薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 薪酬与考核委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 | 1 | | 第三章 薪酬与考核委员会的职责 | 2 | | 第四章 薪酬与考核委员会的决策程序 | 2 | | 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 | 3 | | 第六章 附则 | 3 | 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，制订科学、 有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《浙江华正新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接 向 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，按时出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项董事 会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发 挥独立作用，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司股东单 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 本人经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会选举成为公司 第五届董事会独立董事，拥有专业资 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 章击舟：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会 ...

股票简称 : 华正新材 丨 股票代码 : 603186 浙江华正新材料股份有限公司 股票代码：603186 创新材料·驱动未来 低碳制造 55 以人为本，同绘辉煌 31 以身作则，共谋福祉 43 目录 | 关于本报告 | 01 | 专题 | 风华二十载，笃行不怠 | 05 | 提升公司治理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进华正新材 | 03 | | | | 实现企业高质量发展 | | | | | | | | 党建引领 | 11 | | 指标对标 | 58 | | | | 公司治理 | 13 | | 读者意见反馈表 | 59 | | | | 风险合规 | 14 | | | | | | | 商业道德 | 15 | | | | | | | 知识产权保护 | 17 | | | | | | | 信息安全管理 | 18 | | | | 贡献多元价值 | | | 践行绿色制造 | | | | | 驱动社会可持续发展 | | | 助力行业健康发展 | | | | | 以质取胜，质攀高峰 | | 21 | 环境管理 | 49 | | | | 责任供应，携手 ...

本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项 董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会会议。 本人自 2023 年 4 月任职以来，在上述会议召开前均获取并审阅了公司依法 提前准备的会议资料，在审议议案时充分利用自身的专业知 ...

独立董事专门会议工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事专门会议职责权限 1 | | 第三章 独立董事专门会议的议事规则 2 | | 第四章 附则 3 | 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

关联交易管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 关联人和关联关系 1 | | 第三章 关联交易 2 | | 第四章 关联交易的原则和价格管理 3 | | 第五章 关联交易的决策程序 4 | | 第六章 附则 10 | 关联交易管理制度 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级 管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第五条 公司的关联自然人是指： 第一章 总则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨维生：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，研究 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年 4 月 12 日，公司完成董事会换届选举工作，本人不再担任公司独 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项 董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 本人经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会选举成为公司 第五届董事会独立董事，拥有专业资质与能力，在从事的法律专业领域积累了丰 富的理论和实践经验，具备相应的任职资格和条 ...