股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在广州市天河区富力盈信大厦40楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达78.5814% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 表决符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中《2025年度利润分配方案》获A股股东99.9786%同意票 反对票仅0.0007% [1][2] - 《高级管理人员2025年度薪酬方案》获A股股东99.9782%支持 弃权票占比0.0211% [1] - 涉及中小投资者的议案2/5/6单独计票 均获二分之一以上表决权通过 [2] 法律程序合规性 - 广东华商律师事务所张伟、马小希律师确认会议程序合法 决议有效性获法律背书 [2] - 表决结果经核查符合公司章程及监管要求 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第二届董事会根据2025年4月24日董事会决议召集，董事长赵贵钦主持现场会议 [2] - 会议通知通过巨潮资讯网公告，包含股权登记日、审议事项、登记方式及网络投票细则 [2] - 现场会议于2025年5月15日在广州富力盈信大厦召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [2] 出席会议人员资格 - 现场会议出席股东及代理人共7人，均为股权登记日（2025年5月9日）登记在册的股东 [3] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，股东代理人授权文件经审查有效 [3] 网络投票情况 - 参与网络投票股东80人，代表股份24,125,909股（占总股本5.9630%） [5] - 网络投票系统由上交所提供，投票时间与现场会议同步，重复投票以首次结果为准 [4][5] 审议事项与表决结果 - 议案表决合并统计现场与网络投票，总参与股东87人 [5] - 表决结果按同意/反对/弃权分类统计，并单独披露中小投资者投票情况 [6][7] - 所有审议事项与公告内容一致，表决程序符合公司章程 [7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合法律法规及公司章程 [8] - 会议决议由出席董事签署，律师确认决议合法有效 [8]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月22日15点30分，地点为广州市天河区富力盈信大厦40楼会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-11:30及13:00-15:00）进行 [3] - 董事长赵贵钦担任会议主持人，议程包括议案审议、股东提问、投票表决及结果宣布等14项流程 [3][4] 核心投资项目 - 公司拟投资6亿元在ZSCB-E3-4地块（面积3.1585万平方米）建设"润本生物技术研发生产基地"，涵盖办公、研发、生产及生活配套功能区 [6] - 该项目与2024年取得的ZSCB-E3-3地块（面积3.2953万平方米）统一规划，共同构成"润本智能智造未来工厂项目" [5][7] - 投资目的为强化C2M供应链布局，提升个护用品、化妆品、医疗器械等领域的研发与生产能力 [4][6] 协议签署与授权 - 公司已与广州市黄埔区工信局签署ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协议，现需就ZSCB-E3-4地块签订同类协议 [5][6] - 董事会提请股东大会授权管理层完成ZSCB-E3-4地块协议签署，相关公告已发布于上交所网站（公告编号2025-022） [7] 地块规划调整原因 - 原ZSCB-E3-3地块面积不足，难以满足办公、研发、生产及员工宿舍等综合职能的长期发展需求 [6] - 新增毗邻的ZSCB-E3-4地块可实现统一规划，优化空间利用率 [6][7]

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-024 润本生物技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 审议结果：通过 大厦 40 楼润本生物技术股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,935,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.5814 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

2025 年 5 月 16 日 1 润本生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 润本生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | | 议案一：关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案…………….………….7 | 2 润本生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等相关法律法规以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，特制定 本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、 ...

广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受润本生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派许丽华、马小希律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 在广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼公 司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"）以及《润 本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的相 关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第二届董事会第七次会议决议公告； 3. 公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com ...

核心财务表现 - 2024年全年实现营收13.18亿元 同比增长27.61% 归母净利润3亿元 同比增长32.8% [1][2] - 2025年第一季度营收2.4亿元 同比增长44% 净利润4420万元 同比增长24.6% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元 同比微增1.87% [2] - 2024年末总资产22.19亿元 同比增长9.93% 归属于上市公司股东的净资产20.8亿元 同比增长8.29% [2] 业务板块表现 - 驱蚊系列营收4.39亿元 同比增长35.39% 占总收入比重33.3% [4] - 婴童护理系列营收6.9亿元 同比增长32.42% 占比52.4% 连续两年成为第一大业务板块 [4] - 精油系列营收1.58亿元 同比增长7.88% 占比11.9% [4] - 业务矩阵实现四季化发展 驱蚊业务季节性波动得到平滑 [5] 渠道结构 - 线上渠道收入占比超70% 其中线上直销占总营业收入58% [9] - 线上平台经销占比12.5% 线上平台代销占比2.3% 非平台经销占比26.3% [9] 库存状况 - 2024年末存货账面价值1.19亿元 占净资产5.7% 同比增加2566万元 增幅28% 为2020年以来最高 [12] - 驱蚊产品库存量约415万件 同比增长14.25% 婴童护理产品库存量约1205万件 同比增长12.93% 精油产品库存量约180万件 同比增长39.82% [12][13] - 三大系列产销量差分别为219万件、128万件和90万件 [12] 费用结构 - 2024年销售费用3.8亿元 同比增长41.25% 其中推广费用支出3.21亿元 [14][15] - 2020年至2023年推广费用累计近6亿元 同期研发费用累计仅0.71亿元 [14] - 2024年研发费用3507万元 同比增长36.5% 但仅占营收2.66% [15] - 销售费用率从2023年25.6%提升至2024年28.8% [16] 盈利能力 - 2024年毛利率提升至58.17% 但净利率为22.76% [16] - 销售费用增速高于营收增速 可能侵蚀利润空间 [16] 产研投入与规划 - 拥有研发人员151人 占总员工数16.4% 2024年新增专利13项 其中发明专利仅2项 [15] - 计划投资13亿元在广州知识城建设产研基地 总占地面积约6.46万平方米 规划建筑面积13.2万平方米 [18] - 新基地将聚焦个护用品、化妆品、医疗器械、医药制造等领域的研发和生产 [18] 历史问题 - 曾因产品质量问题被监管部门通报 包括2021年婴儿手口湿巾细菌超标和2017年电热蚊香片成分不合格 [17]

