第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务部为 公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对 外担保的日常管理与持续风险控制；证券与投资者关系部负责公司对外担保的合规性复核、 组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不 得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 福达合金材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范公 司对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本 办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本办 法所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 第六条 下列对外担保须经股东 ...

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务等有重大影响且未公开的信息[5] 内幕信息范围 - 5%以上股份股东或实控人持股或控情况变化[7] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况[7] - 公司营业用主要资产一次抵押超30%[8] 信息管理实施 - 董事会负责，董事长为主要负责人，董秘组织实施[2] 信息记录要求 - 填写《内幕信息知情人员档案表》[12] - 如实完整记录各环节知情人名单及档案[11] 重大事项处理 - 重大资产重组等向交易所报送知情人档案[13] - 重大事项制作进程备忘录[14] 登记备案工作 - 董事会负责，董秘组织，材料保存至少十年[17] 知情人管理 - 告知保密义务及违规责任，禁止利用信息交易[19] - 自查买卖证券情况，违规二日内报证监局[19] - 控制知情人范围，妥善保管资料[20] 违规处理 - 违规给公司造成影响或损失，处罚赔偿并报证监局[21] - 为公司出文件机构或人员违规，公司保留追责权[23] - 违规构成犯罪，移交司法机关处理[24] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效施行[23]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，提交董事会审议[11] - 对聘请或更换外部审计机构形成审议意见并建议董事会[12] 内部审计检查 - 至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来情况[15] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况并报告[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，提前5日通知，全体同意可豁免[19] - 三分之二以上成员（含）出席方可举行[20] - 决议需全体成员过半数通过，利害关系成员回避[23] 其他规定 - 审计委员会档案和会议记录保存不少于十年[7][25] - 决议生效次日通报董事会，必要时邀请董事及高管列席[27] - 经董事会同意可聘请中介，费用公司支付[27] - 制度自董事会决议通过实施，解释权归董事会[29][30]

福达合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设证券与投资者关系部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任证券与投资者关系部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提案 按照本规则规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分 ...

人员信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内申报个人信息[6] - 新任高级管理人员在董事会通过任职后2个交易日内申报个人信息[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董高不得买卖股票[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董高不得买卖股票[7] - 董高买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回收益[7] 股份转让规定 - 董高任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[9] - 董高持股不超一千股可一次全转让[9] - 新增无限售股当年可转让25%[9] - 离婚分割股份后减持，双方每年转让不超25%[10] 减持计划要求 - 董高减持应提前15个交易日报告披露计划[12] - 减持时间区间不超3个月[13] - 实施完毕2个交易日内报告公告[13] - 未实施或未完毕，区间届满2个交易日内报告公告[13] 信息披露事项 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[13] - 股份变动2个交易日内报告公告[13] 其他规定 - 持股及变动比例达规定按办法履行义务[14] - 董秘每季度检查买卖股票披露情况[17] - 发现违法违规向证监会、交易所报告[17] - 办法自董事会审议通过施行[17] - 办法由董事会负责解释修订[17]

