证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-019 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则， 不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益， 不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议对本议案发表意见如下：公司预计的2024年度日常关联 交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公 平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为， 审议程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相 关规定。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | | | | | 单位：万元 预计与实 | | - ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程及公司监事会 议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极有效开展 工作，重点对公司依法运作、财务状况、内部控制、定期报告以及董事和高级管理 人员履职情况等方面进行监督，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运 作和健康发展。现将 2023 年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 7.2023 年 12 月 14 日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第二十一次会 议，审议通过《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办法>的议案》。 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加 以监督。 1.2023 年 3 月 17 日，以现场加通讯会议方式召开公司第五届监事会第十五次 会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。 2.2023 年 4 月 27 日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第十六次会议， 审议通过 ...

公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-021 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关 资料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 4 名， 实际参加监事 4 名，监事任智勇先生因公未能亲自出席，委托监事袁斌先生代 为出席会议、行使表决权并签署相关文件。公司监事会半数以上监事共同推举 监事袁斌先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司2023年度监事会工作报告主要内容包括2023年度监事会日常工作情 况、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见以及 2024 年监事会工作计划。报 告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符 ...

根据王定祥先生的自查报告，其自 2023 年 9 月 4 日《上市公司独立 董事管理办法》施行后至 2024 年 3 月 6 日期间，存在该办法规定的不独 立情形，为满足独立性要求，已在办法过渡期内立即进行了整改。具体情 况如下： 一、截止目前，公司独立董事的独立性情况 截止目前，公司独立董事柴毅先生、王定祥先生、胡永平女士、柴蓉 女士均未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的 任何职务，未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事 独立性的相关要求。 二、2023 年度内，独立性变化情况 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，重庆川仪自动化股份有限公司 （以下简称"公司"或"川仪股份"）董事会结合公司独立董事签署的相关 自查文件，对现任独立董事柴毅先生 ...

报告说明 本报告是重庆川仪自动化股份有限公司（简称 "川仪股份"或"公司"）发布的首份 环境、社会及公司治理（ESG）报告（简称"本报告"），重点展示了公司在环境、 社会及公司治理等责任领域的管理理念、亮点实践与年度绩效，旨在加强与各利 益相关方的沟通，促进可持续发展。 ◎ 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当 溯及以往年份。 ◎ 报告主体 若文中无特别说明，本报告范围覆盖了川仪股份及下属分公司、控股子公司。 ◎ 数据来源 本报告中的财务数据来自《重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年年度报告》，该 报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计。其他非财务信息由川仪 股份总部各职能部门以及分公司、控股子公司提供。报告经董事会审核后发布， 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如无特别说 明，本报告所示金额均以人民币列示。 ◎ 称谓说明 为方便表达和阅读，本报告中称谓指代如下 ： "川仪股份""公司"或"我们"指重庆川仪自动化股份有限公司 "川仪调节阀"指重庆川仪调节阀有限公司 "四联测控"指重庆四联测控技术有限公司 "川仪十 ...

众环专字（2024）0100674号 目 录 起始页码 关于重庆川仪自动化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690 号文核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市 值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 ...

关于重庆川仪自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆川仪自动化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 | | | | | | （不含利 | （如有） | 生金额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 上市公司的子公 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柴蓉） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴蓉，博士，教授，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授， 川仪股份独立董事等职，曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等 职。 （二）独立性的情况说明 经自查，2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上 海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "川仪股份"）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行 价为每股人民币6.72元，共计募集资金67,200万元，坐扣承销和保荐费用 3,560万元后的募集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公 司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8 ...