会议参会 - 独立董事专门会议全部由独立董事参加[3] 事项审议 - 关联交易等事项经会议讨论，全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前经会议讨论，全体独立董事过半数同意[6] 会议通知 - 定期会议提前3日通知，不定期提前1日，全体一致同意可豁免[8] 会议组织 - 过半数推举召集人主持，不履职时2名以上可自行召集并推举代表[8] 会议规则 - 半数以上出席方可举行，一人一票，审查意见过半数通过[8] - 发表明确审查意见，记录载明意见，签字保存至少10年[9] - 出席和列席人员有保密义务[9]

公司基本信息 - 公司于2012年3月12日获批首次向社会公众发行7700万股人民币普通股，于2012年5月3日在上海证券交易所上市[14] - 公司注册资本为798736665元[17] - 公司股份总数为798736665股，全部为普通股[32] 股权结构 - 公司设立时，北京翠微国有资产经营公司认购7074万股，占比47.16%[28] - 公司向社会公众发行新股前，股份总数23100万股，北京翠微集团持股17639.16万股[31] 股份限制与交易 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[43] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[43] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下书面请求审计委员会、董事会等向人民法院提起诉讼[52] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[63] 担保与审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[65] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[65] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[65] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[66] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[76] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[77] 投票与计票 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[96] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并及时公开披露[99] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[115] - 董事会成员中独立董事人数不少于1/3[120] 授权事项 - 股东会授权董事会连续12个月内累计发生金额不超公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产事项[129] - 公司与关联人发生不超3000万元或不超公司最近一期经审计净资产5％的关联交易，董事会有权决策[129] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事人数应过半数[151] - 战略委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事[155] 总经理与分红 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[172] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[172] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[197] 公司合并 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[199] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[199]

制度目的 - 提高公司年报信息披露质量，发挥独立董事监督作用[2] 履职保障与沟通 - 公司为独立董事履职提供必要条件，指定董事会秘书协调沟通[3] 财务信息沟通 - 财务负责人在年审注册会计师进场前向独立董事提交材料并汇报财务状况[3] 会议安排 - 公司在出具初步审计意见后和审议年报前安排独立董事与年审注册会计师见面会[3] 审查与意见 - 独立董事审查董事会召开情况，不符规定可提意见，未采纳可拒绝出席并要求披露[4] 会计师事务所关注 - 关注改聘会计师事务所情形，发生时应发表意见并报告[4] 年报确认 - 独立董事对年报签署书面确认意见，有异议应陈述理由并披露[4] 外部聘请 - 全体独立董事同意可独立聘请外部审计和咨询机构，费用由公司承担[4] 保密义务 - 年报编制期间独立董事负有保密义务[4] 述职报告 - 独立董事按要求编制和披露《独立董事年度述职报告》并在股东大会报告[4]

公司章程修订 - 2025年8月12日公司第七届董事会第十五次会议审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[2] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”“董事会专门委员会”“独立董事”专节，删除“监事会”章节及“监事”表述[3] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一修改为“股东会”[3] - 公司增加资本方式新增向特定对象发行股份和以公积金转增股本[5] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 公司高级管理人员定义调整为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营运总监[4] 股份转让与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、监事会或董事会向法院诉讼[17] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，拒绝诉讼或30日内未诉讼，或情况紧急，股东可自己名义直接诉讼[17] - 他人侵犯公司或全资子公司合法权益，符合条件股东可按规定向法院诉讼[17] 担保与重大事项审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[10] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过，且股东会审议时应经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[10] 股东大会相关规定 - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会的提议或请求后，应在10日内给出书面反馈意见，同意的需在作出决议后5日内发出召开通知[10][11] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前1日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[17] - 董事会成员中独立董事人数不少于1/3[20] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[20] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事人数应过半数[25] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[26] - 战略委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任[26] 财务报告与会计事务 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[28] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[28] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[29] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议[30] - 公司作出合并决议后，10日内通知债权人，30日内在符合规定的媒体公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[30] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[31]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月28日13点30分于北京海淀区翠微百货B座六层第一会议室召开[3] - 网络投票8月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4] 议案信息 - 本次股东大会审议修订《公司章程》等多项议案[5] - 特别决议议案为1.01、1.02、1.03，对中小投资者单独计票议案相同[7] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年8月21日，A股代码603123，简称翠微股份[10] - 股东登记8月27日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为董事会办公室[11] 其他信息 - 公告日期为2025年8月13日[13]

会议安排 - 公司第七届董事会第十五次会议通知于2025年8月8日发出，8月12日召开[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等部分公司治理制度的议案》各项细则均全票通过[6][7]