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-033 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日前以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十七次会议的通 知，并于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 3 人，不存在董事委托出席的情形），符合《中华 人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议 的规定。 二、董事会会议审议情况 4.审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作制度><董事会审计委员 会工作制度>等 10 项制度的议案》 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.4亿元，同比增长33.44%[20] - 公司实现营业收入22.40亿元，同比增长33.44%[50] - 公司2025年上半年整体营收实现33.44%的增长[52] - 2025年上半年营业收入22.4049亿元，同比增长33.44%[69] - 营业总收入同比增长33.4%至22.4亿元（2024年半年度：16.8亿元）[116] - 归属于上市公司股东的净利润2486.8万元，同比下降31.94%[20] - 归母净利润2486.83万元，同比下降31.94%[50] - 扣除非经常性损益的净利润1016.8万元，同比下降59.77%[20] - 净利润同比下降32.8%至2454万元（2024年半年度：3654万元）[117] - 归属于母公司股东的净利润同比下降32.0%至2487万元（2024年半年度：3654万元）[117] - 基本每股收益0.1836元/股，同比下降31.95%[21] - 稀释每股收益0.1836元/股，同比下降31.95%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0751元/股，同比下降59.75%[21] - 加权平均净资产收益率2.53%，同比下降1.31个百分点[21] - 基本每股收益同比下降31.7%至0.1836元/股（2024年半年度：0.2698元/股）[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本20.7282亿元，同比增长36.78%[70] - 营业成本同比增长36.8%至20.7亿元（2024年半年度：15.2亿元）[116] - 研发费用7255.01万元，同比增长18.9%[70] - 研发费用同比增长18.9%至7255万元（2024年半年度：6102万元）[117] - 销售费用960.68万元，同比增长69.78%[70] - 销售费用同比增长69.8%至961万元（2024年半年度：566万元）[116] - 信用减值损失改善92.2%至-66万元（2024年半年度：-845万元）[117] - 所得税费用由负转正至184万元（2024年半年度：-196万元）[117] 各条业务线表现 - 工业控制领域销售收入达93,084.10万元，占披露细分领域总收入约60%[52] - 智慧楼宇领域销售收入24,737.84万元，客户数95户[52] - 汽车（含新能源汽车）领域销售收入7,301.25万元，客户数54户[52] - 新能源领域销售收入3,516.01万元，客户数13户[52] - 数据中心领域销售收入6,870.31万元，客户数6户[52] - 海外出口业务营业收入增长至2.14亿元，同比增幅达51.49%[48] - 出口业务较同期显著提升，通过西门子、施耐德等国际企业认证[66] - 公司全资子公司福达科技在低压电接触材料领域2024年主要产品销售额位居国内第一[47] - 新投产电接触丝材产线实现年产600吨环保型丝材智能制造能力[49] - 公司投资设立控股孙公司福力达开展新能源高压连接系统业务[46][49] - 产品适配800V高压平台，应用于充电桩、储能系统、车载充电模块等领域[46][49] - 公司筹划收购浙江光达电子科技有限公司不低于51%的股权布局光伏银浆领域[47] - 公司已建成年回收800吨银锭的专用厂房[43] - 铜石墨烯材料导电率达103–106%IACS[62] 各地区表现 - 公司国内客户覆盖华东、华南、西北、华北、东北、西南、华中区域，海外业务遍及30多个国家和地区[42] - 海外业务销售额较去年同期大幅增长[53] - 境外资产规模为96,374.02元，占总资产比例仅0.003%[74] 管理层讨论和指引 - 2025年1-6月新能源汽车产销分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[27] - 2025年上半年新能源汽车市场占有率达到44.3%[27] - 2025年1-6月全国风电光伏新增装机263.6GW，占全国新增装机比重89.87%[29] - 全国算力规模突破30 EFLPS（每秒30万亿亿次浮点运算）[30] - 新能源汽车市场渗透率2024年达47.6%，远超2025年20%的目标[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比下降249.03%[20] - 经营活动现金流量净流出1.6909亿元，同比扩大249.03%[70] - 经营活动产生的现金流量净额恶化248.9%，从-4844.62万元扩大至-1.69亿元[124] - 筹资活动现金流量净流入3.1937亿元，同比增长397.85%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额激增397.8%，从6414.94万元增至3.19亿元[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.4%，从17.05亿元增至23.77亿元[123] - 经营活动现金流出总额增长45.1%，从17.75亿元增至25.75亿元[123] - 投资活动现金流出增长20.6%，从2178.95万元增至2628.39万元[124] - 取得借款收到的现金大幅增长67.1%，从6.17亿元增至10.32亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额增长22.6%，从1.61亿元增至1.97亿元[124] - 母公司投资活动现金流入下降13.9%，从960万元降至826.22万元[126] - 母公司投资支付的现金激增1819.2%，从52万元增至998万元[126] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降74.0%，从64.20万元降至16.70万元[127] 资产和负债变化 - 总资产29.18亿元，较上年度末增长16.57%[20] - 公司总资产从250.30亿元增至291.77亿元，同比增长16.6%[110][111] - 归属于上市公司股东的净资产9.87亿元，较上年度末增长1.67%[20] - 归属于母公司所有者权益从9.71亿元增至9.87亿元，增长1.7%[111] - 未分配利润从5.44亿元增至5.60亿元，增长3.0%[111] - 