证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-067 桂林福达股份有限公司 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司监事会 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到段全贺先生提交的因工作原 因辞去职工监事职务的书面辞职申请，该辞任自公司职工民主选举出新任监事之日起生效。 辞去职工监事职务后，段全贺先生仍担任公司供应链总监职务。 截止目前，段全贺先生未持有公司股票。段全贺先生确认，与公司监事会并无任何意 见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要提请本公司股东及债权人注意。段全贺先生在 担任公司监事期间，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，勤勉尽职地履行了监督职责，积 极维护了本公司和本公司股东的合法权益。本公司监事会对段全贺先生在任期间对本公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司 职工民主表决，选举梁爽女士为公司第六届监事会职工监事，任期自选举之日起生效 ...

信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的 任职资格。 特此公告。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-066 桂林福达股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因工作需要， 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任范帆先生为公司副总经 理，任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会审核意见：经审阅范帆先生的履历等资料，未发现其有《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事 会审议。 范帆先生简历如下： 范帆先生，中国国籍，无境外永久居留 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为719,171,720.39元，同比增长10.11%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为73,549,836.17元，同比增长44.97%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,491,087.45元，同比增长64.15%[14] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为156,009,441.77元，同比下降37.95%[14] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为2,341,050,702.11元，同比增长1.01%[14] - 2024年上半年末总资产为3,707,775,896.49元，同比增长8.02%[14] - 2024年上半年基本每股收益为0.12元，同比增长50.00%[15] - 2024年上半年稀释每股收益为0.12元，同比增长50.00%[15] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比增长57.14%[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为3.29%，同比增加1.16个百分点[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加44.97%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加64.15%[1] - 营业收入增加导致营业利润增加，其他收益和投资收益同比增加1,250.71万元[1] - 2024年上半年汽车产量达到1389.1万辆，同比增长4.9%；销售量达到1404.7万辆，同比增长6.1%[21] - 新能源汽车产量达到492.9万辆，同比增长30.1%；销量达到494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达到35.2%[21] - 公司实现营业收入71,917.17万元，同比增长10.11%；归属于上市公司股东的净利润7,354.98万元，同比增长44.97%[21] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,049.11万元，同比增长64.15%[21] - 公司曲轴产品在康明斯体系中已实现4款产品的量产或上量，另有1款产品获得定点认证[21] - 公司离合器产品方面，上半年完成10种新品样件的开发，其中4种产品在6月份实现小批量交付[22] - 公司锻打线具备年产100万件曲轴毛坯的能力，通过设备维护与改造，大幅度降低了生产能耗[23] - 公司新能源混合动力汽车产销量达到188万辆，同比增长81%[21] - 公司为比亚迪、奇瑞和赛力斯配套的混合动力曲轴产品均已通过客户审核并实现大批量交付[24] - 公司计划下半年完成与瑞典沃尔沃的项目定点，并已获得欧洲宝马毛坯的产品图纸并进行报价[25] - 上半年公司乘用车曲轴产能已饱和，对4条生产线进行了自动化改造，并通过了奇瑞、赛力斯等客户的审核[30] - 公司计划新建4条总产能达100万根的自动化新能源混动曲轴生产线，预计2025年5月底前陆续投产[30] - 上半年公司混动曲轴和毛坯产品销售额同比增长近70%，乘用车配套产品占比已近50%[33] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利共计62,948,945.10元（含税）[33] - 上半年公司通过回购股份支付资金总额为50,105,783.00元（不含交易费用）[33] - 上半年公司营业收入为719,171,720.39元，同比增长10.11%[33] - 上半年公司营业成本为546,282,100.60元，同比增长8.23%[33] - 上半年公司管理费用为34,151,188.91元，同比增长17.72%[33] - 上半年公司财务费用为11,304,104.90元，同比增长31.44%[33] - 上半年公司经营活动产生的现金流量净额为156,009,441.77元，同比下降37.95%[33] - 其他收益较上期增加100.84%，主要是本期先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额增加所致[35] - 应收款项融资较期初增加30.50%，主要是本期经营活动收到银行承兑汇票和应收账款债权凭证增加所致[36] - 预付款项较期初增加72.69%，主要是本期为生产所需的原材料备货量增加所致[36] - 在建工程较期初增加32.11%，主要是本期新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）建设进度增加形成所致[36] - 其他非流动资产较期初增加47.35%，主要是本期建设新能源混动曲轴生产线购买固定资产增加所致[36] - 应付票据较期初增加138.29%，主要是本期以票据方式支付金额增加所致[36] - 合同负债较期初增加88.60%，主要是本期期末预收商品款余额增加所致[36] - 其他应付款较期初减少98.03%，主要是本期派发现金红利减少所致[36] - 库存股较期初增加98.67%，主要是本期回购股票增加所致[36] - 