财务审计 - 审计公司对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[11] - 对《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审核意见[11] 其他应收款数据 - 2023年各子公司有对应其他应收款期初、累计发生额及期末余额[22][25] - 2023年其他应收款总计期初16815.10万元，累计8018.64万元，期末13702.80万元[22][27] 其他 - 资金往来多为非经营性，原因多是资金调拨[22][25] - 报告日期为2024年4月11日[19]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公 | 告编号 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的 合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨 慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备，公司 2023 年度计提各类资产减值准备共计人民币 19,444,729.43 元，其中计提信用减值损 失 8,302,004.3 ...

业绩总结 - 公司2023年度归属股东净利润-120,518,795.21元[3] - 母公司2023年度净利润10,569,402.62元[3] 利润分配 - 2023年拟不分配利润、不转增股本[2][3][5] - 利润分配预案已通过董事会，尚需股东大会审议[3][6][7]

审计机构聘请 - 公司2023年度聘请中汇会计师事务所为审计机构[1] - 2023年3、4月会议审议通过续聘，聘期一年[2] - 董事会审计委员会同意续聘为2024年度审计机构，聘期一年[5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[1] 审计工作情况 - 中汇对公司2023年度经营等情况审计[3] - 中汇出具标准无保留意见审计报告和内控专项报告[4] - 审计委员会与中汇就2023年度审计沟通并提建议[5] 会议审议情况 - 2024年4月11日公司会议审议通过2023年度相关报告并同意提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为中汇完成审计工作，行为规范，报告客观及时完整[8]

提名委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 提名委员会的产生和组成 | 1 | | 第三章 提名委员会的职责 | 1 | | 第四章 提名委员会的议事规则 | 2 | | 第五章 回避制度 | 3 | | 第六章 工作评估 | 3 | | 第七章 附则 | 4 | 提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二 时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前， 提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 提名委员会的职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 章击舟：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会 ...

独立董事专门会议工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事专门会议职责权限 1 | | 第三章 独立董事专门会议的议事规则 2 | | 第四章 附则 3 | 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

股票简称 : 华正新材 丨 股票代码 : 603186 浙江华正新材料股份有限公司 股票代码：603186 创新材料·驱动未来 低碳制造 55 以人为本，同绘辉煌 31 以身作则，共谋福祉 43 目录 | 关于本报告 | 01 | 专题 | 风华二十载，笃行不怠 | 05 | 提升公司治理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进华正新材 | 03 | | | | 实现企业高质量发展 | | | | | | | | 党建引领 | 11 | | 指标对标 | 58 | | | | 公司治理 | 13 | | 读者意见反馈表 | 59 | | | | 风险合规 | 14 | | | | | | | 商业道德 | 15 | | | | | | | 知识产权保护 | 17 | | | | | | | 信息安全管理 | 18 | | | | 贡献多元价值 | | | 践行绿色制造 | | | | | 驱动社会可持续发展 | | | 助力行业健康发展 | | | | | 以质取胜，质攀高峰 | | 21 | 环境管理 | 49 | | | | 责任供应，携手 ...

三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 2、在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至 少进行一次利润分配。公司可以进行中期或季度利润分配。公司董事会可以根据 公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中 期或季度分红。 浙江华正新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关要求和《公司章程》中有关利润分配政策的条款，制定了《浙江 华正新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。其具体内容 如下： 一、制定规划的基本原则 公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极、连续、稳定的股 利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，切实维护投 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2023年3月14日召开会议审议董事会换届选举议案[7] - 2023年4月12日第四届董事会任期届满后独立董事离任[12] 合规情况 - 独立董事认为《2022年年度报告》披露真实准确完整[8] - 2022年度募集资金存放与使用无违规[9] - 截至2022年12月31日无对外担保和非经营性资金占用[10] 财务相关 - 2022年度董事、高管薪酬与绩效符合实际和市场情况[10] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2022年度审计费用合理[11] - 审议通过《公司2022年度利润分配预案》[11] 内控情况 - 中汇对公司内控出具标准无保留意见审计报告[11] - 2022年度内控评价报告内容真实完备[11] 其他事项 - 2023年度为子公司提供担保，风险可控[9] - 2023年4月12日前独立董事参加董事会等会议情况[4][5]