利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月27日股东大会通过[3] - 以487,303,796股为基数，每股派0.3元，共派146,191,138.8元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/18，除权（息）和发放日2025/6/19[3][6] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自派[7][8] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税[9][10][11]

2024年年度权益分派方案 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 [1] - 本次权益分派不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 若股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额 [1] 证券停复牌安排 - "新23转债"将在2024年年度权益分派公告前一交易日（2025年6月11日）至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日"新23转债"将恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月10日（含）前完成转股 [2] 相关公告信息 - 2024年度利润分配预案详见公司2025年4月29日披露的公告（公告编号：未完整显示）[1] - 2024年年度股东大会决议详见公司2025年5月28日披露的公告（公告编号：2025-019）[2]

利润分配 - 2024年年度利润分配为每10股派3元含税[4] - 2025年5月27日年度股东大会通过分派方案[5] 可转债 - 2025年6月11日至登记日“新23转债”停转股[3][6] - 欲享受分派可在6月10日前转股[6] - 6月12日披露实施及转股价格调整公告[6]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决定召集召开，并于2025年4月29日在指定信息披露媒体发布通知，公告日期距召开日期达20日，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月27日在常州分公司会议室召开，时间地点与公告一致 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，交易时间段为9:15-15:00，互联网投票系统同步开放 [3][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及股东代理人合计408名，代表有表决权股份247,224,847股，占公司总股本487,303,796股的50.7332% [4] - 现场出席股东11名，代表股份182,837,594股，占比37.5202%；网络投票股东397名，代表股份64,387,253股，占比13.2130% [4][5] - 中小投资者股东399名，代表股份64,391,053股，占比13.2137%，定义为除实际控制人、持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [5] 议案表决结果 - 各项议案通过率均超99.9%，最高达99.9765%同意票，反对票占比最高为0.0623% [6][7][8][9][10] - 中小投资者表决同意率普遍高于99.7%，其中两项议案分别达99.9085%和99.8969%支持率 [7][8] - 关联交易议案中关联股东回避表决，非关联股东赞成率99.9450%，中小投资者赞成率99.8364% [9][10] 法律程序合规性 - 股东大会审议议案与通知内容完全一致，未出现修改或新增议案情形 [6] - 表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，现场与网络投票数据经律师验证 [6][11] - 律师事务所确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月27日在常州市新北区黄河西路555号公司常州分公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达50.7332% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超99.93%同意票通过，反对票比例最高为0.0623%（154,000票），弃权票比例最高为0.0058%（14,466票）[2] - 现金分红分段表决中，持股5%以上股东100%同意，1%以下股东同意率99.899%（58,236,819票）[2] - 特别决议议案（第9项）获参会股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [3] 关联交易与回避表决 - 第8项议案涉及关联交易，唐志华等8名担任董事、监事、高管的股东回避表决 [3] 法律程序合规性 - 律师确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人408人，持表决权股份247,224,847股，占比50.7332%[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数247,127,081，比例99.9604%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数247,126,981，比例99.9604%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数247,165,981，比例99.9762%[11] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数247,166,781，比例99.9765%[12] - 续聘会计师事务所议案同意票数247,158,481，比例99.9732%[12] - 2025年度银行综合授信额度议案同意票数247,064,581，比例99.9352%[12] - 董监高2024年度薪酬议案同意票数191,439,293，比例99.9450%[13] - 未来三年股东分红回报规划议案同意票数247,124,281，比例99.9593%[13] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数181,161,032，比例100.0000%[14]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日刊登2024年年度股东大会通知，召开日期为2025年5月27日[6] - 本次股东大会现场召开时间为2025年5月27日13:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会股东及代理人共408名，代表股份247,224,847股，占比50.7332％[9] - 出席现场会议股东及代理人11名，代表股份182,837,594股，占比37.5202％[9] - 通过网络投票股东397名，代表股份64,387,253股，占比13.2130％[10] - 出席会议中小投资者股东399名，代表股份64,391,053股，占比13.2137％[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数247,127,081股，占比99.9604％[16] - 《2024年度利润分配预案》同意股数247,165,981股，占比99.9762％[20] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数247,166,781股，占比99.9765％[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数247,158,481股，占比99.9732％[22] - 《关于公司及其子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数247,064,581股，占比99.9352％[23] - 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际支付薪酬的议案》同意股数191,439,293股，占比99.9450％[24] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意股数247,124,281股，占比99.9593％[25]

对外投资基本情况 - 公司通过全资子公司新加坡新泉以自有资金3,600万欧元在德国慕尼黑投资设立新泉（欧洲）有限公司 [1] - 新泉（欧洲）将在德国拜仁州投资3,000万欧元设立新泉（拜仁）汽车零部件有限公司 [1] - 新泉（欧洲）和新泉（拜仁）的注册资本均为10万欧元 [1] - 新加坡新泉持有新泉（欧洲）100%股权，新泉（欧洲）持有新泉（拜仁）100%股权 [1] 对外投资进展情况 - 公司已完成新泉（欧洲）有限公司的设立工作，并取得注册登记证明文件 [2] - 新泉（欧洲）有限公司的注册名称为Xinquan Europe GmbH，注册编号为HRB 302491 [2] - 注册地址为Emmy-Noether-Ring 6, Business Campus München, 85716 Unterschlei?heim [2] - 经营范围包括股权投资、业务开发、项目研发、工程管理等 [2] - 登记日期为2025年5月20日，新加坡新泉持有100%股权 [2]

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 | 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 特此公告。 一、对外投资基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"或"新泉股份"）于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于通过全资子公司在 德国投资设立下属子公司的议案》，同意公司通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡新泉"） 以自有资金 3,600 万欧元在德国慕尼黑投资设立新泉（欧洲）有限公司（具体名 称以注册核准内容为准）（以下简称"新泉（欧洲）"），并由新泉（欧洲）在德国 拜仁州投资 3,000 万欧元设立新泉（拜仁）汽车零部件有限公司（具体名称以注 册核准内容为准）（以下简称"新泉（拜仁）"）。新泉（欧洲）和新泉（拜仁）的 注册资本均为 10 万欧元。投资完成后，新加坡新泉持有新泉（欧洲）10 ...

公司投资设立 - 公司通过全资子公司新加坡新泉以3600万欧元在德国慕尼黑投资设立新泉(欧洲)有限公司 [1] - 新泉(欧洲)在德国拜仁州投资3000万欧元设立新泉(拜仁)汽车零部件有限公司 [1] - 新泉(欧洲)有限公司已完成设立并取得注册登记证明文件 [1] - 新泉(欧洲)注册资本10万欧元，股权结构为新加坡新泉持有100%股权 [1] 投资金额 - 德国慕尼黑投资总额3600万欧元 [1] - 德国拜仁州投资总额3000万欧元 [1]