证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-019 上海洗霸科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押及再质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东王 炜先生持有公司股份 71,650,862 股，占公司目前股份总数的 40.87%。 本次办理部分股份解质押及再质押业务后，王炜先生累计质押 股份 12,000,000 股，占其持股数量比例 16.75%，占公司目前股份总 数的 6.84%。 王炜先生及其一致行动人翁晖岚女士、上海承续股权投资管理 合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、 银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、 上海北尔投资管理有限公司合计持有公司股份 90,479,149 股，占公 司目前股份总数 51.61%。截至公告披露日，王炜先生的一致行动人翁 晖岚女士、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续 股权投资管理合伙企业（有限合伙 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海洗霸科技股份有限公司[7] - 公司股票代码为603200[8] - 公司注册地址为上海市嘉定区博学路138号6幢、7幢[8] - 公司办公地址为上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼[8] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为54143.93万元，同比下降10.50%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3897.41万元，同比下降7.80%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5058.99万元，同比下降48.66%[10] - 基本每股收益为0.22元，同比下降8.33%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元，同比下降20.83%[11] 公司业务发展 - 公司主要业绩体现在主营的水处理服务业务，受水资源短缺和水环境污染等问题影响[20] - 公司在新质生产力核心技术产品研发方面有所增加[10] - 公司民用事业部业务覆盖区域继续扩大，特别是在云数据中心空冷水处理等项目方面取得了增长[17] 行业发展趋势 - 我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，用水总量稳步上升，水资源短缺问题突出[20] - 工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁[20] - 国家对节水和污水排放的要求不断提高，环保政策措施不断加强[21] 公司战略规划 - 公司发展战略主要包括推动健康环境和健康生活业务，开拓新能源领域先进材料业务，并加大资源投入于云数据中心和算力中心技术研发[2] - 公司计划加大研发力量投入，深化产学研合作，在新能源、新材料、新工艺等领域推进产品、工艺迭代升级[64] - 公司将继续匹配优势资源，整合公司内外各方优势条件，深入推进先进材料第二战场技术研发、工艺完善和业务拓展[68] 公司治理及财务 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付为602.17万元（税前）[109] - 公司2023年度财务预算方案已通过会议审议表决[114] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票方案已通过会议审议表决[115] - 公司2023年度员工情况显示母公司在职员工数量为859人，主要子公司在职员工数量为178人，总计在职员工数量为1,037人[121]

监事会会议 - 2023年监事会召开十次正式会议[6] - 第四届监事会由3名监事组成[3] - 2023年9月选举第五届监事会非职工和职工代表监事[2] 议案审议 - 2023年多次会议审议股票发行、激励计划等议案并获通过[6][7][8] 资金募集 - 2023年度拟向特定对象发行A股，募资不超53970.58万元[11] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划注销14.5232万份[12] - 第二个行权期可行权100.2376万份，183名激励对象可行权[12]

上海洗霸科技股份有限公司 本方案报公司监事会审议通过后，由公司 2023 年年度股东大会审议批准。 三、施行期间 本方案经公司 2023 年年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的 相关决议之日终止。 本方案实施前，相关监事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度监事薪酬方案计划 如下： 一、在公司工作的监事薪酬 2024 年度，在公司工作（包括与公司签署劳动合同或劳务合同，向公司提 供劳动或者劳务的人士）的监事陈栋先生、潘阳阳女士、丁国栋先生，不单独领 取基于监事职责的津贴。 二、审批程序 2024 年 3 月 15 日 ...

公司代码：603200 公司简称：上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海洗霸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-016 上海洗霸科技股份有限公司 关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 1.5 亿元人民 币（含本数） 2024 年 3 月 15 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司） 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议分别审议并表 决通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托 理财。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定， 上述议案无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 1 委托理财投资类型：银行评级较低风险的银行发行的理财产品 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：经公司第五届董事会第四次会议审议通过 （4）决议有效期 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （5）资金来源 一、委托理财概述 1．委托理财基本情况 （1 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海洗霸科技股份有限公司 报告期内（2023 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司相关制度 规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 除战略委员会外，其他三个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召 集人（主任委员）。 2023 年，公司第四届董事会独立董事肖莹、董滨、陆豪杰任期届满，公司董 事会依法进行了换届选举。公司于 2023 年 9 月 6 日和 2023 年 9 月 22 日分别召 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 2023年9月进行董事会换届选举[3] - 2023年度召开11次董事会，4次股东大会[5] 人员履职 - 章健2023年度董事会会议全亲自参加[6] - 章健2023年度股东大会未召开[7] - 换届后章健任职多个委员会[8] - 2023年度章健与管理层沟通近10次[9] 业绩与财务 - 2023年7月发布半年度业绩预减公告[12] - 调整非经常性损益披露[12] - 续聘众华会计师事务所审计[12] - 审议通过2022年度利润分配预案[13] 信息披露 - 2023年度披露114篇临时公告[14] 资本运作 - 启动IPO上市以来首次资本市场融资[15] - 调整2021年股票期权激励计划行权价格[16] - 注销14.5232万份股票期权[16] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通发挥作用[17]

资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额总计172,475,395.56元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计57,880,363.14元[9] - 2023年度资金利息总计46,622,802.96元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计183,732,955.74元[9] 子公司资金情况 - 上海洗霸国际贸易有限公司2023年末往来资金余额5,253,880.07元[8] - 天津蓝天环科环境科技股份有限公司2023年末往来资金余额2,857.86元[8] - 北京华恺环保科技有限公司2023年末往来资金余额7,122.23元[8] - 河北雄安雄恺环保科技有限公司2023年末往来资金余额17,892,598.83元[8] - 上海卓谱检测技术有限公司2023年末往来资金余额581,589.10元[8] - 上海洗霸公诚环境有限公司2023年末往来资金余额132,217,465.57元[8]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-018 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融 ...