专项储备较期初减少35.81%，主要是期初计提的安全生产费已在本期实际发生消耗而减少所致[36] - 桂林福达曲轴有限公司总资产为176,509.54万元，净资产为101,229.31万元，营业收入为36,622.32万元，净利润为3,058.65万元[39] - 桂林福达重工锻造有限公司总资产为73,749.98万元，净资产为39,985.87万元，营业收入为33,787.54万元，净利润为3,416.92万元[39] - 桂林福达齿轮有限公司总资产为30,638.16万元，净资产为21,787.78万元，营业收入为4,658.21万元，净利润为517.66万元[39] - 襄阳福达东康曲轴有限公司总资产为21,634.62万元，净资产为11,435.81万元，营业收入为7,322.27万元，净利润为446.95万元[39] - 上海福达汽车零部件销售有限公司总资产为1,993.06万元，净资产为1,716.55万元，营业收入为3,694.09万元，净利润为74.92万元[39] - 全州福达汽车零部件有限公司总资产为19,699.50万元，净资产为8,228.47万元，营业收入为2,553.35万元，净利润为-68.46万元[39] - 福达（欧洲）技术有限公司总资产为13.40万元，净资产为13.25万元，营业收入为7.79万元，净利润为-5.70万元[39] - 桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司总资产为25,193.27万元，净资产为12,894.27万元，营业收入为5,306.38万元，净利润为145.85万元[39] - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为73,549,836.17元[48] - 公司2024年上半年母公司期末可供分配利润为174,718,376.40元[48] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），总计派发现金红利62,948,945.10元（含税）[48] - 公司总股本为646,208,651股，扣除回购专用证券账户内16,719,200股股份，剩余629,489,451股[48] - 公司2024年上半年营业总收入为719,171,720.39元，同比增长10.1%[76] - 公司2024年上半年净利润为73,549,836.17元，同比增长45%[77] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.12元，同比增长50%[77] - 公司2024年上半年研发费用为42,251,207.79元，同比增长5.2%[76] - 公司2024年上半年销售费用为15,130,038.01元，同比下降3.8%[76] - 公司2024年上半年管理费用为34,151,188.91元，同比增长17.7%[76] - 公司2024年上半年财务费用为11,304,104.90元，同比增长31.4%[76] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,133,827,474.06元，同比增长2.1%[75] - 公司2024年上半年负债合计为767,948,588.19元，同比增长35.7%[75] - 公司2024年上半年未分配利润为174,718,376.40元，同比增长117.5%[75] - 2024年上半年营业收入为225,852,582.11元，同比增长47.4%[78] - 2024年上半年净利润为94,395,381.00元，同比增长283.2%[78] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为156,009,441.77元，同比下降37.9%[79] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-167,828,073.11元，同比改善0.6%[79] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为28,503,373.30元，同比增长259.2%[80] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为31,200,314.85元，同比下降81.0%[80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为752,349,891.95元，同比下降0.1%[79] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为457,434,702.23元，同比增长26.6%[79] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为118,968,428.38元，同比增长5.9%[79] - 2024年上半年支付的各项税费为29,198,343.85元，同比下降21.6%[79] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为180,380,397.09元，同比增长32.86%[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为30,445,362.55元，同比增长11,800%[81] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为48,400,000.00元，同比下降47.73%[81] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-67,188,367.10元，同比下降30.17%[81] - 2024年上半年取得借款收到的现金为53,345,360.00元，同比增长100%[83] - 2024年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为38,957,256.13元，同比下降78.13%[83] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为40,408,653.94元，同比增长15.29%[83] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3,665,649.39元，同比增长122.47%[83] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为8,514,807.51元，同比增长84.98%[83] - 2024年上半年所有者权益合计为2,341,050,702.11元，同比增长1.01%[85] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为2,339,246,710.68元，较上年期末减少42,088,890.64元[87] - 2024年上半年综合收益总额为50,735,069.36元[86] - 2024年上半年未分配利润减少13,885,795.74元[86] - 2024年上半年库存股减少27,165,077.60元[87] - 2024年上半年专项储备减少1,038,017.30元[87] - 2024年上半年母公司所有者权益合计为2,133,827,474.06元，较上年期末增加44,282,637.13元[89] - 2024年上半年母公司未分配利润增加94,395,381.00元[88] - 2024年上半年母公司库存股增加50,112,743.87元[89] - 2024年上半年母公司专项储备增加860,583.28元[89] - 2024年上半年母公司资本公积减少50,112,743.87元[89] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,086,175,502.71元[91] - 公司2024年上半年未分配利润减少68,026,707.67元[90] - 公司2024年上半年综合收益总额减少3,405,842.57元[90] - 公司2024年上半年资本公积减少27,165,077.60元[90] - 公司2024年上半年专项储备减少184,492.99元[90] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配减少64,620,865.10元[90] 行业与市场 - 汽车行业上半年产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[18] - 新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%[18] - 公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、新能源电驱齿轮、螺旋锥

