业绩总结 - 禾望电气2023年实现营收37.5亿元，同比增长33.6%[1] - 2023年新能源电控业务营收30.0亿元，同比增长36.1%[1] - 公司工程传动业务实现营收4.8亿元，同比增长29.8%[3] - 预计禾望电气2024-2025年归母净利润分别为5.65/7.00亿元[1] - 2023-2026年禾望电气营业收入和归母净利润呈逐年增长趋势[5] 未来展望 - 新能源电控业务毛利率持续提升，氢能业务有望加速放量[2] - 公司工程传动业务有望维持较快增长速度[3] 财务指标 - 公司资产总计在2026年预计将达到11840百万元[6] - 预计2026年营业利润将达到998百万元[6] - 净利率预计在2026年将达到13.5%[6] - ROE预计在2026年将达到14.6%[6] - 资产负债率在2026年预计将达到48.1%[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营收37.5亿元，同比增长33.6%[1] - 新能源电控业务收入30.04亿元，同比增长36.1%[2] - 公司工程传动业务实现营业收入4.81亿元，同比增长29.8%[2] - 公司经营性现金流净额为4.88亿元，同比增长19%[2] - 公司研发费用为3.22亿元，同比增长52.8%[2] 未来展望 - 预计公司2026年归母净利润为9.34亿元，对应PE分别为13、11、9倍，维持“买入”评级[2] - 风险提示包括新能源装机不及预期和竞争加剧超预期[3] - 报告预测公司主营业务收入在2026年将达到798.8亿元人民币，增长率为18.2%[4] - 毛利率预计在2026年将为32.9%，较2021年的35.4%有所下降[4] - 营业利润率在2023年达到15.2%，之后略有下降，但整体保持在13%以上[4] - 每股收益预计在2026年将达到2.11元，较2021年的0.64元有显著增长[4] - 净资产收益率在2026年预计将达到15.00%，较2021年的8.86%有明显提升[4]

Sustainability Report 2023 可持续发展报告 目录 关于本报告 管理层致辞 走进禾望电气 可持续发展 03 04 05 12 57 诚信共治 护航公司治理 01 04 02 05 03 06 行业共创 赋能生态伙伴 和谐共生 奉献公益力量 未来共建 打造人才强企 责任共筑 创新品质引领 绿色共护 践行环保使命 夯实公司治理根基 坚守合规经营底线 16 17 38 40 43 55 56 45 47 49 51 19 24 28 30 33 35 36 建设高效供应体系 提升客户服务保障 推动行业共创共赢 助力乡村产业升级 爱心奉献社会公益 完善人才雇佣体系 赋能员工职业发展 悉心关爱员工生活 守护职业健康安全 持续深耕科技创新 聚力铸就卓越品质 深化落实环境管理 提升资源使用效能 合规排放清洁生产 聚焦气候变化应对 奉行绿色运营理念 附录：GRI 索引 2023 可持续发展报告 关于本报告 3 关于本报告 编制依据 本报告参考全球报告倡议组织（GRI）标准，结合 深圳市禾望电气股份有限公司于环境、社会及管治 （以下简称"ESG"）方面现状进行编写。 报告周期 本报告覆盖的周期为 202 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—118 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 王建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 7 月出生，管理工程专 业硕士研究生学历，正高级工程师。1976 年至 1978 年任呼和浩特市第一运输公 司工人，1982 年至 2017 年任中国农机院呼和浩特分院行业中心主任，1998 年至 今任全国风力发电标准化技术委员会副主任。2021 年 5 月至今任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 祁和生先生：1961 年 6 月出生，本科，历任中国农牧业机械总公司助理工 程师，1989 年加入中国农业机械工业协会风力机械分会至今，曾任工程师、高 级工程师、副秘书长、秘书长、教授级高级工程师，现任教授级高级工程师、常 务副理事长兼秘书长。2018 年 3 月至今任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-037 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)六层西座609室[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为603063[12] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入达到375.2亿元人民币，同比增长33.56%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为50.22亿元人民币，同比增长88.18%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为48.81亿元人民币，同比增长19.33%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为393.8亿元人民币，同比增长15.22%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.13元，同比增长85.25%[13] - 