第一章 总则 第一条 为保证浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《关联 交易管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联 自然 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定， 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明 如下： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-009 浙江金海高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]2890 号）文件批准，本公司向特定对象发行人民币普通股 25,883,907 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.13 元，募 ...

浙江金海高科股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 利安达 2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉。 截至 2023 年 12 月 31 日利安达会计师事务所共有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。利安达会计师事务所近 三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监 ...

财务数据 - 公司2023年度营业收入为72,519.31万元，同比下降8.13%[7] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为4,919.84万元，同比下降34.94%[7] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,219.62万元，同比下降0.16%[7] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为11,522.81万元，同比下降34.11%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为125,324.03万元，同比增长2.41%[7] - 公司2023年末总资产为160,860.99万元，同比下降1.06%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.21元，同比下降41.67%[7] - 公司2023年度研发费用为2,084.82万元，占营业收入的2.87%[1] - 公司2023年度用户数据等关键指标未在报告中披露[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 经营情况 - 营业收入下降8.13%，主要是行业竞争加剧影响所致[12] - 归属于上市公司股东的净利润下降34.94%，主要是上年度公司战略整合，增加非经常性利润所致[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降0.16%，扣除非经常性损益的净利润保持稳定[12] - 经营活动产生的现金净额下降34.11%，主要是由于收入规模的下降、政府补助的减少等[12] - 公司持续推动数字化转型和智能制造升级，完成多项数字化搭建工作[17] - 家电和汽车类业务板块双轮驱动，公司在小家电领域取得显著突破，订单量持续增长[18] - 公司与3M公司在汽车空气过滤领域开展合作，紧跟时代潮流积极拓展市场份额[18] - 公司顺利通过AS9100D航空质量管理体系认证，成为民用航空供应商[18] 行业发展 - 国家持续出台政策推动空气质量改善，将进一步推动空气净化行业发展[24] - 公众对空气质量重视程度提升，室内污染问题日益突显，行业或将向综合治理转型[25] - 绿色低碳循环经济发展带动滤材后市场行业发展[26] - 2023年中国空调累计出口量为4,799万台，同比增长4.6%[29] - 清洁电器行业成为家电行业增长的新动能，2023年中国清洁电器市场零售额为344亿元，同比增长6.8%[29] - 东南亚及印度等新兴市场空调渗透率较低，未来市场空间广阔[31][32][33] - 2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[34] - 2022-2025年中国汽车空气滤清器市场空间预计将达到217/239/281/333亿元，其中新能源汽车领域将达到11.3/24/46.2/79亿元[38,39] - 国产大飞机有望稳步进入国际市场，未来有望在世界商用飞机年万亿市场中占据一席之地[42] 公司优势 - 公司在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平,掌握了"高效率和低阻力"过滤材料的核心技术[45] - 公司在中高端滤材市场实现了"进口替代"，对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也已走在世界前列[45] - 公司与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作[45] - 公司被认定为高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省绿色企业、浙江省创新型示范企业等[47] - 公司凭借一流的科技创新能力和丰硕的科研成果，成功入选"浙江省科技小巨人企业"名单[47] - 公司已建立了完善的质量管理和质量控制体系，通过了多项国际认证[49][50] - 公司主导编制或参与制定了多项国家标准、行业标准和团体标准[51] 未来发展 - 公司以"室内空气治理的引领者"为目标，聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场[52] - 公司将以"绿色、健康、安全"为定位，逐步推进"整体空气质量解决方案"的战略转型[54] - 公司将持续加大研发投入，开发更多适合各类应用场景的新产品[93] - 公司将进一步加强产能布局，形成以诸暨、珠海、泰国为主的三大核心生产基地[93] - 公司将通过持续技术创新及工艺研究，实现全新的管理模式，优化产业链各环节[93] - 公司将力争与更多领域客户建立长期战略合作，引领行业技术创新与变革[93] - 公司将加大对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发、生产和销售的投入[97] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所的相关规定和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度[100] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会履职情况良好[123] - 公司高级管理人员在履行职责时做到勤勉尽职，取得较好成绩，公司治理水平稳步提升[129] - 公司实际控制人、股东等承诺在报告期内或持续履行相关承诺事项[147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157] - 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金

浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责地履行审计 委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对 公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事邓春华女士、独立董事高镭女士、 非独立董事丁伊可女士组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事邓春华女士 担任。 公司第四届董事会任期于 2023 年 8 月届满，公司董事会进行了换届选举， 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张淳先生、独立董事高镭女士、非独立 董事丁宏广先生三名董事组成，独立董事占成员总数的三分之二，成员都为不在 公司担任高级管理人员的董事。主任委员由会计专业人士独立董事张淳先生担任。 二、 审计委员会会议 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，拟对下列制度进行修订： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 | | 2 | 《关联交易管理办法》 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | | 4 | 《董事会议事规则》 | | 5 | 《监事会议事规则》 | | 6 | 《独立董事工作制度》 | 浙江金海高科股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 以上拟修订相关制度的事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚 ...

浙江金海高科股份有限公司 监事会议事规则 浙江金海高科股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本规则。 第二条 日常事务的执行 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提 案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主 席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公 1 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反 ...

: REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、金海高科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金海高科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网 址: http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0284 号 2024 年 4 月 19 日 2 内部控制具有固有局限性 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"、"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任金海高科非公开发 行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 17 日对公司进行了现场检查。 本次现场检查对应的持续督导期间为 2022 年度非公开发行股票上市之日至本次 现场检查之日，现将情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 核查意见： 2024 年 4 月 17 日，保荐机构对金海高科进行了现场检查，参加人员为周洋、 颜宇程（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐机构结合金海高科的实际情况，查阅、收集了金海 高科有关文件、资料，实地检查了募投项目投入所对应的主要固定资产存放和使 用情况，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、 ...

公司代码：603311 公司简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江金海高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...