会议基本信息 - 股东大会于2024年10月10日在上海奉贤区召开[6] - 出席会议股东及代理人76人[4] 股份相关 - 出席股东持表决权股份267,595,319股，占比75.2746%[4] 议案表决 - 丁佳磊更换董事议案得票267,033,537，占比99.7900%[7] - 5%以下股东同意票数14,330,903，比例96.2277%[7] 人员出席 - 公司4位董事、3位监事全部出席会议[8] - 临时代理董秘出席，高管列席[8]

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Sydney︱Toronto 观韬中茂律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024年第一次临时股东 ...

业绩总结 - 2024年7 - 9月公司及子公司累计收到政府补助5,391,970.03元[4] - 2024年7 - 9月获增值税加计抵减2,210,073.23元[7] - 2024年7 - 9月获扣减税10,400.00元[7] 补助分类 - 公司确认与资产相关政府补助1,200,000.00元[8] - 公司确认与收益相关政府补助4,191,970.03元[8]

委托理财额度 - 公司委托理财授权额度单笔5亿以下，累计最高余额不超此规定可循环使用[3] 本次投资情况 - 本次委托理财投资1000万，为银行理财产品，期限至2024年年度股东大会召开[4][5] 理财金额数据 - 截至2024年9月30日，委托理财余额1000万，占期末货币资金15.91%[8] - 未到期委托理财1000万，未使用额度49000万，总额度50000万[11] 理财相关说明 - 理财产品为中低风险，总体风险可控，按职能分离原则确保资金安全[4][7] - 委托理财产品计入交易性金融资产等，开展理财不影响主业可提效[9]

违法违规 - 未按规定履行关联交易审议及披露程序[2] 交易数据 - 2020 - 2023年两项目实际交易金额分别为5516.61万等[4] - 2020年6月与A公司合同金额9178.16万元[4] - 2021年4月子公司与B公司合同金额2亿元[4] 监管措施 - 公司被责令改正，两人被出具警示函[7] - 公司应30日内改正并提交报告[7] 后续安排 - 公司将整改，不影响正常经营[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月10日14:00召开，地点在上海奉贤区[7] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[7] - 参会登记时间为9月30日，现场签到10月10日13:30前[4] 会议审议事项 - 审议《关于更换董事的议案》，原董事吕啸辞职[7][10] 董事候选人 - 提名丁佳磊为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满[10] - 丁佳磊1987年出生，有相关任职经历，间接持股[12]

会议安排 - 公司2024年9月12日发第六届董事会第九次会议通知，9月18日召开，4名董事全出席[2] - 表决通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] 人事变动 - 表决通过更换董事议案，提名丁佳磊为非独立董事候选人[3] - 表决通过更换第六届董事会专门委员会部分委员议案[4] 人员信息 - 丁佳磊1987年出生，有相关任职经历，间接持股，与实控人系父子关系[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月10日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年10月10日[6] - 股权登记日为2024年9月27日[17] - 会议登记时间为2024年9月30日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00[18] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室[3] - 会议登记地点为上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部[18] 议案相关 - 关于更换董事的议案应选董事1人[8] - 议案1于2024年9月20日在上海证券交易所网站披露[8] 投票规则 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 持有100股股票的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[25][26] - 持有100股股票的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25][26] - 持有100股股票的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[25][26] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告于2024年8月28日披露[2] - 业绩说明会2024年9月13日14:00 - 16:30召开[2][3] - 文字互动交流时间为15:00 - 16:30[3] 会议信息 - 会议在全景路演天下（http://rs.p5w.net）网络互动交流[3] - 公司出席人员有总裁等（可能调整）[4] 投资者参与 - 投资者可于9月13日参会，可提前留言提问[2][5] - 会议后可通过“全景路演天下”查看情况及内容[6] 联系人 - 联系人董天顺，电话021 - 67192899，邮箱zqswb@vohringer.com[6]

会议信息 - 公司2024年9月4日发第六届董事会第八次会议通知[2] - 会议于2024年9月6日在上海奉贤区召开[2] - 应出席董事4名，实际出席4名[2] 人事变动 - 董事会秘书俞志豪合同2024年9月9日到期不再续签[3] - 副总裁胡忠青代行职责不超三个月，表决3同意1反对[3] - 董事长反对不与俞先生续约[4]