公司2023年稀释每股收益为1.13元，同比增长88.33%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.62%，较去年同期增加5.48个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.42%，较去年同期增加5.18个百分点[13] 公司业务发展 - 公司2023年获得全球首张构网型变流器证书，率先将先进的构网型技术落实到风、光、储、氢、SVG等产品[20] - 公司2023年风电变流器在电网适应性、环境适应性与负载适应性仍处于技术领先地位[19] - 公司2023年光伏业务保持增长，覆盖户用、工商业、大型地面电站、水面电站等领域[20] - 公司2023年储能产品涵盖PCS、PCS箱变一体机、EMS、户外工商业储能系统一体机等多种设备及相关系统[21] - 公司提供500kW~20MW的大功率IGBT制氢电源产品，已在甘肃、陕西、云南等多地成功应用[22] 公司荣誉与社会责任 - 公司获得了多项荣誉奖项，包括2023年度江苏省科学技术奖一等奖、2023年度中国储能行业十佳品牌-十佳PCS供应商等[23] - 公司被评选为2023中国风电产业50强十佳优秀风电产品，获得了深圳市总部企业资格证书等荣誉[24] - 禾望电气在报告期内荣获多项国家和行业荣誉，累计荣誉已突破200余项[25] - 禾望电气在云南省宾川县开展公益慈善活动，捐资助学、扶贫助农，助力当地学校和农产品销售[25] - 禾望电气非常重视ESG工作，荣获多个ESG相关奖项荣誉，致力于高质量可持续发展[25] 可再生能源行业发展 - 中国国家主席习近平宣布加强国家自主贡献力度，努力实现碳中和，推动可再生能源发展成为共识[27] - 截至报告期末，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，太阳能和风电装机容量持续增长[29] - 光伏发电技术不断提升，太阳能发电装机容量占比逐年上升，光伏发电成为全球最广泛应用的清洁发电方式之一[30] - 可再生能源竞争力不断增强，技术进步推动成本下降，分布式发展成为风电光伏发展主要方式[30] 公司产品及服务 - 公司主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动、储能、氢能类产品等[32] - 公司风电及风电相关产品主要包括全功率变流器、双馈变流器、中压风电变流器、主控电气系统、变桨控制系统等[33] - 公司智能运维服务产品包括hopeView、hopeCloud、hopeGate、hopeScan、hopeFarm等[34] - 公司光伏发电相关产品主要包括组串式逆变器、集中式逆变器等[35] - 公司储能相关产品主要包括1000V储能变流器、1500V储能变流器、储能变流器系列、EMS能量管理系统等[37] - 公司氢能相关产品主要包括IGBT制氢电源系列、撬装式场站一体制氢装置、H2＋新能源制氢智能管理系统等[39] 公司战略举措 - 公司计划通过回购公司股份方案，回购资金总额不低于2亿元人民币且不超过2.5亿元人民币[16] - 公司在风电、光伏、储能领域推出新一代变流器产品，提升竞争优势[73] - 公司加强人力资源建设，通过吸引、用好、留住人才三方面促进人才发展[74] - 公司计划升级营销中心，完善销售网络，提高售后服务效率[74] - 公司数字化建设供应链，提高供应链效率和响应能力[75] - 公司优化供应链流程，精细化管理前端需求、排产、物料回货过程[77] 公司高管信息 - 公司总经理王瑶自2017年4月至今担任公司总经理、董事长[84] - 公司副总经理陈文锋自2017年4月至今担任公司财务总监[96] - 公司副总经理梁龙伟自2016年3月至2023年9月担任公司总经理助理、采购总监[95] - 公司副总经理王瑶自2018年1月至今担任后勤支持中心总监兼人力资源总监[93] 公司股东及股权信息 - 公司2023年度现金分红金额为88,645,400元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为17.65%[123

深圳市禾望电气股份有限公司 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-029 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经上海证 券交易所同意，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，发行价为每股人民币 13.36 元，共 计募集资金 80,160.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 77,560.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 24 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,844.44 万 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-481 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是禾望 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年四月十八日 第2页 共6页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...