江苏新泉汽车饰件股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露 内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江 苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任 领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司 重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务总负责人等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 3,954,156,225.23 14.91 11,413,334,098.74 18.83 利润总额 214,242,126.03 -32.85 685,037,121.13 -13.11 归属于上市公司股东的 净利润 200,424,237.42 -27.10 622,599,851.13 -9.19 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 200,387,259.44 -20. ...

公司架构与制度 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》拟统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”相关内容[5] - 《股东大会议事规则》等制度需修订并提交股东大会审议[7] - 《董事会战略委员会议事规则》等制度需修订无需提交审议[7] - 《独立董事专门会议制度》等制度需制定无需提交审议[7][8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需制定并提交审议[8] 资本与股份 - 注册资本由487,301,971元变更为510,141,893元[4] - 2024年2月19日至2025年10月29日，1,159,181,000元新23转债转股22,839,922股[4] - 总股本由487,301,971股变更为510,141,893股[4]

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-065 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在常州投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：常州新泉智能机器人有限公司（具体名称以工商核准登 记为准）。 投资金额：人民币 10,000 万元，即公司认缴注册资金 10,000 万元，公 司出资比例 100%。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手 续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 江苏省常州市投资设立全资子公司"常州新泉智能机器人有限公司"（具体名称 以工商核准登记的为准），注册资本 10,000 万元，由公司以自有资金出资。 （二）董事会审议情况 公 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-067 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）上午 10:00-11:00 1 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2025 年 11 月 07 日（星期五）至 11 月 13 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司公司章程修订对照表 2025 年 10 月 修订前 修订后 1、全文中"股东大会"表述均调整为"股东会"。 2、调整或删除"监事"、"监事会"相关表述。 3、新增"控股股东和实际控制人"章节。 4、新增"独立董事"章节。 5、新增"董事会专门委员会"章节。 6、删除"监事会"章节。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")和其他有关法律、法规、 部门规章以及规范性文件的规定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规、部门 规章以及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 | 江苏省镇江市工商行政管理局注册登记。公司的成立日期为营业执照颁发 | 简称"公司"）。 | | --- | --- | | 日期，公司为永久存 ...

投资概况 - 公司拟以自有资金1.00亿元在江苏省常州市投资设立全资子公司 [1] - 新设公司名称为常州新泉智能机器人有限公司，注册资本为1.00亿元 [1] - 本次对外投资已通过公司第五届董事会第十二次会议审议，不构成关联交易或重大资产重组 [1] 新设公司业务 - 新设公司经营范围拟为智能机器人相关部件产品的研发、设计、制造和销售 [1] - 设立目的为符合公司发展战略，整合资源，提升综合竞争力 [1] 财务及运营影响 - 新设公司将被纳入公司合并报表范围 [1] - 预计本年度不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响 [1] - 该事项尚需办理工商注册登记手续，存在审批不确定性 [1]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为39.54亿元，同比增长14.91% [1] - 第三季度净利润为2亿元，同比下降27.10% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为114.13亿元，同比增长18.83% [1] - 前三季度累计净利润为6.23亿元，同比下降9.19% [1]

板块整体表现 - 汽车零部件板块在10月29日整体上涨0.82%，领先于上证指数0.7%的涨幅和深证成指1.95%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，领涨股三祥科技单日涨幅达29.98%，而领跌股泰祥股份单日跌幅为11.04% [1][2] 领涨个股表现 - 三祥科技涨幅最大，为29.98%，收盘价24.97元，成交额3.25亿元 [1] - 开特股份上涨12.23%，收盘价41.30元，成交额2.69亿元 [1] - 林泰新材上涨12.20%，收盘价96.01元，成交额1.77亿元 [1] - 建邦科技、铭科精技、山子高科等7只个股涨幅均超过8% [1] 领跌个股表现 - 泰祥股份跌幅最大，为11.04%，收盘价37.30元，成交额2.26亿元 [2] - 常润股份下跌9.36%，收盘价17.44元，成交额1.45亿元 [2] - 青岛双星下跌8.62%，收盘价7.00元，成交额15.74亿元 [2] - 信质集团、神遺科技等7只个股跌幅均超过3.6% [2] 板块资金流向 - 汽车零部件板块整体获得主力资金净流入13.31亿元 [2] - 游资资金净流出9.02亿元，散户资金净流出4.29亿元 [2] - 山子高科获得主力资金净流入19.55亿元，净占比达34.86%，为板块最高 [3] - 均胜电子、拓普集团、新泉股份等9只个股主力资金净流入均超过5000万元 [3]

公司创始人逝世及控制权 - 公司创始人、实际控制人之一唐敖齐于10月26日逝世，享年80岁 [2] - 唐敖齐作为公司创始人，为公司的发展倾注了毕生心血，作出了卓越贡献 [2] - 唐敖齐去世不会导致公司控制权变更，其持有的控股股东新泉投资51%股权将按法律法规办理继承手续 [2] 创始人早期经历与创业起步 - 唐敖齐1945年出生于江苏丹阳市新桥镇腰沟村，出身贫苦，12岁开始放牛 [3][4] - 1982年，唐敖齐借了村民卖猪的4000元，接手村里的三间拖拉机房开始创业 [2][6] - 创业初期生产衣服纽扣、厨门拉手等民用小件，第一年销售额达到25万元，第二年80万元，第三年150万元，1988年销售额逼近400万元 [6] 公司业务发展历程 - 1993年唐敖齐与其子唐志华共同创立汽车仪表盘生产作坊，即公司前身 [2] - 1989年，公司研发出“聚氨酯软化汽车仪表板”，填补省内空白 [6] - 公司业务版图不断扩大，从为小型汽车厂配套起步，相继与众多合资品牌、自主品牌及商用车企业建立稳定合作 [7] - 2017年3月17日，新泉股份成功登陆A股主板 [8] 公司经营理念与业绩表现 - 唐敖齐始终坚持“实业为本、技术为先”的发展理念，其坚守实业、稳健经营的理念成为公司持续发展的精神内核 [8] - 上市后公司加快全国产能布局，并在墨西哥、斯洛伐克、德国等地建设海外工厂，积极推进全球化战略 [8] - 2017年公司实现营业收入30.95亿元，净利润2.5亿元；2025年上半年公司营业收入同比增长21.01%至74.59亿元，归母净利润同比增长2.80%至4.22亿元 [8] 创始人荣誉与财富 - 2005年，唐敖齐被授予“全国劳动模范”称号 [7] - 2022年唐敖齐以85亿元财富位列胡润百富榜第743名，2025年4月以100亿元财富位列《胡润全球富豪榜》第2575名 [9]