(一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-108 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 股东会召开日期：2025年11月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-106 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 为适应船舶市场发展需求，扩大产能规模优势，促进公司高质量发展，公 司下属全资子公司恒力造船（大连）有限公司拟投资 265,448.10 万元建设绿色 高端装备制造配套项目，在现有船厂设施的基础上增加 4 号大型钢结构车间和 辅助车间及周边分段堆场建设，以满足公司日益增长的产能需求。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、《关于下属 ...

公司动态 - 公司于2025年10月17日召开第七届第三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于下属公司投资建设新项目的议案 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开 [1]

投资计划 - 下属公司恒力造船（大连）有限公司计划投资26.54亿元建设绿色高端装备制造配套项目 [1] - 投资旨在扩大产能规模优势，适应船舶市场发展需求，促进公司高质量发展 [1] 项目内容 - 项目将在现有船厂设施基础上增加大型钢结构车间、辅助车间及周边分段堆场等陆域生产设施 [1] - 项目建设后可满足40万吨/年的钢材曲面加工能力 [1] 投资目的与影响 - 投资基于公司战略规划，旨在实现生产设施的扩充与升级，满足日益增长的造船产能和订单需求 [1] - 项目有利于公司实现生产规模升级和成本优化，提升市场竞争力 [1]

投资计划 - 下属公司恒力造船（大连）有限公司拟投资26.54亿元建设绿色高端装备制造配套项目 [1] - 投资旨在适应船舶市场发展需求，扩大产能规模优势，促进公司高质量发展 [1] 项目内容 - 项目将在现有船厂设施基础上增加大型钢结构车间和辅助车间及周边分段堆场等陆域生产设施 [1] - 项目建设是为了满足公司日益增长的造船产能需求 [1] 战略目标与预期效益 - 对外投资基于公司战略规划，结合经营发展需要，能够实现生产设施的扩充与升级 [1] - 项目建成后可满足40万吨/年钢材曲面加工能力 [1] - 项目有利于公司实现生产规模升级和成本优化，提升公司市场竞争力 [1]

板块整体表现 - 2024年10月17日，家居用品板块整体下跌1.52%，表现逊于大盘，当日上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中梦百合以10.02%的涨幅领涨，玉马科技以6.46%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股情况 - 梦百合收盘价为9.33元，涨幅为10.02%，成交量为26.91万手，成交额为2.46亿元 [1] - 龙竹科技涨幅为9.02%，收盘价为11.97元，成交额为1.04亿元 [1] - 共创草坪涨幅为3.84%，收盘价为31.37元，成交额为1.61亿元 [1] 领跌个股情况 - 玉马科技领跌板块，跌幅为6.46%，收盘价为18.24元，成交额为3.32亿元 [2] - 麒盛科技跌幅为6.18%，收盘价为16.84元 [2] - 美之高跌幅为5.68%，收盘价为22.26元，成交额为8232.45万元 [2] 板块资金流向 - 当日家居用品板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.48亿元，游资资金净流出718.11万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.55亿元 [2] - 个股方面，梦百合主力资金净流入8428.57万元，主力净占比达34.22%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 德尔未来主力资金净流入2935.28万元，主力净占比为11.79% [3]

板块整体表现 - 2024年10月14日，家居用品板块整体上涨0.07%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.62%，深证成指下跌2.54% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局，其中好太太以9.99%的涨幅领涨，江山欧派以-5.63%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 好太太收盘价为22.13元，涨幅为9.99%，成交量为10.48万手，成交额为2.27亿元 [1] - 海鸥住工收盘价为4.52元，涨幅为9.98%，成交量为57.39万手，成交额为2.52亿元 [1] - 玉马科技收盘价为19.35元，涨幅为5.39%，成交量为26.44万手，成交额为5.06亿元 [1] 领跌个股表现 - 江山欧派收盘价为15.26元，跌幅为5.63%，成交量为17.72万手，成交额为2.83亿元 [2] - 菲林格尔收盘价为45.08元，跌幅为4.09%，成交量为16.15万手，成交额为7.58亿元 [2] - 麒盛科技收盘价为18.52元，跌幅为3.94%，成交量为22.85万手，成交额为4.33亿元 [2] 板块资金流向 - 当日家居用品板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2659.41万元，游资资金净流出5319.48万元，散户资金净流入7978.89万元 [2] - 海鸥住工获得主力资金净流入9328.71万元，主力净占比达37.06%，为板块内最高 [3] - 德尔未来获得主力资金净流入4455.30万元，主力净占比为7.35% [3] - 好太太获得主力资金净流入3603.64万元，主力净占比为15.87% [3]

