股份数据 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份118,995,206股，面值1元，股本118,995,206元，本月无增减[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份630,482,128股，面值1元，股本630,482,128元，本月无增减[1] - 2024年10月底法定/注册股本总额为749,477,334元[1] - 截至2024年10月底，H股已发行股份118,995,206股，库存股份0，总数无增减[4] - 截至2024年10月底，A股已发行股份628,345,814股，库存股份2,136,314股，总数无增减[4] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[6][7][8][9] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[10]

投资决策 - 公司拟参与服贸二期基金，认缴出资不超1亿[3][4][5] - 2024年10月30日董事会通过投资议案[5] 基金情况 - 招商局资本为普通合伙人等，注册资本1亿[4][7] - 基金存续期最长15年[8] 风险与应对 - 基金筹备中，有不能达预期收益风险[11] - 合作机构经验丰富，公司加强管控[11]

人事变动 - 姚大林辞去公司董事、副总经理职务，继续在子公司任职[1] - 截至披露日，姚大林持有公司A股76,458股[1] 人员补选 - 2024年10月30日会议通过补选罗樨为非独立董事候选人议案[2] - 罗樨任期待股东大会审议，曾在多家券商任职[2][5] - 截至公告日，罗樨未持股，无关联关系，符合任职资格[5]

股本与注册资本变动 - 2023年7月回购注销34,401股，总股本和注册资本减少[1] - 2023年7月转增214,244,424股，总股本和注册资本增加[1] - 2024年7月回购注销411,365股，总股本和注册资本减少[1] 股权结构 - 修订后境内上市内资股股东持股63,048.2128万股，占比约84.12%[3] - 修订后H股股东持股11,899.5206万股，占比约15.88%[3]

公司上市与股本 - 公司2012年12月26日注册登记[4] - 2017年8月获批发行2050万股人民币普通股，8月25日在上海证券交易所上市[5] - 2021年1月获批在香港发行43324800股境外上市外资股及超额配售40800股，分别于2月26日和3月24日在香港联交所上市[5] - 公司注册资本为人民币74947.7334万元[7] - 公司成立日向发起人发行6130万股人民币普通股，占已发行普通股总数100％[15] - 冯宇霞持股2330.95万股，持股比例38.0260％[15] - 周志文持股1285.31万股，持股比例20.9675％[15] - 2021年首次向境外投资人发行4336.56万股H股，发行后股份总数为27082.0329万股[17] - 境内上市内资股股东持有63048.2128万股，占比约84.12%；H股股东持有11899.5206万股，占比约15.88%[17] 股份交易与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25％[30] - 持有公司股份5％以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[32] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 董事人数不足5名或本章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东大会[63] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时议案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[91] - 股东大会对关联交易事项的决议须经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上多数通过[95] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长和4名独立董事，独立董事不少于全体成员三分之一[123] - 董事会决议除特定事项须2/3以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[124] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议需提前14日书面通知[135] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[155] - 监事会每6个月至少召开1次会议[156] - 监事会决议应当经公司2/3以上监事会成员表决通过[156] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内向中国证监会和交易所报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[172] - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不提取[174] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[177] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[186][187] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束，可续聘[189]

