人事安排 - 公司拟于2026年增选赵瑞昆为第五届董事会独立董事[2] - 独立董事津贴拟为10万元/年（税前）[2] 个人履历 - 赵瑞昆有中国香港籍，1985年7月出生[6] - 曾在汇丰、银率等多家公司任职[6] - 目前在2家上市公司担任独立董事[4]

独立董事情况 - 赵瑞昆具备履职能力，有五年以上相关工作经验[1] - 赵瑞昆未持股，无关联关系，具备独立性[1] - 赵瑞昆无不良记录，有时间精力履职[1] 任职进展 - 公司报送赵瑞昆材料获任职资格无异议审核结果[2] - 同意将相关议案提交会议审议[2]

制度修订与制定 - 公司修订《公司章程（草案）》等16项制度[1][3] - 6项制度需提交股东会审议，10项无需提交[3] - 《关联（连）交易管理制度（草案）》等更名并修订[3] - 《董事会成员及全体员工多元化政策（草案）》等新制定[3] 制度生效 - 《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》经董事会审议通过后生效[6] - 其他制度自H股在联交所上市交易之日起生效[6] 授权事项 - 董事会提请股东会授权对相关制度进行调整、修改和补充[5]

新策略 - 公司于2025年12月26日审议通过发行H股并在港交所主板上市议案[1] - 拟境外发行H股上市，推进全球化战略[1] - 将在股东会有效期内选择时机完成发行上市[1] - 发行上市需股东会审议及相关备案或审核批准[2] - 发行上市能否实施具有重大不确定性[4]

公司治理 - 公司修订《公司章程》部分条款，需经股东会审议通过后生效[2] 委员会设置 - 董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会[2] 战略与ESG委员会 - 由三名董事组成，设主任一名，职责增加可持续发展规划和ESG相关事项[2] - 对公司发展战略等多方面研究提建议并评估监控，可聘请外部专家或中介机构[2]

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-081 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。因公司董事会将下设的"战略委员会"调整为"战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，公司董事会同意修 订《公司章程》涉及的相关内容。《公司章程》的具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | 第一百四十条 公司董事会还设置战略 | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 与 委员会、提名委员会、薪酬与考 ESG | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本 | 核委员会。专门委员会对董事会负责， | | 章程和董事会授权履行职责，提案应当 | 依照本章程和董事会授权履行职责， ...

人员提名 - 赵瑞昆被提名为江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵瑞昆具备5年以上相关工作经验[2] - 赵瑞昆兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 赵瑞昆在公司连续任职未超过六年[6] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及任职人员不具备独立性[4] - 最近12个月有特定情形不具备独立性[4] - 最近36个月受处罚或谴责有不良记录[6] 声明时间 - 声明时间为2025年12月26日[10]

第一章 总则 第一条 为加强江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会成员及雇员多元化政 策》（以下简称"本政策"）。 第二条 本政策旨在确保董事会成员及全体员工在性别、年龄、国籍、文化 背景及教育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会成员及全体员工多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第三条 本政策适用于董事会成员及全体员工的招募、选拔、培训、评估及 日常管理过程。 第二章 一般规则 第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新 董事向董事会作出推荐建议等。 第五条 公司鼓励员工之间的相互尊重与理解，期望所有员工以促进工作场 所尊重与协作的方式行事,并努力创造一个尊重个人差异的包容性工 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程（草案）（H 股发行上市后适用）修订对照表 2025 年 12 月 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规、 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市 | 部门规 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-084 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在上海投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记 为准）。 投资金额：人民币 1,000 万元，即公司认缴注册资金 1,000 万元，公 司出资比例 100%。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股 东会审议标准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手 续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 （二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。 公司于 2025 年 12 月 26 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五 届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...