关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 . 特此回复。 · 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制 人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 - 2-11-2 实际控制人: 江浩然 2023 年 12月5日 ...

一、公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及 回复整理如下： 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的说明 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日下 午 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开 2023 年第三季度业绩说 明会，董事长兼总裁江浩然先生，董事、副总裁兼董事会秘书王伟先生，财务负 责人曹永国先生，独立董事、董事会审计委员会主任委员赵息女士就投资者关心 的问题进行交流。 1 级的重大历史机遇，深入挖掘传统银行向智慧银行转型过程中带来的设备升级、 流程再造、服务创新等各业务价值链，深度探索信创产业及数字货币等前沿领域， 为"智慧银行"转型打造全产品、多系列的定制化金融自助设备与服务，为金融 机构提供智能便捷的多场景业务聚合。公司顺应发展趋势，把握市场机遇，积极 拓展金融科技在智慧医疗、政务、交通、旅游等多元化场景的应用。 在夯实公司基础业务的同时，公司积极开拓国际市场，制定" ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-037 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告 特此公告。 恒银金融科技股份有限公司监事会 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 13 日在恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次会议由 梁晓刚先生通过通讯方式主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 2023 年 11 月 14 日 二、监事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举梁晓刚先生为公司监事会主席，任期自公司第三届监事会第十次会议决 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-036 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒 银金融科技园 A 座五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 | 是否当选 | | | | | 权的比例 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-035 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cashway@cashwaytech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 ...

恒银金融科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法 行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如 下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为8,699.73万元，同比下降43.05%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,301.42万元，同比下降不适用[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,098.96万元，同比下降不适用[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,360.41万元，同比下降不适用[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0375元，同比下降不适用[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为-1.37%，同比下降不适用[4] - 公司2023年前三季度营业收入为301,329,474.66元[14] - 公司2023年前三季度营业成本为314,262,113.50元[14] - 2023年前三季度营业利润为-80,419,590.96元[15] - 2023年前三季度净利润为-63,014,192.16元[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-143,604,085.78元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为121,632,730.88元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-45,786,305.49元[18] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,414,839,225.02元[12] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为511,170,188.05元[12] - 公司2023年9月30日资产总计为1,926,009,413.07元[12] - 公司2023年9月30日流动负债合计为237,194,256.76元[13] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为278,195,609.64元[13] - 公司2023年9月30日负债合计为515,389,866.40元[14] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,410,619,546.67元[14] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为1,410,619,546.67元[14] 非经常性损益 - 公司2023年第三季度计入当期损益的政府补助为318.51万元[6] - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为542.66万元[6] - 公司2023年前三季度持有交易性金融资产公允价值变动收益为372.43万元[6] - 公司2023年前三季度增值税即征即退为171.74万元[7] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用为55,051,126.10元[15] - 2023年前三季度销售费用为25,482,663.61元[15] - 2023年前三季度管理费用为33,801,610.55元[15] - 2023年前三季度资产减值损失为26,489,938.89元[15] - 2023年前三季度信用减值损失为-3,005,464.08元[15]

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-032 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司 会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司 2023 年 1-9 月拟计提资产减值损 失共计-23,484,474.81 元，具体情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求， 为真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公 司截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 经过公司对 2023 年 ...

第一条 为建立、完善恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《恒银金融科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章 程》、本细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成。薪酬与考核委员会成员全部由 董事组成，由公司董事会选举产生，其中至少应包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会设委员会主任委员一名，由有相关知识及工作经 验的独立董事担任。薪酬与考核委员会主任委员由全体委员的二分之一以上选举 产生。董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 薪酬与考核委员会主任 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-034 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...