财务指标 - 2021 - 2023年公司现金累计分红28137.73万元，占三年年均可分配利润比例为98.00%[15][16] - 2024年半年度拟派发现金股利4453.21万元，占净利润比例30.03%[16] - 2024上半年归属母公司所有者净利润同比下降19.40%[22] - 2024年1 - 6月营业收入为31.84亿元，2023年度为58.97亿元[108] - 2024年1 - 6月净利润为1.57亿元，2023年度为3.81亿元[108] - 2024年6月30日资产总计为9,218,213,881.02元，较2023年增长约8.77%[106] - 2024年6月30日负债合计为5,866,020,147.94元，较2023年增长约12.28%[106] 市场数据 - 2022年全球汽车产销分别为8249.58万辆和7873.32万辆，同比分别增长4.5%和下滑2.1%[18] - 2023年全球汽车产销分别为8965.04万辆和8724.25万辆，同比分别增长8.7%和9.8%[18] - 2024上半年全球汽车产销分别为4198.22万辆和4248.97万辆，同比分别下滑3.6%和微增0.8%[18] - 2023年中国汽车产销量分别为3016.10万辆和3009.37万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[18] - 2024上半年中国汽车产销量分别为1388.81万辆和1404.46万辆，同比分别增长4.93%和6.09%[18] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为139,000万元，发行数量为13,900,000张[41] - 可转债存续期限为2024年10月31日至2030年10月30日[53] - 可转债第一年利率0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[54] - 可转换公司债券初始转股价格为40.11元[68] 项目投资 - 空气悬架系统智能制造扩能项目投资总额152,200万元，拟投入募集资金103,500万元[43] - 年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目投资81,530万元，拟投入募集资金68,000万元[44] - 空气弹簧智能制造项目投资60,000万元，已投12,966.39万元，拟投入募集资金27,500万元[44] - 汽车减振系统配件智能制造项目投资10,670万元，拟投入募集资金8,000万元[44] - 补充流动资金项目拟投入募集资金35,500万元[44] 股权结构 - 截至2024年6月30日，陈洪凌持股34,457,626股，持股比例16.25%[99] - 截至2024年6月30日，张祖秋持股20,773,630股，持股比例9.80%[99] - 截至2024年6月30日，香港中央结算有限公司持股13,748,523股，持股比例6.48%[99] 违规处罚 - 2021年8月，公司子公司保富中国因违法延长员工工作时间被警告处罚[24] - 2022年5月，公司和董秘尹术飞因收购龙感科技信息披露违规被监管警示[24] - 2024年4月，公司子公司德田丰因储存危险物品未采取可靠安全措施，被处以1万元罚款[24] 收购与设立 - 2023年8月公司收购德田丰新材料江苏有限公司94.57%的股权，受让价格5768.98万元[115] - 2022年3月公司收购上海龙感汽车科技有限公司55.74%股权，受让价格1.725259亿元[116] - 2022年3月公司在上海松江区设立迈艾斯智能设备（上海）有限公司，出资1000万元持股100%[116] 资产负债情况 - 2024年6月末公司合并资产负债率63.64%，母公司26.18%[118] - 2024年6月30日货币资金为1,050,901,393.19元，较2023年略有增加[105] - 2024年6月30日应收账款为1,656,755,755.57元，较2023年增长约13.66%[105] - 2024年6月30日存货为1,795,232,910.08元，较2023年增长约5.69%[105]

