收购信息 - 公司拟不超63,726,444.62元收购惠昌传感器20%股权[4] - 交易未构成关联和重大重组，需股东大会审议[5] - 周惠明和盈升投资各10%股权转价均为31,863,222.31元[14][15] 财务数据 - 惠昌传感器近一年总资产124,260,030.36元等多项数据[13] - 惠昌传感器最近一期总资产116,891,754.89元等多项数据[13] 其他要点 - 收购目的是实现战略目标等[19] - 收购资金为自有或自筹，不影响报表范围[19]

人事变动 - 郝小毅于2025年5月23日辞去董事、执行总经理职务[2] - 拟增补陆祥祥为公司第五届董事会董事候选人及薪酬与考核委员会委员[4] 人员信息 - 陆祥祥1989年生，现任公司研发总监，持有公司股份1.5万股，占总股本0.0128%[7] 会议决策 - 公司于2025年5月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过增补董事议案[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日13点30分在常州潞横路2788号召开[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 审议议案 - 审议收购惠昌传感器少数股东股权等三项议案[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月3日[13] 参会登记 - 6月3日在册股东6月8日前工作时间可办理登记[17] - 登记处地点、联系电话、传真等信息[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议5月19日发通知，5月23日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过收购子公司少数股东股权议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟不超63726444.62元收购常州市惠昌传感器有限公司20%股权[2] - 董事会提请授权处理收购相关事宜，授权有效期12个月[4] 人事变动 - 公司拟增补陆祥祥为第五届董事会董事候选人及薪酬委委员[6] - 陆祥祥持股1.5万股，占总股本0.0128%[11] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会拟于6月9日召开[8] - 第五届董事会第六次会议于5月23日召开[1]

股权激励计划实施情况 - 公司于2025年5月15日完成2024年限制性股票与股票期权激励计划预留权益登记，登记限制性股票42.50万股（占激励计划授予权益总数8.50%）、股票期权47.50万份（占9.50%）[1][4] - 实际授予数量较拟授予减少：限制性股票因1人放弃减少7.50万股至42.50万股，股票期权因2人放弃减少2.50万份至47.50万份，激励对象人数均调整为31人[4] - 董事会秘书毛家宝获授限制性股票5万股（占激励计划权益总数1%），其余30名核心管理人员及技术骨干获授37.50万股[5] 激励计划时间安排 - 限制性股票有效期最长48个月，分两批解除限售：第一批为登记完成12个月后至24个月内，第二批为24个月后至36个月内[5][6][7] - 股票期权有效期最长48个月，分两批行权：第一批为授予12个月后至24个月内，第二批为24个月后至36个月内[7] 财务及股权结构影响 - 限制性股票认购资金422.88万元，其中425万元计入实收股本，380.38万元计入资本公积[8] - 授予后公司总股本由1.17亿股增至1.17亿股，限售流通股占比由1.96%提升至2.32%，控股股东表决权比例由35.79%稀释至35.66%[8] - 预计2025-2027年限制性股票及股票期权总成本需摊销，具体数据待会计师事务所审计确认[9][10]

股权激励登记 - 2025年5月15日完成2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予权益授予的登记工作[3] - 股权激励权益登记数量为限制性股票42.50万股，股票期权47.50万份[4] 激励对象与数量变化 - 2024年限制性股票激励对象中1人放弃7.50万股，股票期权激励对象中2人放弃2.50万份[10] - 实际登记的限制性股票激励对象人数变为31人，股票期权激励对象人数变为31人[10] - 实际登记的限制性股票数量由50.00万股变为42.50万股，股票期权数量由50.00万份变为47.50万份[10] 授予信息 - 限制性股票预留授予日为2025年3月11日，数量为42.50万股，人数为31人[11] - 限制性股票授予价格为9.92元/股[12] - 股票期权预留授予日为2025年3月11日，数量为47.50万份，人数为31人[12] - 股票期权预留行权价格为15.91元/股[12] 有效期与限售期 - 预留限制性股票有效期最长不超过48个月，限售期为自预留授予登记完成之日起12个月[14] 出资与股本变化 - 截至2025年4月14日，公司收到激励对象出资额4228750元，其中计入实收股本425000元，计入资本公积3803750元[18] - 限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由116591931股增至117016931股[19] 表决权与股份占比变化 - 公司实际控制人共同控制表决权比例由授予前的35.79%变为授予后的35.66%[19] - 限售流通股授予前2288000股占比1.96%，授予后2713000股占比2.32%[20] - 无限售流通股授予前后均为114303931股，占比由98.04%变为97.68%[21] 费用摊销 - 42.50万股限制性股票需摊销总费用1008.10万元，2025 - 2027年分别摊销609.06万元、350.03万元、49.00万元[23] - 47.50万份股票期权需摊销总费用859.46万元，2025 - 2027年分别摊销518.12万元、299.29万元、42.05万元[23] 解除限售与行权 - 预留授予限制性股票分两期解除限售，解除限售比例均为50%[15] - 预留授予股票期权分两期行权，行权比例均为50%[16]

本次调整的批准与授权 - 公司董事会审议通过了《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 [3][4] - 股东大会授权董事会调整限制性股票预留授予价格、股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案 [5] - 本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》规定 [5] 本次调整的具体内容 - 调整原因：公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）[6] - 限制性股票预留授予/回购价格从9.95元/股调整为9.92元/股（计算公式：P=P0-V，V为每股派息额）[6] - 股票期权行权价格从15.94元/股调整为15.91元/股（计算公式同上）[6] 本次调整的影响 - 调整符合《管理办法》及《激励计划》规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [6][7] 信息披露义务履行情况 - 公司已公告董事会决议、监事会决议及调整相关事项的公告 [8] - 公司需继续按照法律法规履行后续信息披露义务 [8] 结论性意见 - 本次调整的程序合规性、价格调整依据及信息披露均符合《管理办法》及《激励计划》要求 [8]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年5月9日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席殷忠良主持 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过专人送达和电子邮件形式发出，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票与股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过调整2024年限制性股票预留授予价格，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益 [2] - 监事会同意调整股票期权行权价格，确认调整程序合法合规且在公司2023年股东大会授权范围内 [3] - 监事会批准调整限制性股票回购价格，认定调整依据充分且符合相关法律法规要求 [4] 表决结果与信息披露 - 三项调整议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，全体监事一致通过 [2][3][4] - 具体调整内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体公告（编号：2025-040） [2][3][4]

权益分派 - 2025年4月30日公告2024年年度权益分派，每股派现金红利0.03元（含税）[7] 激励计划价格调整 - 限制性股票授予及回购价格调为9.92元/股[2][7] - 股票期权行权价格调为15.91元/股[2][7] 激励计划会议 - 2024年4月23日董事会、监事会审议激励计划议案[1][2] - 2024年5月17日股东大会审议激励计划议案[3] 激励计划登记与注销 - 2024年7月9日完成激励计划首次授予权益登记[4] - 2024年10月28日通过部分限制性股票及期权注销议案[4] - 2025年4月28日通过部分限制性股票及期权注销议案[5] - 2025年5月9日通过调整2024年激励计划价格议案[6]