公司基本信息 - 公司中文名称为浙江华正新材料股份有限公司[13] - 公司中文简称为华正新材[13] - 公司外文名称为Zhejiang Wazam New Materials Co.,LTD.[13] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为336.15亿元，较上年增长2.31%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.2亿元，较上年同期增长434.03%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为24.39亿元，较上年下降37.11%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为155.10亿元，较上年末下降7.65%[15] - 公司2023年基本每股收益为-0.85元，较上年下降440%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-7.46%，较上年下降9.67个百分点[16] 产品发展与市场拓展 - 公司产品所处市场需求不足，同业竞争加剧，行业整体稼动率不高，给公司经营带来了压力和挑战[19] - 公司积极求新求变，努力保持高稼动率运行，提升市场占有率，为公司提升核心竞争力和中长期盈利能力提供保障[19] - 公司集中资源加速开拓高速覆铜板产品在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域的应用，已完成国内主要终端客户认证[21] - 公司开发了适用于AI服务器的更高阶的高速材料，已完成国内大型通讯公司认证，可应用于56Gbps交换机、400G光模块等领域[21] - 公司开发了具有X/Y轴方向更低CTE的Ultra low loss材料，可应用于大型服务器芯片的使用场景、降低能耗的高频率启停场景[21] 产品线和技术研发 - 公司主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售[28] - 公司的半导体封装材料包括BT封装材料和CBF积层绝缘膜，适用于先进封装工艺，主要应用于Memory、MEMS、RF、ECP电源芯片及CPU、GPU、FPGA、ASIC等算力芯片的半导体封装[29] - 公司开发了低模量金属基板以解决元器件焊接位置焊盘开裂问题，同时深耕高导热金属基板领域，取得了国内领先水平的技术[48] 公司管理与战略 - 公司在质量管理方面秉持“以客户为中心，持续提升客户满意度”的初心[26] - 公司在智慧制造方面打造未来工厂，引入集成供应链管理系统，提升生产效率和质量[26] - 公司优化战略管理体系，导入一系列管理流程体系，加强战略规划和执行[26] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬与公司的经营业绩及高管的履职能力、管理水平等考核结果直接相关[140] - 公司严格依照相关法律法规要求，健全了企业内控管理体系，对内控制度进行持续完善与细化，为公司经营管理的合法、合规及资产安全提供保障[141] - 公司对子公司的管理控制情况：加强对子公司的管理，包括向子公司派驻管理人员、规范子公司投资行为等，有效提高公司整体运行效率[143]

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2024-025 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

浙江华正新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 浙江华正新材料股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，浙江华正新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估，出具相 关报告如下： 经公司独立董事自查及董事会核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上所述，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 薪酬与考核委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 | 1 | | 第三章 薪酬与考核委员会的职责 | 2 | | 第四章 薪酬与考核委员会的决策程序 | 2 | | 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 | 3 | | 第六章 附则 | 3 | 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，制订科学、 有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《浙江华正新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接 向 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知、议案材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事 会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2023-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州华正新材料有限公司（以下简称"杭州华正"）、 杭州华聚复合材料有限公司（以下简称"杭州华聚"）、杭州联生绝缘材料有限 公司（以下简称"联生绝缘"）、扬州麦斯通复合材料有限公司（以下简称"扬 州麦斯通"）、杭州爵豪科技有限公司（以下简称"爵豪科技"）、浙江华正能 源材料有限公司（以下简称"华正能源"）、珠海华正新材料有限公司（以下简 称"珠海华正"）、浙江华聚复合材料有限公司（以下简称"浙江华聚"）以及 在担保有效期内新成立的其他子公司。 本次担保金额：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预 计2024年度为上述合并范围内子公司提供合计不超过人民币4 ...

审计委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，促进公司自 身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对经理层的有效监督，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事 会负责。 第四条 审计委员会通过公司内部的审计监察部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利 益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的审计监察部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生和组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 审计委员会的产生和组成 1 | | 第三章 ...

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质情况 和商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 关于 2024 年度公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开展票据池业 务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在累 计即期余额不超过 3 亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据 池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及合并范围内子公司提供的票据信息查询、 保管、托收等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存 单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资 的一揽子综合金融服务。 ...

关于浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 3-4 关于浙江华正新材料股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3595号 浙江华正新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华正新材料股份有限公司(以下简称华正新材公 司)2023年度财务报表,并于2024年4月15日出具中汇会审[2024]3593号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的华正新材公司管理层编制的《浙江华正新材料股 份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了 审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、20 ...

公司代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华正新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...