证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-010 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 四次会议（以下简称本次会议）于2024年3月15日以现场会议的形式 在公司会议室召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日 前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交 了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于监事会 2023 年度工作报告的议 案》 公司监事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回 避表决。 本项议案尚需 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入54,143.93万元，同比下降10.50%[3] - 2023年度净利润3,897.41万元，同比下降7.80%[3] - 2023年扣非净利润3,352.83万元，同比下降17.68%[3] - 2023年每股收益为0.22元，同比下降8.33%[3] 市场扩张 - 民用事业部全年开展约50场技术交流会，年底开拓14个重点片区办事处[5] 技术能力 - 卓谱公司检测能力覆盖七大类共246个方法标准1101个参数[10] 标准与专利 - 2023年度新增（修订）企业标准22项[14] - 截至2023年12月，公司及控股子公司共拥有授权专利122项，其中发明专利57项、实用新型65项[14] - 2023年公司单体新申请发明专利3项，申请实用新型专利2项，授权实用新型专利2项[14] 会议决策 - 2023年召开11次董事会会议，涉及股票发行、授信额度、报告审议等多项议案[15][16][17][19][20][21] - 2023年薪酬与考核委员会会议审议通过薪酬方案和业绩考核情况议案[22] - 2023年战略委员会会议审议通过业务发展规划等多项议案[22] - 2023年审计委员会会议审议通过股票发行条件等多项议案[23][24][25] - 2023年完成董事会、监事会换届[27] 未来展望 - 2024年是上海洗霸成立30周年[28] 新策略 - 民用事业部聚焦半导体电子等领域优质项目，跟进“工业上楼”政策[30] - 工业事业部扩大营销队伍，优化绩效考核制度，降低设备制造成本[30] - 信息装备事业部推进成都万达医院空调净化器项目，引进人才[30] - 能源环保事业部引进先进技术，完善广东水产养殖尾水处理示范基地装备[30] - 先进材料事业部加快硅碳业务布局，推进松江基地固态电解质50吨级产线建设[32] - 采购管理部围绕控制成本等目标改进供应商管理，完善绩效管理[33] - 生产管理部完善质量体系和生产过程管控，强化绩效考核[33] - 安全环保管理部推动安全绩效管理，加大安全培训考核力度[33] - 研究所加强人才梯队建设，推动科技项目申报，关注上海市经信委等项目[35]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-014 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"众华所")的 前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所自 1993 年起从事 证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 上海洗霸科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 首席合伙人：陆士敏。 上年度末合伙人数量：65 人，上年度末注册会计师人数：351 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 过 150 人。 1 2022 年度收入总额（经审计）：5.48 亿元，2022 年度审计业 务收入（经审计）：4.41 亿元，2022 年度证券业务收入（经审 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-009 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 四次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 15 日以现场会议的 形式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项 已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面 方式送交了会议材料。 公司董事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于董事会 2023 年度工作报告的议 案》 表决结果为：全体董事 7 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2023 年度财务 决算情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 | 主要财务数据和指标 | 2023年度(元) | 2022年度(元) | 变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 541,439,250.37 | 604,979,842.77 | -10.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 38,974,139.91 | 42,270,660.27 | -7.80 | | 归属于上市公司股东的扣非后 | 33,528,286.86 | 40,728,443.40 | -17.68 | | 净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 50,589,853.78 | 98,531,032.46 | -48.66 | | 总资产 | 1,470,571,386.84 | 1,373,105,249.92 | 7.10 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 922,447,288.71 | 880,946,539.8 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-012 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金股利 0.70 元 （含税），不转增股本，不派送红股。 公司 2023 年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记 日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2023 年度归 1 属于公司所有者的净利润为 38,974,139.91 元。母公司实现净利润 38,501,116.26 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,850,111.63 元，母公司当年实现可分配利 润为 34,651,004.63 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分 配利润为 371,468,924.38 元。 经董事会决议，公司 2023 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-017 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 本次会议以现场会议的形式召开。本次会议应出席和实际出席董 事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司根据业务发展实际需要，向上海银行股份有限公司卢湾支行申请 5500 万元综合授信额度，授信期限不超过 1 年 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数 占参加会议董事人数的 100%。 二、议案主要内容 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司） 第五届董事会第四次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海银行股份有限 公司卢湾支行申请 5500 万元综合授信额度，授信期限不超过 1 年。 1.授信额度：人民币 5500 万 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查 （ ZHONGH 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01194 号 上海洗霸科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海洗霸科技股份有限公司（以下简称上海洗霸）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海洗霸董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内（2023 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司相关制度 规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 除战略委员会外，其他三个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召 集人（主任委员）。 2023 年，公司第四届董事会独立董事任期届满，公司董事会依法进行了换 届选举。公司于 2023 年 9 月 6 日和 2023 年 9 月 22 日分别召开第四届董事会第 ...

众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。上年度末合伙人 65 人，上年度末注册会计师 351 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 众华所 2022 年经审计的业务收入总额为人民币 54,763.86 万元，审计业务 收入为人民币 44,075.25 万元，证券业务收入为人民币 17,476.38 万元。 项目合伙人：刘磊，2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司 审计业务，2006 年开始在众华所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务； 近三年签署 7 家上市公司审计报告。 上海洗霸科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请众华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业 ...