薪酬与考核委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 | | | 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，制订科学、 有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并 直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责；薪酬与 考核委员会也是公司人力资源有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了 充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，设召集人一 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务人的信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件， 以及《浙江华正新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免 披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 ...

信息披露管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 | | | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的管理，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和《浙江华正新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未得知的 重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易 所审核后，通过指定的媒体向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度中期报告和年度报告； （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会 ...

内幕信息知情人管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年十月 | | | 内幕信息知情人管理制度 第四条 未经董事会批准同意，公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司 都不得以任何方式（包括但不限于对外报道、传递文件、软硬盘、录音（像）、光盘等资料） 向内幕信息知情人以外的任何第三方进行泄露、传递、报道涉及内幕信息及信息披露的内容， 或作出明示或暗示性的说明。对外报道、传递文件、软硬盘、录音（像）、光盘等资料涉及 内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交 易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第 1 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为规范浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理行为， 加强内幕信息保密工 ...

资本运作 - 公司于2022年1月24日公开发行57000.00万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[2] - 截至2025年9月30日，公司股本总数为14202.3209万股，注册资本和总股本均由14201.1952增至14202.3209万股[2] 公司治理结构调整 - 公司拟将董事会席位由7名增至9名，非独立董事由4名增至6名（含1名职工代表董事），独立董事3名不变[3] - 公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[4] 章程及制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，如注册资本、法定代表人等内容[6] - 拟修订《股东会议事规则》等19项公司治理制度，新增3项制度[52][53] 股份相关规定 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员等在特定期间内股份转让受限[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[8] 股东权益与义务 - 股东在特定情形下有权要求董事会收回违规收益、请求法院撤销决议、提起诉讼等[9][11][12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[12] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，多种情形需召开临时股东大会[14][15] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[32] 决策权限 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[22] - 一年内对外投资累计达公司最近一期经审计净资产10% - 50%，董事会通过后执行；超限额报股东大会审议[31] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，每三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[41][42][44] - 公司董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[43][45] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送相关报告[39] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[46]

董事会调整 - 2025年10月23日召开第五届董事会第十九次会议[2] - 拟将董事会席位由7名增至9名，非独立董事增为6名，独董不变[2] - 同意增选许良为非独立董事，需股东大会审议[2][3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月12日14点30分在杭州余杭区公司2楼会议室召开[4] - 网络投票11月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议变更注册资本等相关议案[9][10] 会议流程 - 各议案10月23日经董事会和监事会审议通过，10月25日披露[12] - A股股权登记日为11月6日，代码603186，简称华正新材[15] - 股东11月11日9:00 - 16:00办理会议登记[19] 其他信息 - 会议登记地点在公司证券投资部办公室[19] - 联系电话0571 - 88650709，邮箱hzxc@hzccl.com，联系人林金锦[19] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2025年10月17日送达，10月23日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，同意票数占比100%[3] - 审议通过《关于取消公司监事会的议案》，同意票数占比100%[4][5] 后续安排 - 取消监事会需免去两人职务，职权由董事会审计委员会承接[4] - 《监事会议事规则》和《监事薪酬管理制度》相应废止[4] - 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议[5]

财报审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决同意票数占比100%[3] 资本股本 - 公司注册资本将由14201.1952万元增至14202.3209万元，总股本由14201.1952万股增至14202.3209万股[5] 组织架构 - 董事会席位将由7名增至9名，非独立董事由4名增至6名，独立董事3名保持不变[5] - 公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[5] - 增选许良先生为公司第五届董事会非独立董事，议案尚需股东大会审议[6] 制度修订 - 对公司部分治理制度进行修订和新增，部分制度尚需股东大会审议[8] 会议提议 - 提议于2025年11月12日召开公司2025年第二次临时股东大会[9]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组归类。以下是分析结果： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为11.01亿元人民币，同比增长24.84%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为31.96亿元人民币，同比增长13.17%[4] - 营业总收入同比增长13.2%至31.96亿元，营业成本同比增长10.3%至27.87亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1994.0万元人民币，去年同期为亏损1661.76万元人民币[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6260.87万元人民币，去年同期为亏损664.50万元人民币[10] - 归属于母公司股东的净利润为6260.87万元，相比去年同期亏损664.5万元实现扭亏为盈[19] - 第三季度基本每股收益为0.14元/股[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.44元/股，去年同期为-0.05元/股[10] - 基本每股收益为0.44元，去年同期为-0.05元[20] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为4.21%，同比增加4.64个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长5.9%至1.48亿元[18] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比大幅增长1694.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.52亿元，去年同期为845.72万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.90亿元，同比增长11.2%[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为负1596.54万元，而去年同期为负2.29亿元，同比改善[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.66亿元，较去年同期的2.26亿元减少26.5%[23] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.46亿元，去年同期为正2.37亿元，同比由正转负[23] - 取得借款收到的现金为9.91亿元，较去年同期的10.56亿元减少6.1%[23] - 偿还债务支付的现金为10.91亿元，较去年同期的7.62亿元大幅增加43.3%[23] - 分配股利及偿付利息支付的现金为4213.3万元，较去年同期的5141.17万元减少18.1%[23] 资产状况 - 2025年9月30日货币资金为4.527亿元，较2024年末4.676亿元下降3.2%[14] - 2025年9月30日应收账款为16.684亿元，较2024年末15.12亿元增长10.3%[14] - 2025年9月30日应收款项融资为4.444亿元，较2024年末2.415亿元增长84.0%[14] - 2025年9月30日存货为4.993亿元，较2024年末4.549亿元增长9.8%[14] - 报告期末总资产为63.81亿元人民币，较上年度末增长4.38%[5] - 2025年9月30日资产总计63.805亿元，较2024年末61.126亿元增长4.4%[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.65亿元，较期初的2.73亿元减少2.9%[23] 负债与权益状况 - 2025年9月30日短期借款为8.137亿元，较2024年末9.547亿元下降14.8%[15] - 2025年9月30日应付票据为10.665亿元，较2024年末9.434亿元增长13.1%[15] - 2025年9月30日应付账款为10.546亿元，较2024年末9.65亿元增长9.3%[15] - 一年内到期的非流动负债增至3.50亿元，较上年同期1.74亿元增长101.1%[16] - 长期借款减少至4.69亿元，较上年同期6.04亿元下降22.3%[16] - 其他流动负债增至2.03亿元，较上年同期9195.27万元增长120.9%[16] - 负债合计增长4.9%至48.43亿元，所有者权益合计增长2.7%至15.38亿元[16] 其他重要事项 - 年初至报告期末公司获得政府补助1386.13万元人民币[7] - 报告期末普通股股东总数22,767户[12] - 控股股东华立集团股份有限公司持股56,902,768股，占总股本40.07%[12] - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[24]