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-059 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）持有本公司 343,134,040 股股份，占本公司总股本的 53.10%。 本次提前解除质押的股份为 4,100,000 股，占其合计持股总数的 1.19 %，占公司总股本 的 0.63 %。本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 171,560,000 股，占其合计持股 总数的 50.00%，占公司总股本的 26.55%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 379,662,840 股， 占公司总股本的 58.73%；本次部分股份提前解除质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 171,560,000 股，占其合计持股总数的 45.19%，占公司总股本的 26.55%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646 ...

桂林福达股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召开第六届董事 会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公 司拟使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过 7,000 万元暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047） 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-058 公司本次实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币 7,000 万元。截 止 2024 年 7 月 23 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万 元全部归还至募集资金专用账户。 公司已将上述募集资金的 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-057 桂林福达股份有限公司 关于 2015 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2015 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份有限 公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年12月向第一创业证券股份有限公 司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价格 人民币17.21元，实际已募集资金总额为人民币103,000.00万元，扣除各项发行费用合 计人民币1,257.80万元后，实际募集资金金额为101,742.20万元。该募集资金已于2015 年12月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验 字[2015]4068号《验资报告》验证。 二、2015 年非公开发行股票募集资金专用账户开立和管理情况 2015 年 12 月 29 日，本公司分别与中国 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-056 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,462,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.2341 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中回购专用证 券账户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有 表决权股 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日召开。北京德恒律师事务所接受 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以 下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《桂林福达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-055 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）持有本公司 343,134,040 股股份，占本公司总股本的 53.10%。 本次提前解除质押的股份为 2,002,000 股，占其合计持股总数的 0.58%，占公司总股本 的 0.31%。本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 175,660,000 股，占其合计持股 总数的 51.19%，占公司总股本的 27.18%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 385,102,440 股， 占公司总股本的 59.57%；本次部分股份提前解除质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 175,660,000 股，占其合计持股总数的 45.61%，占公司总股本的 27.18%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646,2 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票简称：福达股份 股票代码：603166 桂林福达股份有限公司 GUILINFUDACO.,LTD 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 7 月 15 日 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 关于吸收合并全资子公司的议案 5 | | | 关于增补第六届董事会非独立董事的议案 8 | 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公 ...