目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-482 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾望电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾望电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 禾望电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《 ...

品格 生 原 inZelun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District. Shenzhen 518035. P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师声明如下: 1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行核查验 证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、为出具本法律意见书,本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 北京・深圳・上海・广州・天津・成 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司预计对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司； 一、担保情况概述 为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可 控的前提下，根据全资子公司的实际需要，公司拟向全资子公司提供总额不超 过 387,300 万元的担保，其中对资产负债率为 70%以上的全资子公司提供 385,300 万元的担保总额度，对资产负债率低于 70%的全资子公司提供 2,000 万 元的担保总额度。公司新纳入合并报表范围内的全资子公司亦可使用担保额度。 担保类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据 等。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围 内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经 公司 2023 年年度股东大会审议 ...

关于深圳市禾望电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 委托单位：深圳市禾望电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 早期章 CL46WETVEGW 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该申计报告是否自几有机械评可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.jpgov.zh/24/kBK 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—3 页 三、资质证书复印件………………………………………………………第 4—7 页 专项审计说明 天健审〔2024〕7-483 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称禾望电气公 司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步健全深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）对利润分 配事项的决策程序和机制，完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《深圳市禾望电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，结合公司 实际经营和发展情况，现制订公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报 规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 制定本规则着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分 考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，综合考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情 况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对 投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、股东 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-030 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次授信额度情况：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟合计向多家银行和金融机构申请总额不超过人民币 587,300 万元或 等值外币的综合授信额度，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议 案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》，现 将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、固 定资产借款、流动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融 资、并购贷款、交易对手风险额度等授信业务等（具体业务品种以相关银 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由董事长韩玉先生、独立董事刘红乐女士、独 立董事王建平先生 3 名成员组成，其中独立董事刘红乐女士具备高级会计师资格， 为审计委员会主任委员。 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议，会议采取通讯方式进行。 会议时间 会议名称 审议的议案 2023 年 3 月 27 日 第三届审计委员会 第八次会议 1、议案一：《关于计提减值准备的议案》 2、议案二：《关于会计政策变更的议案》 3、议案三：《关于公司 20 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-034 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期采用 自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2021 年 2 月 24 日召开的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过《关于 2021 年股 票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司 2021 年股票期权激 励计划授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：2,602,800 份 3、行权人数：155 人 4、行权价格：15.867 元/份 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股 7、行权安排：行权截止日期为 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-035 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件 成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次符合股票期权行权条件的激励对象为 334 人。 2、股票期权拟行权数量：8,660,000 份；行权价格：27.589 元/份。 3、拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普 通股。 4、本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 5、第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 一、天健会计师事务所基本情况 （一）资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | | | 注册会计师 | 人 | 2,272 | 上年末执业人员 | 数量 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 | 836 | | | | | | | | 业务收入总额 | 亿元 | 34.83 | | | | | | | | 年业务收入 | 审计业务收入 | 亿元 | 2023 | 30.99 | | | | | | 证券业务收入 | 亿元 | 18.40 | | | | | | | | 客户家数 | 家 | 675 | | ...