上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（报告期），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和公司《章程》《监事会议 事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监 事会相关职责。 报告期内，监事会主要通过召开会议、当面沟通、审核材料等方式，对公司 的生产经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障 公司规范运作，维护公司股东整体利益。 现将监事会在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、监事会组成情况 公司第五届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名（其中一人已 被推选为监事会主席），职工代表监事（职工监事）1 名。 陈栋：中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，本科毕业。毕业于天 津理工大学，获得工学学士学位。现任公司监事会主席、民用事业部工程管理处 处长。被授予公司创始三十周年最高荣誉奖——"忠诚卓越成就"壹佰克熊猫金 币最高奖。1998 年 2 月入职公司，曾任公司工会主席。 潘阳阳： ...

上海洗霸（603200）公告，2025年第一季度营收为1.03亿元，同比下降17.73%；净利润为982.85万元， 同比下降51.39%。 ...

公司决策 - 2025年4月16日召开第五届监事会第十次会议[2] - 审议通过转让山东复元新材料部分股权及放弃增资优先认缴权议案[3] - 审议通过转让山东复元新材料部分股权暨关联交易议案[4]

股权交易 - 公司及赵东元先生分别向宁德新能源转让山东复元4.17%股权，价格均为935万元[2] - 宁德新能源出资5400万元认缴山东复元新增注册资本900万元[3] - 公司以1795.20万元向上海鑫卓元转让山东复元8%股权[5] 会议决策 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月16日召开[2] - 《关于转让山东复元部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》表决全票通过[4] - 《关于转让山东复元部分股权暨关联交易的议案》表决全票通过[6]

股权交易 - 公司拟1795.2万元向鑫卓元转让山东复元8%股权，对应注册资本528万元[2][5] - 本次交易后上海洗霸认缴山东复元注册资本2937万元，占比44.50%[17] - 鑫卓元本次交易后认缴山东复元注册资本528万元，占比8%[17] - 公司转让山东复元8%股权，每1元注册资本对价3.4元[18] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未达最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3][6] - 截至本次关联交易（不含本次），过去12个月公司未与赵东元、赵亮及鑫卓元发生其他关联交易[33] 山东复元情况 - 山东复元注册资本6600万元，2025年3月31日资产总额4565.22万元[14][16] - 山东复元2025年1 - 3月营业收入17.70万元，净利润 - 252.55万元[16] 交易审议 - 2025年4月16日独立董事专门会议审议通过转让股权议案[28] - 2025年4月16日审计委员会审议通过议案，提交董事会审议[29][30] - 2025年4月16日董事会审议通过转让股权暨关联交易议案[31] - 2025年4月16日监事会审议通过议案，认为有助于山东复元发展，程序合规[32] 交易安排 - 乙方于标的公司下一轮融资时或至迟不晚于2030年12月31日支付对价，丙方承担连带责任[21][22] - 若乙方或丙方逾期付款，按股权转让对价的0.05%/日支付违约金[22] - 若乙方或丙方未履行付款义务，乙方无条件交还受让股份并配合变更登记[23]

