提名委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 提名委员会的产生和组成 | 1 | | 第三章 提名委员会的职责 | 1 | | 第四章 提名委员会的议事规则 | 2 | | 第五章 回避制度 | 3 | | 第六章 工作评估 | 3 | | 第七章 附则 | 4 | 提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二 时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前， 提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 提名委员会的职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 章击舟：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会 ...

独立董事专门会议工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事专门会议职责权限 1 | | 第三章 独立董事专门会议的议事规则 2 | | 第四章 附则 3 | 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

股票简称 : 华正新材 丨 股票代码 : 603186 浙江华正新材料股份有限公司 股票代码：603186 创新材料·驱动未来 低碳制造 55 以人为本，同绘辉煌 31 以身作则，共谋福祉 43 目录 | 关于本报告 | 01 | 专题 | 风华二十载，笃行不怠 | 05 | 提升公司治理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进华正新材 | 03 | | | | 实现企业高质量发展 | | | | | | | | 党建引领 | 11 | | 指标对标 | 58 | | | | 公司治理 | 13 | | 读者意见反馈表 | 59 | | | | 风险合规 | 14 | | | | | | | 商业道德 | 15 | | | | | | | 知识产权保护 | 17 | | | | | | | 信息安全管理 | 18 | | | | 贡献多元价值 | | | 践行绿色制造 | | | | | 驱动社会可持续发展 | | | 助力行业健康发展 | | | | | 以质取胜，质攀高峰 | | 21 | 环境管理 | 49 | | | | 责任供应，携手 ...

三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 2、在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至 少进行一次利润分配。公司可以进行中期或季度利润分配。公司董事会可以根据 公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中 期或季度分红。 浙江华正新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关要求和《公司章程》中有关利润分配政策的条款，制定了《浙江 华正新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。其具体内容 如下： 一、制定规划的基本原则 公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极、连续、稳定的股 利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，切实维护投 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨维生：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，研究 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项 董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 本人经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会选举成为公司 第五届董事会独立董事，拥有专业资质与能力，在从事的法律专业领域积累了丰 富的理论和实践经验，具备相应的任职资格和条 ...

本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项 董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会会议。 本人自 2023 年 4 月任职以来，在上述会议召开前均获取并审阅了公司依法 提前准备的会议资料，在审议议案时充分利用自身的专业知 ...

关联交易管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 关联人和关联关系 1 | | 第三章 关联交易 2 | | 第四章 关联交易的原则和价格管理 3 | | 第五章 关联交易的决策程序 4 | | 第六章 附则 10 | 关联交易管理制度 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级 管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第五条 公司的关联自然人是指： 第一章 总则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年 4 月公司第四届董事会到期换届，选举产生了第五届董事会。新组 建的第五届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事王凤扬先生及董事 杨庆军先生三名委员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一以上，召集人由 具有丰富会计专业知识的王莉女士担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，审慎履行了审计监督 职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会审计委员会对公司可转债募集资金的置换进行了审查， 公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律 法规和规范性 ...