美容护理板块市场表现 - 美容护理板块整体呈现震荡走高态势 [1] - 拉芳家化（603630）股价涨停 [1] - 水羊股份（300740）、芭薇股份、珀莱雅（603605）、润本股份（603193）等个股均有不同程度拉升 [1] 资金流向 - 暗盘资金正在涌入美容护理板块相关股票 [1]

公司投资计划 - 公司拟投资6亿元在广州黄埔区中新广州知识城国际生物医药创新园建设新的产研基地，项目名为“润本生物技术研发生产基地”，包含办公区、研发区、生活区、生产制造区及配套工程 [2][4] - 新基地旨在提升产研能力、拓展业务范围、巩固C2M供应链壁垒并提高市场占有率 [2][4][5] - 2024年公司已竞得同园区3.2953万平方米地块，投资7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”，但因面积不足无法满足长期规划需求，2025年5月又竞得毗邻的3.1585万平方米地块 [5] 财务表现 - 2024年公司营业收入13.18亿元（同比增长27.61%），净利润3亿元（同比增长32.80%），均创历史新高 [2][8] - 2020年以来营业收入连续5年增速超20%，2022-2024年营收分别为8.56亿元（+47.06%）、10.33亿元（+20.66%）、13.18亿元（+27.61%） [3][8] - 2025年一季度营收2.4亿元（+44%），净利润4419.74万元（+24.60%） [11][12] - 截至2025年一季度，公司货币资金6237.64万元，交易性金融资产13.24亿元，资产负债率仅7.69% [6] 产品与研发 - 2024年驱蚊系列营收4.39亿元（+35.39%），婴童护理系列营收6.9亿元（+32.42%），精油系列营收1.58亿元（+7.88%） [8] - 2022-2024年研发费用分别为1951.26万元、2569.44万元、3507.12万元，2025年一季度研发费用769.09万元（+11.75%） [10][12] - 截至2024年末研发人员151人（占总人数16.4%），累计拥有专利95项（发明专利12项、实用新型12项、外观设计71项），2024年新增13项专利 [11] - 2024年参与起草《儿童油膏》等7项团体标准和国家标准 [11] 毛利率与分红 - 2022-2024年毛利率持续提升，分别为54.19%、56.35%、58.17%，2025年一季度毛利率57.67%（同比提升1.98个百分点） [9][12] - 2024年度拟10派2.3元（含税），分红金额9305.65万元，创上市后新高 [13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入13.18亿元，同比增长27.61%[13][22][57] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长32.80%[13][57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.57亿元，同比增长1.87%[13][63] - 2024年末公司总资产22.19亿元，同比增长9.93%[64] - 2024年营业成本5.51亿元，同比增长22.28%[72] - 2024年销售费用3.80亿元，同比增长41.25%[72] - 2024年研发费用3507.12万元，同比增长36.49%[72] 渠道营收 - 2024年线上直销渠道营业收入7.74亿元，同比增长24.84%，贡献率58.73%[22] - 2024年线上平台经销渠道营业收入1.65亿元，同比增长23.38%[22] - 2024年非平台经销渠道营业收入3.47亿元，同比增长39.64%[22] 现金分红 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元，合计93,056,462.22元[16] - 2024年半年度派发现金红利72,826,796.52元[17] - 2024年现金分红金额合计165,883,258.74元，占净利润比例55.26%[17] 公司规模 - 截至2024年12月31日，公司总股本404,593,314股[16] - 广州、义乌两大生产基地建筑面积总计10.50万平方米[24] 荣誉奖项 - “润本电热蚊香液”获天猫2024年度超级单品奖[23] - “润本婴童游泳去氯洗发沐浴露”获“美妆产品力领航者.创新品”[23] - “润本婴儿全身润肤乳”等获2024年度粤妆甄品[23] - 公司获京东2024年卓越供应商奖[24] - 公司获抖音电商2024年双11大促亲子教育行业飞跃奖[24] 会议情况 - 2024年董事会召开5次会议，监事会召开3次会议[29][37] - 2024年召开4次股东大会[31] - 2025年年度股东大会现场会议5月15日15点在广州召开[10] 人员薪酬 - 2024年独立董事郑怡玲等年度董事津贴均为8万元[44] - 2024年非独立董事赵贵钦等年度薪酬89.87万元等[45] - 2024年高级管理人员赵贵钦等年度薪酬89.87万元等[46] - 2024年监事秦传晓等年度薪酬42.63万元等[51] - 2025年独立董事津贴每人每年8万[47] 资金计划 - 2025年公司及子公司拟用不超10亿元闲置资金现金管理[54] - 2025年现金管理自股东大会通过起12个月内有效，资金可循环使用[54] 财务变动 - 货币资金期末余额1.07亿元，较上期减少56.28%，因购理财产品[66] - 交易性金融资产期末余额12.49亿元，较上期增加6473.32%，因购理财产品[66] - 支付其他与经营活动有关现金同比增49.60%[73] - 收回投资收到现金同比增225.52%[73] - 取得投资收益收到现金同比增767.41%[73] - 购建长期资产支付现金同比增443.73%[73] - 支付其他与筹资活动有关现金同比降93.29%[73]