股权交易 - 上海洗霸和赵东元分别向宁德新能源转让山东复元4.17%股权，价格均为935万元[2] - 宁德新能源以5400万元认缴山东复元新增注册资本900万元，溢价计入资本公积金[3] - 宁德新能源合计1870万元受让山东复元8.34%股权，每1元注册资本对价3.4元[4] - 宁德新能源5400万元认缴山东复元12.00%股权，每1元注册资本对价6.0元[4] - 上海洗霸将山东复元8%股权（对应注册资本528万元）转让给核心团队持股平台[6] - 上海鑫卓元企业管理合伙企业1795.20万元受让山东复元8%股权并完成工商变更[24] 财务数据 - 2024年末宁德新能源总资产530亿元，净资产354亿元，营业收入378亿元[10] - 2025年3月31日山东复元资产总额4565.22万元，负债265.17万元，净资产4300.05万元[13] - 2025年1 - 3月山东复元营业收入17.70万元，净利润 - 252.55万元[13] - 2024年山东复元营业收入15.88万元，净利润 - 1193.03万元[13] 股权结构 - 股权转让前赵东元认缴3135万元，比例47.50%；上海洗霸认缴3465万元，比例52.50%[14] - 股权转让后赵东元认缴2860万元，比例43.33%；上海洗霸认缴3190万元，比例48.33%；宁德新能源认缴550万元，比例8.34%[14] - 增资完成后赵东元认缴2860万元，比例38.14%；上海洗霸认缴3190万元，比例42.53%；宁德新能源认缴1450万元，比例19.33%[14] - 考虑预留股份转让，股权转让前上海洗霸认缴2937万元，比例44.50%；上海鑫卓元认缴528万元，比例8.00%[16] - 考虑预留股份转让，股权转让后上海洗霸认缴2662万元，比例40.33%；上海鑫卓元认缴528万元，比例8.00%；宁德新能源认缴550万元，比例8.34%[16] - 考虑预留股份转让，增资完成后上海洗霸认缴2662万元，比例35.49%；上海鑫卓元认缴528万元，比例7.04%；宁德新能源认缴1450万元，比例19.33%[16] 其他事项 - 售股股东出让股权需提前20个工作日通知宁德新能源，宁德新能源有30日优先购买期[28] - 创始人、核心团队有限合伙累计转让不超山东复元全部股权5%（对应注册资本330万元）[31] - 山东复元投资完成后董事会由5人组成，上海洗霸、创始人各提名2名，宁德新能源提名1名[35] - 山东复元股东会会议须有持有代表二分之一以上表决权的股东出席方可召开[36] - 股东会会议须有代表表决权过半数的股东代表出席方为有效[37] - 对公司增减注册资本等事项需经宁德新能源同意[37] - 宁德新能源与山东复元现有股东按实缴出资比例享有利润[39] - 未经宁德新能源同意，山东复元不得先向其他股东分配股息或红利[39] - 本次交易完成后，山东复元不再纳入公司合并报表范围[40] - 公司持有山东复元35.49%股权[40] - 同意公司安排专人配合签署相关文件并办理工商、税务变更[41]

文章核心观点 上海洗霸及相关方拟与宁德新能源签署协议，涉及山东复元股权的转让与增资，还将预留股份转让用于激励核心团队，交易完成后山东复元不再纳入公司合并报表 [1][2] 分组1：股权交易情况 - 上海洗霸及赵东元拟各自向宁德新能源转让山东复元约4.17%股权（对应注册资本275万元），转让价格均为935万元，宁德新能源合计以1870万元受让8.34%股权（对应注册资本550万元，每1元注册资本对价3.4元） [1] - 宁德新能源将出资5400万元认缴山东复元全面摊薄基础上12.00%股权（对应注册资本900万元，每1元注册资本对价6.0元），溢价部分计入资本公积金 [1] - 上海洗霸将持有的山东复元8%股权（对应注册资本528万元）按每1元注册资本对价3.4元在交割日前转让给核心团队持股平台用于激励核心团队成员，该交易属关联交易 [2] 分组2：交易后变化 - 本次增资完成后，山东复元注册资本由6600万元变更为7500万元 [1] - 本次交易完成后，山东复元不再纳入公司合并报表范围，公司持有山东复元35.49%股权 [2]

股东持股 - 控股股东王炜直接持股71,650,862股，占总股本40.83%[2] - 王炜及其一致行动人合计持股90,479,149股，占总股本51.56%[2] - 翁晖岚持股7,650,061股，占总股本4.36%[7] 股份质押 - 王炜累计质押12,000,000股，占总股本6.84%[2] - 2025年3月19日部分质押延期至2026年3月18日[4] - 王炜质押比例低，无控制权变更风险[8]