货币资金大幅增加至422,635,186.46元，占总资产比例14.49%，较上年末增长393.76%[72] - 货币资金大幅增加至4.226亿元，较期初增长约394%[109] - 应收款项融资增长至153,394,937.06元，占总资产5.26%，同比增长35.98%[72] - 应收款项融资为1.534亿元，较期初增长约36%[109] - 短期借款增至869,293,329.31元，占总资产29.79%，同比增长58.78%[72] - 短期借款从5.47亿元激增至8.69亿元，增幅达58.8%[110] - 应付票据大幅上升至205,780,000.00元，占总资产7.05%，同比增长369.82%[72] - 应付票据从0.44亿元大幅增长至2.06亿元，增幅达369%[110] - 应付账款下降至55,938,980.93元，占总资产1.92%，同比减少45.94%[73] - 应收账款为7.584亿元，较期初增长约4.7%[109] - 存货为7.729亿元，较期初下降约0.5%[109] - 流动资产合计21.564亿元，较期初增长约22.9%[109] - 固定资产为5.558亿元，较期初增长约6.7%[109] - 在建工程为6042.82万元，较期初下降约34%[109] - 一年内到期非流动负债从1.48亿元增至1.87亿元，增长26.6%[110] - 长期借款从5.19亿元降至4.80亿元，减少7.5%[110][111] - 母公司长期股权投资从9.50亿元增至9.59亿元，增长0.1%[113] - 流动负债从9.43亿元大幅增至14.04亿元，增幅达48.9%[110] - 递延所得税资产从1.53亿元略降至1.47亿元，减少4.0%[110] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,674,342.13元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为11,093,764.64元[23] - 非经常性损益合计金额为14,700,579.47元[23] - 非流动性资产处置损益为-127,107.16元[23] - 其他营业外收入和支出为-940,687.38元[23] 子公司和投资表现 - 主要子公司浙江福达科技净利润为2,468.50万元，营业收入214,466.67万元[80] - 上海致览科技净利润亏损116.25万元，营业收入11,319.12万元[80] - 浙江伟达贵金属净利润为281.60万元，营业收入15,381.10万元[80] - 母公司股权投资额为959,499,023.99元，主要用于对子公司的投资[76] - 母公司净利润实现822万元（2024年半年度：-1.3万元）[121] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,851户[101] - 控股股东王达武持股36,248,706股，占比26.76%[103] - 股东徐仲敏持股3,376,700股，占比2.49%[103] - 控股股东王达武持有无限售流通股3624.87万股[104] - 前十名股东中徐汉生持股269.69万股，占比1.99%[104] - 前十名股东中王中男持股203.28万股，占比1.5%[104] 所有者权益和利润分配 - 公司实施2024年度现金分红826.22万元，每股派现0.061元[63] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[86] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为987,107,883.45元，较期初增加16,202,720.37元[129][131] - 2025年半年度综合收益总额为24,464,874.83元，其中未分配利润贡献24,868,260.48元[129] - 2025年半年度少数股东权益增加7,350,000.00元，主要来自所有者投入普通股[129][130] - 2025年半年度利润分配减少未分配利润8,262,154.46元[129][130] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为933,989,442.79元[131] - 2024年半年度综合收益总额为36,659,560.10元，其中未分配利润贡献36,536,479.20元[131][132] - 2024年半年度其他综合收益增加123,080.90元[131] - 实收资本保持稳定为135,445,155.00元[129][131] - 资本公积2025年期初余额为218,004,590.17元[129] - 盈余公积保持稳定为74,834,800.20元[129][131] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额为946,332,142.11元[137] - 公司2025年年初所有者权益总额为946,371,655.14元[135] - 公司2025年上半年综合收益总额为8,222,641.43元[136] - 公司2025年上半年对股东分配利润8,262,154.46元[136] - 公司2025年上半年未分配利润减少39,513.03元[136] - 公司实收资本保持135,445,155.00元未变动[135][136][137] - 公司资本公积保持321,840,349.33元未变动[135][136][137] - 公司盈余公积保持74,834,800.20元未变动[135][136][137] - 公司2024年年初所有者权益总额为916,601,462.26元[138] - 公司2024年上半年综合收益总额为-12,634.94元[138] - 公司总股本为135,445,155股[141] - 所有者分配金额为-8,262,154.46元[139] - 本期期末所有者权益余额为908,326,672.86元[139] - 资本公积余额为283,776,892.34元[139] - 盈余公积余额为74,834,800.20元[139] - 未分配利润余额为414,269,825.32元[139] 研发和专利 - 公司累计拥有授权有效专利237项，其中发明专利148项（含国际发明专利3项）[56] - 累计拥有授权专利237项，其中发明专利148项（含国际专利3项）[65] - 报告期内新增专利授权10项，新申报专利11项[55][56][57] - 报告期内新增授权专利10项，新申报专利11项[65] 担保和承诺事项 - 报告期内对子公司担保发生额合计为12.17亿元[98] - 