证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-075 2023 年 11 月 21 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了中国建设银 行股份有限公司常州横山桥支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎 回，收回本金 10,000 万元，并获得收益 180 万元。 二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机 构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,193,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.0364 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-073 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二 厂 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

股份回购 - 公司拟回购注销2024年激励计划部分限制性股票33,000股[2] - 回购后注册资本减至11,659.1931万元，股份总数减至11,659.1931万股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[2] - 申报需带相应证件，有指定地点、时间、联系人及电话[4][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集，相关议案经审议通过[7] - 2024年10月29日发布召开股东大会通知[8] - 现场会议于2024年11月15日13时30分召开，网络投票时间为当日[10] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共200人，代表股份43,193,780股，占比37.0364%[11] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，43,099,280股同意，占比99.7812%[13] - 《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划相关注销的议案》，43,110,380股同意，占比99.8069%[16] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，43,078,080股同意，占比99.7321%[20] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，合法有效[22]

江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回 | | | 购注销及股票期权注销的议案 | 11 | | 议案三：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 12 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 江苏省常州市武进区横山桥 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-068 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不 限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财产品 等）。 现金管理额度：不超过人民币27,000万元。 已履行的审议程序：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月28日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用总额不超过人民币27,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 投资产品，投 ...

公司基本信息 - 公司于2017年6月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币11,659.1931万元[8] - 公司股份总数为11,659.1931万股，均为普通股[14] 股东信息 - 发起人蓉珠持股比例41.55%[14] - 发起人陆鹏持股比例35%[14] - 发起人韩亚伟持股比例15.35%[14] - 发起人江苏日桓投资有限公司持股比例5.1%[14] - 发起人王小琴、陆宝兴、是振林持股比例均为1%[14] 股份交易与管理 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销[20] - 公司收购本公司股份用于与其他公司合并等情形的，应在6个月内转让或者注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 审议金额在3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[110] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[135] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中报[145] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 当年净利润和未分配利润为正，现金分红不少于可分配利润的20%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[161] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[170][171]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-071 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司截至2024年9月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 损失。2024年1-9月公司计提各类减值损失609.20万元，其中计提信用减值损失 213.67万元，计提资产减值损失395.53万元。具体情况如下： | 项目 | 2024年1-9月计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 213.67 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 212.33 | | 其他应收款坏账损失 | 1.34 | | 资产减值损失 | 395.53 | | 其中：存货跌价损失 | 395.53 | | 合计 | 609.20 | 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的依据及确定方法 ...

资金管理 - 公司拟用不超27000万元闲置募集资金现金管理[2] 股权变动 - 4名激励对象离职，公司回购注销33000股限制性股票，回购价9.95元/股[3] - 4名激励对象离职，公司注销75000股股票期权[3] - 公司注册资本及普通股由11662.4931万股减至11659.1931万股[4] 报告与制度 - 董事会同意报出《2024年第三季度报告》[5] - 公司拟制定《舆情管理制度》[7] 会议安排 - 公司拟于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[8]

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响资金安全的 情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不 会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、 不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的 利益。监事会同意公司使用总额不 ...