财报与议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 同意补选罗樨为公司第四届董事会非独立董事候选人[3] - 公司认缴出资不超1亿元参与设立产业基金[5] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》将提交审议[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》将提交审议[10] - 同意召开2025年相关股东会议[11] 股本与注册资本 - 2023年7月回购注销34,401股，总股本和注册资本减少[6] - 2023年7月实施利润分配，总股本和注册资本增加[6] - 2024年7月回购注销411,365股，总股本和注册资本减少[6] - 公司总股份和注册资本有变化[7] - 修订《公司章程》，明确注册资本及股东持股占比[9] 人员信息 - 罗樨1977年生，2023年12月起任公司副总经理[14] - 截至公告日，罗樨未持股，无关联关系，符合任职资格[14]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为4.86亿元，同比下降15.51%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-7,030.71万元，同比下降121.46%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,346.82万元，同比下降136.47%[2,3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19,232.57万元，同比下降57.11%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.09元，同比下降120.45%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9,943.56万元，同比下降58.04%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,492.67万元，同比下降63.74%[2,3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.13元，同比下降59.38%[2,3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.13元，同比下降59.38%[2,3] - 公司2024年前三季度实验室服务业务贡献净利润为-1,705.1万元，同比下降100.55%[4] 订单情况 - 公司前三季度累计新签订单金额约人民币14亿元，截止本报告期末，公司整体在手订单金额约人民币26.5亿元[15] - 公司在手订单执行受多种因素的影响，请投资者注意投资风险[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为72,246户[9] - 前10名股东中，冯宇霞持股22.30%，HKSCC NOMINEES LIMITED持股15.87%，周志文持股9.97%[10] - 前10名无限售条件股东中，冯宇霞持有16,716.0633万股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有11,897.4786万股，周志文持有7,472.5981万股[10] - 公司股东中存在关联关系,如冯宇霞与周志文为夫妻关系,顾美芳与顾晓磊为姑侄关系[12] 财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为13.35亿元[20] - 公司2024年前三季度营业成本为9.68亿元[20] - 公司2024年9月30日货币资金余额为18.40亿元[17] - 公司2024年9月30日交易性金融资产余额为13.82亿元[17] - 公司2024年9月30日存货余额为16.32亿元[17] - 公司2024年9月30日合同负债余额为10.64亿元[18] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为80.02亿元[19] - 公司2024年9月30日资产总计为95.25亿元[19] - 公司2024年9月30日负债总计为15.34亿元[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.16亿元[未提供] 现金流 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.03亿元[24] - 2024年前三季度收到的税费返还为3,633,470.76元[24] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.50亿元[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.32亿元[24] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.08亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元[24] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为23.08亿元[24] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1.90亿元[24] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.88亿元[24] - 2024年前三季度投资支付的现金为32.70亿元[24] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为90,059,524.17元[25] - 公司投资活动现金流出小计为3,458,148,881.92元[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-950,050,766.71元[25] - 公司偿还债务支付的现金为6,873,351.14元[25] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为119,633,363.20元[25] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为129,194,728.77元[25] - 公司筹资活动现金流出小计为248,828,091.97元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-248,828,091.97元[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,013,522,516.10元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,840,124,511.87元[25] 其他 - 公司部分大股东参与了转融通业务[12][13][14] - 公司前三季度业绩数据未披露,仅披露了股东持股情况[9][10][11][12][13][14] - 公司未披露具体的财务报表数据[16] - 公司本报告期未发生审计意见变化[16]

公司信息 - 公司为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，股份代号6127[2] - 公告日期时董事会包括主席兼执行董事冯宇霞等9人[4] 会议安排 - 董事会定于2024年10月30日开会[3] - 会议将考虑及通过集团2024年前三季度业绩及发布[3] 时间信息 - 公告日期为2024年10月18日[4]

回购情况 - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] - 累计已回购股数210.31万股，占比0.2806%[2] - 累计已回购金额3319.60万元[2] - 实际回购价格区间13.20 - 18.15元/股[2] - 2024年9月回购367,500股，占比0.0490%，用资4918841元[5] 其他事项 - 2024年3月28日董事会通过回购议案，期限12个月[3] - 2023年度每10股派现金红利1.6元[4] - 除息后回购股份价格上限调为不超27.94元/股，7月31日生效[4]

股份数据 - 截至2024年9月底，H股法定/注册股份118,995,206股，面值1元，法定/注册股本118,995,206元[1] - 截至2024年9月底，A股法定/注册股份630,482,128股，面值1元，法定/注册股本630,482,128元[1] - 2024年9月底法定/注册股本总额为749,477,334元[1] 股份变动 - 2024年9月，A股已发行非库存股份减少367,500股，库存股份增加367,500股[4] - 2024年9月公司多次购回A股作库存股份[10]