报告期末对子公司担保余额合计为14.46亿元[98] - 公司担保总额（A+B）为14.46亿元[98] - 担保总额占公司净资产比例高达145.46%[98] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9.49亿元[98] - 三项高风险担保金额合计为9.49亿元[98] - 公司控股股东及实际控制人承诺持股锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[90] - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载将依法回购全部新股[90] - 公司控股股东及实际控制人承诺督促公司依法回购新股[90] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺赔偿投资者因虚假陈述导致的损失[90] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[90] - 公司实际控制人出具避免同业竞争的承诺函[91] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[92] - 报告期内无违规担保情况[92] - 2025年度预计日常关联交易金额为740万元[93] 社会责任和乡村振兴 - 公司投入11.51万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目[88] 会计政策和重要标准 - 重要在建工程标准为预算金额超资产总额5%或超1亿元[149] - 重要应收款项标准为金额超500万元且占应收账款余额10%以上[149] - 重要应付款项标准为金额超资产总额0.5%且超500万元[149] - 重要子公司标准为资产/收入/利润总额超集团对应指标15%[149] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若符合条件可确认递延所得税资产并冲减商誉[152] - 非一揽子交易下购买日之前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[152] - 合并财务报表中购买日之前持有股权需按公允价值重新计量且差额计入当期投资收益[153] - 合并范围以控制为基础确定且涵盖公司及全部子公司[154] - 非同一控制企业合并取得子公司需按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[155] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量且差额计入当期投资收益[156] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否为一揽子交易进行会计处理[157] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强且价值变动风险小的投资[158] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[160] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益或当期损益三类[161] - 金融资产按摊余成本计量采用实际利率法计入当期损益[162] - 债务工具投资公允价值变动计入其他综合收益利息和减值损益计入当期损益[162] - 权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益股利收入计入当期损益[162] - 交易性金融负债公允价值变动计入当期损益自身信用风险变动计入其他综合收益[163][164] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或转移满足会计准则[165] - 金融资产转移损益计算基于终止确认日账面价值与收到对价及累计公允价值变动的差额[166] - 公允价值估值优先采用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[166] - 预期信用损失模型适用于摊余成本计量金融资产和债权投资等[167] - 银行承兑汇票通常不计提坏账准备除非发生信用减值[168] - 单项金额重大应收账款标准为金额500万元以上且占账面余额10%以上[168] - 应收账款账龄1年以内坏账计提比例为5%[169] - 应收账款账龄1-2年坏账计提比例为10%[169] - 应收账款账龄2-3年坏账计提比例为20%[169] - 应收账款账龄3-5年坏账计提比例为50%[169] - 应收账款账龄5年以上坏账计提比例为100%[169] - 合并范围内关联方其他应收款因信用风险较低单独划分为组合[170] - 银行承兑汇票类应收票据一般不计提坏账准备[170] - 商业承兑汇票坏账计提方法与应收账款一致[170] - 存货跌价准备按成本与可变现

财务表现 - 2025年上半年营业收入22.4亿元 同比增长33.44% [1] - 净利润2486.83万元 同比下降31.94% [1]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司担保余额为人民币约12.96亿元，占最近一期经审计净资产（合并口径）的133.46% [1] - 公司及控股子公司担保总额为人民币20.24亿元，占最近一期经审计净资产（合并口径）的208.47% [1] - 以上担保均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中工业占比97.71% [1] - 其他业务占比2.28%，其他占比0.01% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场增长，行业上市公司普遍上涨 [1]

担保安排 - 公司与中国进出口银行浙江省分行签订《最高额保证合同》为全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司银行授信提供连带责任保证担保 [1] - 担保金额为5500万元人民币 担保期限为主合同项下被担保债务到期之日起三年 [1] 担保总额情况 - 公司及控股子公司担保余额为129580.39万元人民币 占2024年经审计合并口径净资产的133.46% [1] - 公司及控股子公司担保总额为202400万元人民币 占2024年经审计合并口径净资产的208.47% [1] - 所有担保均为对全资子公司提供担保 无逾期担保情况 [1]