江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月制定） 第二章 管理机构 - 1 - （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负 责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，并向股东会说明。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务 ...

信息披露义务人 - 包括公司及其董事、高管、股东等[3][4] - 持有公司5%以上股份的股东属于适用人员和机构[2] 信息披露文件 - 包括定期报告、临时报告等，在证券交易所网站等发布[5] 信息披露管理 - 董事会办公室是事务管理部门，董事会保证制度实施[10] - 董事长是第一责任人，董事会秘书具体协调[11] - 审计委员会监督董事、高管履职行为[7] 信息披露时间 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[12] - 公司可在4个信息披露时段发布文件[36] 重大事项披露 - 一年内重大资产变动超30%等需立即披露[16] - 股东或实控人持股变化等需披露[16][17] - 预计业绩亏损或大幅变动应预告[14] - 定期报告前业绩泄露等应披露财务数据[14] - 财务报告非标需董事会专项说明[14] - 重大事件及时披露，无法详述先提示[19] - 筹划重大事项分阶段披露进展[19] 子公司信息 - 控股子公司会议决议两工作日报董事会办公室[25] 保密与责任 - 信息知情人未公告前保密，内幕交易赔偿[39] - 失职违规可处分赔偿，违规披露担责[48][49] 暂缓豁免披露 - 增加需有证据，涉国家秘密豁免[43] - 涉商业秘密符合情形可暂缓豁免[43] - 出现特定情形应及时披露[44] - 登记材料保存不少于十年[45] - 报告公告后10日内报送登记材料[46] 制度说明 - “以上”含本数，“以下”不含本数[51] - 冲突按规定执行，董事会解释修改[51] - 制度审议通过生效[51]

第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第二章 审计委员会组成 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称 "董事会"）设立审计委员会，并制定本规则。 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且至少有 1 名独立董事是会计 专业人士。审计委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 总经理工作细则 第三条 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中 国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总经理和副总经 理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职责、权限和义务 第五条 依据公司章程规定，总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司总经理及高管层规范运作，提高工作效率、确保总经理有效 行使其职权，依照公司章程，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，总经理由公司董事长提名，董事会批 准后聘任或解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施 董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。 （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监； （ ...

管理责任与部门 - 董事长是投资者关系管理工作第一责任人，不能出席时由总经理或董事会秘书主持重大活动[12] - 董事会秘书负责投资者关系管理全面统筹、协调与安排[12] - 董事会办公室是投资者关系管理部门，在董事会秘书领导下开展工作[13] 管理原则与对象 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] - 投资者关系管理工作对象包括股东、投资机构、证券分析师等[6] 沟通内容与要求 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[8] - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息作为交流内容[10] 信息提供与公布 - 财务部负责定期提供信息披露和对外报送文件的财务相关信息，董事会办公室负责定期提供业务相关信息[15] - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更时及时公告[11] 沟通机制与义务 - 公司可通过多种方式和形式建立与投资者的重大事件沟通机制，还可在官网设专栏发布相关信息[17] - 公司应为中小股东和机构投资者现场参观等提供便利，履行投诉处理责任，关注媒体报道并履行信息披露义务[18] 说明会相关 - 投资者说明会应采取便于参与的方式，现场召开需网络直播，会前发布公告，原则上在非交易时段召开[23] - 参与投资者说明会的公司人员包括董事长等，董事会秘书为具体负责人[23] - 存在特定情形时公司应按规定召开投资者说明会[23] - 公司应在定期报告披露后召开业绩说明会，说明投资者关心的内容[24] 调研相关 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[26] - 公司与调研机构及个人直接沟通时，要求其出具资料并签署承诺书[26] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程[28] 互动平台相关 - 公司应关注上证e互动平台信息，指派专人回复投资者咨询、投诉和建议[30] - 公司可通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”，与投资者公开互动沟通[30] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎、客观，保证信息真实、准确、完整和公平[30] - 公司信息披露以上证e互动平台披露为准，不得泄露未公开重大信息[31] - 公司在上证e互动平台发布信息及答复热点问题应谨慎、客观，不得迎合市场热点[31] 人员要求 - 投资者关系管理部门工作人员应热情、耐心、平等对待投资者[32] - 投资者关系管理部门工作人员应了解公司多方面情况，把握信息披露尺度[32] 办法相关 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[10] - 本办法所使用术语与《公司章程》中术语含义相同[34] - 本办法由董事会决议通过后施行，解释权和修订权属于公司董事会[36][37]

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第一条 为加强江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《江苏新 泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司、具有重大 影响的参股公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统 化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，帮助 公司实现经营目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设审计部作为内部审计 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《江苏新泉汽车饰件股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事务管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务 可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规 定豁免披露。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公 - 1 - 司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该 信息。 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人 采取保密措施的技术信息和经营信息。 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）提 名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事 规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下称"董事会"）设 立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员 由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满 ...