合同基本信息 - 合同标的包括1艘30.6万吨超大型原油运输船（VLCC）及2艘好望角型散货船 [1] - 交易对方为某国际知名航运公司，合同以美元支付 [1] - 船舶交付时间为2026年年中和2027年下半年相继交付 [1] 船舶技术特点与优势 - VLCC为国际主流大型原油运输船型，具备装载量大、续航能力强、运营效率高等优势，设计兼顾航线适应性与装载灵活性 [1] - VLCC可适配全球主要原油港口装卸设备，满足跨洋长距离原油干线运输及大型油田至炼厂规模化运输需求 [1] - VLCC符合国际最新油轮设计理念与低碳化运输需求，其建造体现公司在高端船舶设计建造领域的自主创新能力与技术实力 [1] - 好望角型散货船是国际干散货运输市场核心主力船型，拥有规模运输优势、强劲续航能力及优越经济性 [1] - 好望角型散货船设计融合航线通用性与货载适应性，可兼容全球主要大宗散货港口装卸设施，满足铁矿石、煤炭等干散货跨洋干线运输需求 [1] - 好望角型散货船顺应散货船队大型化、绿色化趋势，其建造彰显公司在主流大型散货船领域的成熟技术与市场竞争力 [1] 合同对公司的影响 - 合同正常履行预计将对公司未来业绩产生积极影响 [2] - 合同有利于提升公司中长期市场竞争力与盈利能力 [2] - 合同将进一步巩固公司在超大型原油运输船市场和主流大型散货船市场的竞争优势 [2]

公司合同签署 - 公司下属恒力造船(大连)有限公司近日签约生效3艘船舶建造合同 [1] - 合同标的包括1艘30.6万吨超大型原油运输船和2艘好望角型散货船 [1] - 合同总金额合计约2亿至4亿美元 [1] 合同影响与战略意义 - 合同正常履行预计将对公司未来业绩产生积极影响 [1] - 有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力 [1] - 进一步巩固公司在超大型原油运输船市场和主流大型散货船市场的竞争优势 [1]

合同基本信息 - 公司下属公司恒力造船（大连）有限公司近日签约生效3艘船舶建造合同 [2] - 合同标的为1艘30.6万吨超大型原油运输船（VLCC）及2艘好望角型（Capesize）散货船 [3] - 合同金额合计约2亿至4亿美元 [3] - 订单交期为2026年年中和2027年下半年相继交付 [3] 合同重要性及披露情况 - 合同金额达到《股票上市规则》规定，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超过5亿元 [3] - 因交易对方为某国际知名航运公司且涉及保密商务信息，豁免披露船东具体信息和合同具体金额 [3] - 本次签署的相关合同系日常经营性合同，不构成关联交易 [3] 船舶技术优势与市场定位 - 超大型原油运输船（VLCC）为国际主流大型原油运输船型，具备装载量大、续航能力强、运营效率高等特点 [4] - VLCC船型设计兼顾航线适应性与装载灵活性，可高效适配全球主要原油港口，满足跨洋长距离原油干线运输需求 [4] - 好望角型散货船为国际干散货运输市场核心主力船型，具备规模运输优势、强劲续航能力及优越经济性 [4] - 好望角型散货船设计深度融合航线通用性与货载适应性，能高效兼容全球主要大宗散货港口，满足铁矿石、煤炭等干散货的跨洋干线运输需求 [4] 对公司未来业绩的影响 - 合同的正常履行预计将对公司未来业绩产生积极影响 [5] - 有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力 [5] - 将进一步巩固公司在超大型原油运输船市场和主流大型散货船市场的竞争优势 [5] - 由于合同履行期较长，公司将根据会计准则规定及合同履行情况在相应会计期间确认收入 [5]