元贷款，占净资产4.79%[9] 其他 - 公司拟授权管理层在145,509万元担保总额度内调剂公司及子公司相互担保额度，资产负债率未超70%的被担保方额度不可调剂至超70%的被担保方[18] - 本预案自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止内有效[18]

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： 上海创力集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的 议案》、《关于选举监事议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023 年 11 月 3 日召开的公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司 第五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 召 ...