联合〔2023〕5947 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海保隆汽车科技股份有 限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估，确定上海保隆汽车科技股份有限公司主体长期 信用等级为 AA，上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年七月五日 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 公司债券信用评级报告 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级展望：稳定 债项概况： | 本次债券发行规模：不超过 14.32 亿元（含） | | --- | 本次债券期限：6 年 转股期：自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至可转换公司债券到期日止 偿还方式：每年付息一次的付息方式，到期日后 五个交易日内公司归还所有未转股的可转债本 金和最后一年利息 募集资金用途：用于空气悬架系统智能制造扩 能项目及补充流动资金 评级时间：2023 年 7 月 5 日 本次评级使用的评级方法、模型： | 名称 | 版本 | | --- | ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-101 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 上海保隆汽车科技股份有限公司 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海保隆汽车科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1184号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已于 2024 年 10 月 29 日（T-2 日）公告，募集说明书全文及 相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解保隆科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演， 敬请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）15：00-16：00 二 、 网 上 路 演 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于限制性股票与股票期权激励计划股票期权 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-100 上海保隆汽车科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第八号——股权激励计划股票期权自主行权》《上海保隆汽车科技股份有限公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《上海保隆汽车科技股份有 限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）关于股票期权自主行权的相关 规定，并结合上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 季度报告披露计划及公开发行可转换公司债券事项的进展，现对公司 2021 年限 制性股票与股票期权激励计划及 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期 权行权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权已于 2024 年 8 月 1 日进入第二个 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-099 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押展期及补充质押的公告 4. 股东累计质押股份情况 截至本公告日，张祖秋先生持有公司股份 20,773,630 股, 本次质押展期及 补充质押后，其累计质押股份数量为 4,460,000 股，占其所持有公司股份的 21.47%。一致行动人陈洪凌先生持有公司股份 34,457,626 股，其中质押股份为 2,200,000 股，占其所持有公司股份的比例为 6.38%；宋瑾女士持有公司股份 2,800,000 股，无质押。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人 之一张祖秋先生持有上市公司 20,773,630 股无限售条件流通股，占公司总 股本的 9.80%,本次质押展期及补充质押后，其累计质押股份数量为 4,460,000 股，占其所持有公司股份的 21.47%。 截至本公告披露日，张祖秋先生及其 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-098 （一）获得补助概况 自 2023 年 11 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日，上海保隆汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 39,484,552.21 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例 为 10.35%。 具体情况如下： （二）补助具体情况 单位：元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经 审计净利润比例 1 202311 收益相关 4,020,374.46 1.05% 2 202312 收益相关 5,153,437.92 1.35% 3 202401 收益相关 3,901,740.10 1.02% 4 202402 收益相关 2,209,147.95 0.58% 5 202403 收益相关 2,541,200.15 0.67% 6 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-097 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 859,750 股。 本次股票上市流通总数为 859,750 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 一、2023 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 2、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日，公司对本激励计划拟授予激励对象 的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟 激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 9 月 9 日，公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023 年 9 月 ...

上海磐明律师事务所 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 中国上海市浦东新区世纪大道100号 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-5 号 二〇二四年十月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就之 1 业文件和公司的说明予以引述，且并不蕴涵本所及本所律师对所引用内容的真实性和准 确性作出任何明示或默示的保证，本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的 适当资格。本所律师在制作本法律意见书的过程中，对与法律相关的业务事项，履行了 法律专业人士特别的注意义务；对于其他业 ...

激励计划时间线 - 2023年8月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年8月30日至9月8日对激励对象名单进行内部公示[3] - 2023年9月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年10月19日激励计划授予登记，授予价28.20元/股，授予171.95万股[8] - 2024年5月29日调整2021年和2023年激励计划股票期权行权价格[5] - 2024年8月15日注销部分股票期权，同意2023年激励计划股票期权第一个行权期行权[6] - 2024年10月8日审议通过2023年激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[1][2][7] - 2024年10月18日激励计划限制性股票第一个限售期届满[9] 业绩数据 - 2023年剔除股份支付影响后净利润433,057,144.53元，增长率102.23%[11] - 2023年营业收入5,897,464,869.58元，增长率23.44%[11] - 第一个解除限售期业绩目标达成率160.83%，公司层面可解除限售比例100%[11] 激励对象与解除限售情况 - 2023年激励计划限制性股票第一个解除限售期符合条件激励对象52人[1][12] - 可解除限售限制性股票859,750股，占公司股本总数0.41%[1][12] - 王胜全本次可解除限售5.00万股，解除限售比例50%[13] - 陈洪泉本次可解除限售2.00万股，解除限售比例50%[13] - 中层管理及核心技术（业务）人员（47人）本次可解除限售73.275万股，解除限售比例50%[13] - 52人合计本次可解除限售85.975万股，解除限售比例50%[13]