证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-024 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事段嵩枫先生、独立董事欧阳文晋先生因 出差在外，未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列 ...

中信证券股份有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 凌鹏、王荣鑫 （三）现场检查人员 凌鹏、李行健 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 16 日-4 月 17 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关 ...

中信证券股份有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 广州维力医疗器械股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、公司应收账款同比大幅增加，提请公司关注持续关注欠款方的资信情况 及款项的回收情况，并积极做好经营应对和风险防范措施，强化经营风险防范意 识。 2、加强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》 《自律监管指引》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的内部培训，深入学习上 市公司规范运作规则和治理制度，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。 3、全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交 易、信息披露等相关内控制度，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何 形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全 ...

保荐总结报告书 中信证券股份有限公司关于 广州维力医疗器械股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票持续督导 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 上市公司名称 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 维力医疗 | | 证券代码 | 603309.SH | | 注册资本 | 万元人民币 29,316.0218 | | 注册地址 | 广州市番禺区化龙镇金湖工业城 区 号 C 4 | | 主要办公地址 | 广州市番禺区化龙镇金湖工业城 区 号 C 4 | | 法定代表人 | 韩广源 | | 实际控制人 | 向彬 | | 邮政编码 | 511434 | | 公司网址 | http://www.welllead.com.cn/ | | 电子信箱 | chenmeiling@welllead.com.cn | | 联系人 | 陈斌、吴利芳 | | 联系电话 | 020-39945995 | 验字[2021]21000110046 号）。 三、保荐工作概述 持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监 ...

中信证券股份有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：凌鹏 | 联系电话：18688898266 | | 保荐代表人姓名：王荣鑫 | 联系电话：15818559677 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司于 2021 年 12 月 31 日以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通 股（A 股）29,632,218 股，每股发行价格为 13.48 元，募集资金总额为 399,442,298.64 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 392,814,940.16 元。华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日对广州维力医疗器械股份有限公司 股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）的资金到位情况进行了审 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-022 广州维力医疗器械股份有限公司 关于股东股份延期质押及补充质押的公告 2020 年 5 月 6 日，广州纬岳将其持有的公司 9,880,600 股无限售流通股质押给 国泰君安证券股份有限公司，回购期限 12 个月。详见公司 2020 年 5 月 8 日披露于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于股东股份质押的公告》（2020-028）。 公司于 2020 年 5 月 25 日实施 2019 年度权益分派，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 3 股, 上述质押股份数量变更为 12,844,780 股。 2021 年 5 月 6 日，广州纬岳将上述质押给国泰君安证券股份有限公司的 12,844,780 股无限售流通股办理了延期购回交易，质押期限延至 2022 年 5 月 6 日。 详见公司 2021 年 5 月 7 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股东股份质押延期的公告》（2021-034）。 2 ...

业绩总结 - 维力医疗2023年实现营业收入13.88亿元，同比增长1.79%[1] - 维力医疗2023年实现归母净利润1.92亿元，同比增长15.56%[1] - 维力医疗2024年第一季度营业收入3.09亿元，同比下滑14.49%[2] - 维力医疗2024年第一季度归母净利润5026万元，同比下滑3.54%[2] - 维力医疗拟每10股派发现金红利5元，分红率76.15%[2] - 维力医疗2024-2026年预计营收分别为17.35、22.14、27.99亿元，同比增长25.0%、27.6%、26.4%[3] - 维力医疗2024年预计营业收入将达到2799百万元，较2022年增长105.1%[5] - 维力医疗2024年预计净利润为262百万元，较2022年增长47.2%[5] - 维力医疗2024年预计每股收益为0.84元，较2022年增长47.4%[5] - 维力医疗2024年预计ROE为13.4%，较2022年增长31.4%[5] - 维力医疗2024年预计EBITDA为376百万元，较2022年增长41.6%[5] 投资评级 - 报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[10] - 评级标准是根据公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现来确定的[10] - 不同市场（A股、新三板、香港市场、美股）有不同的基准指数用于评级[10]

业绩总结 - 维力医疗2023年实现营收13.88亿元，同比增长1.79%[1] - 公司研发投入加码，2023年研发费用同比增长15.65%至9.49亿元，盈利水平持续提升，毛利率提升至45.89%[2] - 公司通过稳健的经营策略、持续的研发投入和产品创新，以及积极的市场拓展，实现了业绩的稳健增长，预计2024-2026年营收分别为17.36、20.84、24.30亿元，同比增长25.09%、20.05%、16.60%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到24.3亿元，2026年预计净利润为3.68亿元[7] - 公司2024年预计EBITDA/销售收入为26.76%，2025年预计ROE为13.62%[7] 投资评级 - 公司投资评级系统中，买入评级表示投资收益率超越沪深300指数15%以上，卖出评级表示投资收益率落后沪深300指数10%以上[8] 免责声明 - 公司提醒投资者，报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，投资者应自行关注信息的更新或修改[9] - 报告中的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，投资者应注意投资决策与公司无关[10] 版权声明 - 报告内容仅限公司所有，未经书面许可不得复制、发表、引用或传播[12] - 报告由财信证券研究发展中心统一发送，不得在公众媒体或其他渠道对外公开发布[14] - 公司保留追究对外散发报告行为的法律责任的权利[13]

业绩总结 - 公司23年实现营收13.88亿元，归母净利润1.92亿元，扣非净利润1.80亿元，24Q1实现营收3.09亿元，归母净利润0.50亿元[1] - 公司主营业务境内收入7.21亿元，境外收入6.44亿元，全年境外收入增速相比23年上半年大幅提高[1] - 公司麻醉、呼吸等产品稳定增长，综合毛利率提高，盈利能力有所提升[1] - 公司24年Q1收入下滑，但有望全年迎来业绩好转[1] - 预计公司24-26年归母净利润为2.5、3.1、4.0亿元，同比增长27.7%、27.1%和26.4%，对应PE分别为14、11和9倍[1] 未来展望 - 维力医疗2023年营业总收入为13.88亿元，2024年预计将增长至17.36亿元[2] - 2023年净利润为2.05亿元，预计2024年将增长至2.61亿元[2] - 公司的ROE在2023年为10.6%，预计2024年将提升至12.2%[2] - 营业收入增长率分别为1.8%、25.1%、24.5%和24.1%[2] - EBIT增长率分别为19.3%、30.6%、24.5%和25.3%[2] 其他新策略 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[17] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避[18] - 分析师声明报告内容准确反映个人观点和判断[19] - 免责声明报告仅供华创证券客户使用，不构成具体证券买卖建议[20] - 资料来源可靠但不保证准确性和完整性，投资风险需谨慎考虑[21]

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 9 日 1 | | | | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14 点 00 分 会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长向彬先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 2 三、2023 年年度股东大会会议议案.........................................................................6 议案一、《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 议案二、《公司 2023 年度董事会工作报告》 议案三、《公司 2023 年度监事会工作报告》 议案四、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 议案五、《公司 2023 年度利润分配预案》 议案六、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 ...