公司治理 - 2024年召开5次董事会和4次股东大会，独董现场出席4次两会，通讯出席1次董事会[4] - 2024年审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，独董积极参与提意见[5] 财务与合规 - 2024年编制披露定期报告，财务信息真实准确，年报审计无保留意见[10] - 2024年编制披露内控报告，内控审计无保留意见，无重大缺陷[11] 其他事项 - 2024年首次实施中期分红，兼顾股东回报与公司发展[13] - 2024年4月审议董高薪酬议案，符合政策和考核标准[14]

润本生物技术股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-012 重要内容提示： ●投资种类 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"润本股份"）及子公 司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 ●已履行及拟履行的审议程序 公司于2025年4月24日分别召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●特别风险提示 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市 场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风 险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 1 一、投资 ...

募集资金情况 - 2023年9月27日公司首次公开发行A股60,690,000股，发行价17.38元/股，募集资金总额105,479.22万元，净额97,122.85万元于2023年10月11日到账[9] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金22,312.41万元，含各项目具体投入金额[11] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入2,354.02万元，银行手续费0.08万元，余额77,164.37万元[11][12] 资金使用决策 - 2023年10月26日审议通过用1,175.62万元募集资金置换自筹资金[16] - 2023年11月9日股东大会同意最高8.5亿元闲置资金现金管理[18] - 2024年11月11日股东大会同意最高7.8亿元闲置资金现金管理[19] - 2023和2024年会议均同意2050万元超募资金永久补流，2023年已用[21][22] 项目进度与延期 - 黄埔工厂研发及产业化项目进度4.37%，预计2026年3月达预定状态[25] - 渠道建设与品牌推广项目进度37.51%，预计2027年3月达预定状态[25] - 信息化系统升级建设项目进度1.15%，预计2026年12月达预定状态[25] - 补充流动资金项目进度56.46%[25] - 2025年4月24日同意“黄埔工厂研发及产业化项目”延期至2026年3月[23][29][30]

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号： 2025-013 润本生物技术股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、 包等。 二、2024 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2024 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2023 年第四季度 平均售价 | 2024 | 年第四季度 平均售价 | 同比变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | | 4.83 | 5.60 | 15.93% | | 婴童护理产品系列 | | 7.18 | 9.05 | 26.11 ...

业绩总结 - 2023年9月27日公司首次公开发行6069万股A股，发行价17.38元/股，募资10.55亿元，净额9.71亿元[1] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，黄埔工厂等4个项目投资进度分别为4.37%、37.51%、1.15%、56.46%[5] 未来展望 - 黄埔工厂项目原计划2025年5月达预定可使用状态，现延期至2026年3月[1][6] 其他新策略 - 2025年4月24日公司审议通过部分募投项目延期议案[1][9] - 延期原因包括控制投入进度和受外部环境影响[6][7]

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等有关规定，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 润本生物技术股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日公司第二届董事会审计委员会的成员 为：独立董事赵晓明先生、独立董事郑怡玲女士和非独立董事林子伟先生，由独 立董事赵晓明先生担任召集人（主任委员）。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举赵晓明先生、郑怡 玲女士、林子伟先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士赵 晓明先生为第二届董事会审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会总共召开了四次会议，具体情况如下： （1）2 ...

润本生物技术股份有限公司 1. 基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度年报和内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 司农事务所审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 执业资质：司农事务所于 2020 年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；2020 年 12 月 31 日，司农事务所 通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备从事证券和期 货相关业务的资格。 审计团队：截至 2024 ...

润本生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 司农事务所项目合伙人刘火旺先生，1999 年起从事上市公司审计，2000 年 取得注册会计师资格，2022 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。 从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计 等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署 了高新兴、福能东方和甘化科工等上市公司的年度审计报告。 签字注册会计师龙梓君女士，2020 年取得注册会计师资格，2018 年起从事 上市公司审计，2023 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期 间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证 券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年除签署公司 2023 年、2024 年年度审计报告外，未签署其他上市公司审计报告。 项目质量控制复核人陈新伟先生，2011 年起从事上市公司审计，2013 年 10 月成为注册会计师，2021 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。 1 2024 年度审计工作履行监督职责情况报告 公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号： 2025-014 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、 包等。 二、2025 年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2025 年第一季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2024 年一季度 平均售价 | 2025 年一季度 平均售价 | 同比变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | 4.63 | 4.73 | 2.16% | | 婴童护理产品系列 | 7.19 | 9.65 | 34.21% | | 精油产品系列 | 6.71 | 6.08 | -9.39% | 注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。 润本生物技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

募集资金情况 - 2023年9月27日首次公开发行6069万股A股，发行价17.38元/股，募集资金总额105479.22万元，净额97122.85万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金22312.41万元[5] - 截至2024年12月31日，利息收入2354.02万元，银行手续费0.08万元，余额77164.37万元[5] - 截至2024年12月31日，闲置资金用于现金管理72700万元，账户余额4464.37万元[5] 资金使用与管理 - 2023年10月26日同意用1175.62万元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年审议通过最高8.5亿元闲置募集资金现金管理议案[10] - 2024年审议通过最高7.8亿元闲置募集资金现金管理议案[11] - 使用2050万元超募资金永久补充流动资金，2023年已用，2024年未用[14][15] 项目进展 - 黄埔工厂研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延至2026年3月[17] - 渠道建设与品牌推广项目本年度投入11863.31万元，累计投入12899.82万元，进度37.51%[28] - 信息化系统升级建设项目本年度投入99.75万元，累计投入103.75万元，进度1.15%[28] - 补充流动资金项目本年度投入4408.67万元，累计投入5646.31万元，进度56.46%[28] 其他情况 - 报告期内未变更募集资金投资项目[18] - 严格按规定存放、使用和管理募集资金，未违法违规[19] - 流动资金小计投入进度22.45%，超募资金永久补充流动资金进度50.00%，未明确投向超募资金进度29.92%，合计进度22.97%[29] - 募投项目因IPO审核、资金到位及天气因素进度延迟[29]