A股市场数字货币概念股表现 - 数字货币概念股集体拉升，恒宝股份涨停，芯原股份涨近9%，雄帝科技涨超7%，星网锐捷、翠微股份、四方精创涨超6%，金一文化、东信和平涨超5% [1] - 恒宝股份涨幅达10%，总市值158亿，年初至今涨幅232.3% [2] - 芯原股份涨幅8.91%，总市值566亿，年初至今涨幅105.23% [2] - 雄帝科技涨幅7.26%，总市值55.95亿，年初至今涨幅78.53% [2] - 星网锐捷涨幅6.74%，总市值179亿，年初至今涨幅62.22% [2] - 四方精创涨幅6.6%，总市值217亿，年初至今涨幅151.78% [2] - 翠微股份涨幅6.58%，总市值107亿，年初至今涨幅67.08% [2] - 金一文化涨幅5.63%，总市值105亿，年初至今涨幅47.01% [2] - 东信和平涨幅5.52%，总市值179亿，年初至今涨幅200.75% [2] 其他相关个股表现 - 拉卡拉涨幅4.82%，总市值221亿，年初至今涨幅59.94% [2] - 银之杰涨幅4.28%，总市值311亿，年初至今涨幅15.24% [2] - 国民技术涨幅3.64%，总市值151亿，年初至今涨幅8.81% [2] - 华峰招线涨幅3.56%，总市值154亿，年初至今涨幅38.41% [2] - 海联等汇涨幅3.39%，总市值115亿，年初至今涨幅69.74% [2] - 楚天龙涨幅3.38%，总市值127亿，年初至今涨幅111.27% [2] 技术面信号 - MACD金叉信号形成，相关个股涨势显著 [2]

指数及成分股表现 - 中证金融科技主题指数上涨0.58%至930986点位 [3] - 成分股翠微股份上涨5.71%、东信和平上涨5.18%、四方精创上涨4.43%、中科金财上涨4.41%、恒宝股份上涨3.55% [3] - 金融科技ETF上涨0.41%至1.46元，近1周累计上涨2.39% [3] 行业基本面数据 - 2025年上半年中国软件和信息技术服务业收入70,585亿元，同比增长11.9% [4] - 行业利润总额8,581亿元，同比增长12.0% [4] - 信息技术服务收入48,362亿元（占比68.5%），同比增长12.9% [4] - 云计算与大数据服务收入7,434亿元，同比增长12.1% [4] - 软件产品收入15,441亿元，同比增长10.6% [4] 产品规模与流动性 - 金融科技ETF近2周规模增长2.63亿元，新增规模居可比基金前1/3 [5] - 近2周份额增长2.03亿份，新增份额居可比基金前1/3 [5] - 近1月日均成交额1.71亿元，当日成交8,118.01万元 [3] - 盘中换手率5.05% [3] 资金流向与杠杆交易 - 单日资金净流出2,466.54万元 [5] - 近10个交易日有6日净流入，累计净流入2.90亿元，日均净流入2,897.52万元 [5] - 融资买入额1,015.13万元，融资余额6,526.31万元 [5] 历史业绩表现 - 近1年净值上涨132.04%，在指数股票型基金中排名3/2954（前0.10%） [6] - 成立以来最高单月回报55.92%，最长连涨3个月涨幅113.16% [6] - 上涨月份平均收益率10.10%，年盈利百分比66.67% [6] - 持有3年盈利概率97.65%，超越基准年化收益0.49% [6] - 近1年夏普比率1.70 [6] 风险控制与运营指标 - 今年以来相对基准回撤0.46%，回撤后修复天数79天（可比基金中最快） [7] - 管理费率0.50%，托管费率0.10%（可比基金最低） [7] - 近2月跟踪误差0.027%（可比基金中精度最高） [8] 指数构成与权重 - 中证金融科技主题指数选取金融科技领域上市公司证券作为样本 [8] - 前十大权重股合计占比51.26%，包括东方财富、同花顺、恒生电子等 [8] 行业发展趋势 - AI发展存在双重规模效应：规模定律带来后发追赶机会，规模经济形成先发优势 [5] - 需通过算法创新弥补算力短板，发挥人才与市场潜力 [5] - 建议构建"耐心资本"生态体系，推动AI与实体经济深度融合 [5]

股价表现 - 8月12日盘中股价上涨6.5%至13.44元/股 成交额达5.39亿元 换手率6.34% 总市值107.35亿元 [1] 股东结构 - 截至3月31日股东户数为5.63万户 人均流通股1.16万股 [2] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入5.66亿元 同比下降9.83% [2] - 归属净利润亏损8192.9万元 但同比收窄25.49% [2] 业务构成 - 公司主营百货/超市/餐饮/休闲娱乐等都市生活服务 拥有翠微百货/当代商城/甘家口百货三大品牌共七家商场 [1] - 正推动海科融通并购重组 向"商业+科技"双主业模式转型 [1]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘报12.4元 下跌2.36% [1] - 换手率4.11% 成交量26.79万手 成交金额3.33亿元 [1] - 主力资金净流出3099.03万元 占成交额9.29% 其中超大单净流出1185.08万元(3.55%) 大单净流出1913.95万元(5.74%) [1] - 中单净流出1947.43万元(5.84%) 小单净流入5046.46万元(15.14%) [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入5.66亿元 同比减少9.83% [1] - 归属净利润8192.90万元 同比增长25.49% [1] - 扣非净利润9099.44万元 同比增长18.76% [1] - 流动比率0.872 速动比率0.826 资产负债率67.59% [1] 公司基本信息 - 成立于2003年 位于北京市 主营住宿业 [1] - 注册资本79873.6665万人民币 实缴资本15000万人民币 [1] - 法定代表人匡振兴 [1] 商业活动 - 对外投资20家企业 参与招投标52次 [2] - 拥有商标信息143条 行政许可42个 [2]