财报披露 - 公司于2024年8月29日披露2024年半年度报告和报告摘要[3] 业绩说明会 - 2024年9月4日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] - 投资者可会前提问，当天参与交流[4][6] - 董事长等人员参加[5] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-045 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 295,338,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5472 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方 ...

股东大会信息 - 大连百傲化学2024年第三次临时股东大会8月14日现场和网络投票结合举行[4] - 董事会7月30日刊登召开通知，距会议不少于15日[6] 股东出席情况 - 现场会议股东及代表2人，持表决权股份156,126,775股，占比30.9502%[10] - 现场和网络投票股东及代表共113人，持表决权股份295,338,580股，占比58.5472%[12] 议案投票结果 - 《关于选举独立董事的议案》同意294,576,276股，占出席99.7419％[16] - 中小投资者同意13,152,577股，占比94.5217％[16]

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 08 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 5 | | 议案： | | | | 议案 | 1：关于选举独立董事的议案 | 7 | 2 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（ww ...

独立董事提名 - 提名人提名刘天兵为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 合规要求 - 被提名人近36个月内未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 被提名人近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

大连百傲化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人刘天兵,已充分了解并同意由提名人大连通运投资有限公司 提名为大连百傲化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任大连百傲化学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月14日13点30分在大连普湾新区召开[2] - 网络投票8月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次审议选举独立董事议案，7月30日已披露[6] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年8月9日，A股代码603360[11] - 参会股东8月12日登记，地点在大连中山区[15] 联系方式 - 会议联系电话0411 - 82285231，传真0411 - 85316016[19]

会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年7月29日召开[2] - 同意于2024年8月14日下午13：30召开2024年第三次临时股东大会[8][9] 人事提名 - 提名刘天兵为第五届董事会独立董事候选人[3][4] 组织架构 - 同意在董事会战略委员会下设半导体技术专家委员会[6] - 陈捷、刘天兵、张旭东担任委员，陈捷为主席委员[6][7]

人事变动 - 2024年7月18日公司收到独立董事席伟达辞职报告[2] - 席伟达因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 席伟达辞职使独立董事占比不符规定，公司将尽快补选[2] - 补选前席伟达继续履职[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入10.66亿元，同比减少15.20%[4] - 2023年公司归母净利润32,837.51万元，同比减少18.43%[4] - 2023年工业杀菌剂毛利率为52.58%，高于同行业平均水平[4] - 2023年境外业务营收6.03亿元，占比近六成，毛利率54.53%，较境内高4.57个百分点[4] - 2023年前五名客户销售额2.45亿元，占年度销售总额23.26%[4] - 2023年前五名供应商采购额1.47亿元，占年度采购总额38.22%[4] 数据变动 - 2022 - 2023年工业杀菌剂毛利率从55.69%降至52.58%[7] - 2022 - 2023年产品总成本从561,288,546.15元降至500,013,922.54元，变动比例-10.92%[7] - 2022 - 2023年正辛胺季度平均采购单价从50.20元/千克降至44.29元/千克，变动比例-11.78%[9] 交易情况 - 2023年考博斯与公司交易金额为8646万元，交易内容为OIT系列[12] - 2023年丹尼斯克与公司交易金额为7309万元，交易内容为DCOIT系列[12] - 2023年海客迈斯生物科技（上海）有限公司与公司交易金额为3852万元，交易内容为CIT/MIT系列[12] - 2023年特洛伊与公司交易金额为3304万元，交易内容为CIT/MIT系列、OIT系列[12] 用户数据 - 海客迈斯在水性工业领域服务客户超2000家[12] 其他业务数据 - 2023年OIT系列产品出口量占全年发货量的72%，DCOIT系列产品出口量占全年发货量的93%[17] - 公司近三年存货周转率分别为3.66、3.20、2.64，持续下降，期末工业杀菌剂库存量分别为6481.82吨、7144.19吨、8374.28吨，持续上升[19] - 报告期末，公司存货账面余额2.07亿元，跌价准备余额为0，发出商品期末余额0.33亿元，较去年同期增加1倍[19] - 2022年年末公司在手订单合计2467.267吨，2023年年末公司在手订单合计3619.035吨，其中已发货订单1232.34吨，较2022年同比增加46.68%[22] 股权与借款 - 2022年12月30日完成沈阳百傲82%股权交割，收到股权转让款3225万元，剩余3103万元展期至2024年6月30日[27] - 公司向沈阳百傲借出2.05亿元未按约定偿还，展期至2025年12月30日前还清，已计提2403万元坏账准备[28] - 截至公告披露日，公司收到凯盛隆剩余股权转让款31025767.51元[31] - 公司对凯盛隆未支付股权转让款计提坏账准备310.26万元[34] - 公司对沈阳百傲财务资助借款计提坏账准备2093.40万元[35] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划2022年净利润增长率目标不低于60%，2023年不低于90%或2022 - 2023年两年营业收入累计值增长率不低于190%[36] - 2022年限制性股票激励计划2022年净利润增长率目标不低于60%或营业收入增长率不低于40%，2023年净利润增长率目标待明确[36] - 两期限制性股票激励计划2022年度净利润、2023年度营业收入达业绩考核要求[37]