章程修订 - 公司于2024年12月13日召开会议审议通过修订《公司章程》和《股东会议事规则》议案[1] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[2][4] - 修订后的《公司章程》和《股东会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站披露[2][4] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[7] - 公司董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持股份[7] 股东权利 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[10] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售超总资产30%事项[9] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过[10] - 为关联方担保议案表决需其他股东所持表决权过半数通过[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年不能担任董事[11][12] - 被宣告缓刑自考验期满未逾2年不能担任董事[12] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[14] - 监事会每6个月至少召开一次会议[14] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[14] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[14] 董事会相关 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行[13] - 出席董事会无关联董事不足3人应提交股东大会审议[14] 其他 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[16] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[16] - 修改公司章程须经出席股东所持表决权2/3以上通过[17]

股东大会信息 - 2024年11月26日于浙江诸暨召开股东大会[5] - 召开地点为公司一楼会议室[5] - 见证律师事务所为上海市君悦律师事务所[8] 参会情况 - 出席会议股东和代理人114人[4] - 出席股东所持表决权股份118,353,936股，占比50.1746%[4] - 公司8位董事、3位监事均出席[8] 选举情况 - 丁伊央补选非独立董事得票117,111,582，占比98.9503%[6] - 5%以下股东对其议案同意票数117,846，比例8.6638%[6]

上海市君悦律师事务所 关于 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市君悦律师事务所 Shanghai MHP Law Firm 地址: 上海市南京西路 1717 号 7 层 邮编：200040 电话: 86-21-61132988 传真: 86-21-61132913 ADD:7/F,No.1717 Nanjing West Road, Shanghai PC:200040 TEL: 86-21-61132988 FAX: 86-21-61132913 法律意见书 上海市君悦律师事务所 关于浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江金海高科股份有限公司 上海市君悦律师事务所(以下简称"本所")接受浙江金海高科股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所潘青律师、张心怡律师(以下称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）, 并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及《浙江金海高科 股份有限公司章程》(以下 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | 2 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江金海高科股份有限公司 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江金海高科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"数字化管理 平台建设项目"的建设完成期拟由 2024 年 11 月延期至 2025 年 11 月。该事项无 需提交公司股东大会审议。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-039 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将"数字化管理平台建设 项目"的建设完成期拟由 2024 年 11 月延期至 2025 年 11 月。除前述变更外，其 他事项均无任何变更。具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）2 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-036 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 3 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过 了以下议案： 一、 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 公司董事会经审议，同意提名丁伊央女士为公司第五届董事会非独立董事候 选人，丁伊央女士将在通过股东大会选举后，担任公司第五届董事会提名委员会委 员职务。丁伊央女士的任期自股东大会审议通过之日起至第 ...

浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | ...

募资情况 - 公司非公开发行A股25,883,907股，发行价12.13元/股，募资313,971,791.91元，净额306,506,770.29元[1] - 募集资金于2022年12月19日到位，采取专户存储制度[2] 项目投入 - 截至2024年10月31日，诸暨、珠海、数字化管理平台项目累计投入2,550.66万元[4][5] 项目延期 - 数字化管理平台项目预计完成时间由2024年11月调整为2025年11月[6] - 2024年11月8日董事会和监事会审议通过项目延期议案[15]

人事变动 - 原董事穆玲婷因个人原因辞职，董事会成员低于规定人数[2] - 提名丁伊央为第五届董事会非独立董事候选人[2] 会议安排 - 2024年11月8日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过补选议案[2] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 丁伊央1990年生，硕士，毕业于伦敦大学，系实控人之女[5] - 截至公告披露日，丁伊央持有公司股份4210700股[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年11月8日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月3日以邮件和即时通讯方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 项目延期 - 监事会同意将募投项目“数字化管理平台建设项目”建设完成期延至2025年11月[3] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]