募集资金情况 - 2022年6月非公开发行2586.27万股新股，每股135.33元，募资349999.99万元，净额346015.57万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目61082.41万元[2] - 2024年12月31日募集资金余额168067.49万元，专户23067.49万元，理财145000.00万元[2] - 本期专户利息收入621.88万元，理财收益6331.35万元[2] - 截至2024年12月31日，闲置募资买理财310000.00万元，收益6331.35万元[7] - 2024年度募集资金净额346015.57万元，投入总额61082.41万元，累计投入191599.99万元[23] - 变更用途募资总额53808.61万元，占比15.55%[23] 项目投入情况 - 九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目累计投入57886.34万元，进度54.60%[23] - 二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目累计投入21752.62万元，进度31.08%[23] - 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目累计投入51961.03万元，进度47.24%，达预定可使用状态日期延至2025年12月[16][23] - 鼻喷疫苗产业基地建设项目2023年终止，剩余53808.61万元用于补充流动资金或偿债[15] 资金使用决策 - 2024年1月15日同意用不超20亿元闲置募资投保本型产品，额度12个月有效[9] 资金置换与借款 - 2022年8月25日用募集资金置换预先投入费用10467.26万元[25] - 2022年7月6日用募集资金向万泰沧海、万泰凯瑞增资并提供无息借款[25] - 报告期内向万泰沧海和万泰凯瑞分别提供2.6亿和2.3亿无息借款[25] 审计与评估 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规[18] - 国金证券对公司2024年度募集资金情况无异议[19]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 被提名人情况 - 具备注册会计师（非执业会员）及会计教授职称，有5年以上会计全职经验[6] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[6]

审计机构 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[2] 人员信息 - 容诚2024年末有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] - 介绍项目合伙人及签字、复核注册会计师执业等时间[3] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询并达成一致[6][7] 其他 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿[9] - 报告日期为2025年4月11日[10]

公司股份 - 公司成立时股份总计5500万股，每股面值1元[3] - 公司股份总数为1265122774股，均为普通股[3] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求认定无效或撤销[5] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就全资子公司相关损失请求诉讼[6] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多类重大交易事项[9][10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需经股东会审议[11][12] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等情况应在董事会审议后提交股东会[12][13] 股东大会相关 - 变更现场会议召开地点需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[13] 董事任职与职责 - 有犯罪记录、破产清算等相关情况的人员不能担任公司董事[17][18] - 董事会决定公司经营计划、投资方案等多项事务[21] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会[28] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[31] - 股东会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[32] 公司章程修订 - 公司于2025年4月11日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议[38]

独立董事相关 - 公司要求2024年度在任独立董事自查自身独立性[1] - 公司对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 董事会认为2024年度在任独立董事独立于上市公司，满足要求[1]

公司治理 - 2024年4月19日公司董事会完成换届选举，审计委员会成员调整[1] - 2024年度审计委员会共召开5次会议[3] 审计工作 - 审计委员会认为容诚审计工作尽责，报表能反映公司情况[5] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强政策学习，完善内审及内控体系[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点于北京昌平区创新路7号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 会议审议15项议案，已分别经相关会议审议通过并于2025年4月12日披露[8][9][10] 议案相关 - 特别决议议案为10号议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9、15.01号议案[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月28日，A股代码603392，简称万泰生物[16] - 会议登记时间为2025年4月29日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[18] - 联系部门为证券部，电话010 - 59528820，传真010 - 89705849[19] - 会议提及修订《公司章程》等多项议案[24] - 累积投票制下股东投票规则及示例[25][26]

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年4月11日召开，3位监事均出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11][12] 费用相关 - 2025年度容诚会计师事务所拟收财务审计费150万元、内控审计费30万元[11] 授信担保 - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超31.35亿元，公司为子公司担保额度不超22.40亿元[12]

薪酬与费用 - 2025年独立董事津贴为税前2万元/月[11] - 2025年董事长邱子欣董事年薪固定金额为税前180万元[12] - 2025年总经理JIANG ZHIMING年度薪酬为228.08万元[13] - 2025年副总经理叶祥忠年度薪酬为207.32万元[13] - 2025年副总经理赵灵芝年度薪酬为194.62万元[13] - 2025年财务总监吕赟年度薪酬为89.95万元[13] - 2025年董事会秘书余涛年度薪酬为148.50万元[13] - 2025年容诚会计师事务所拟收取财务审计费用150万元，内控审计费用30万元[17] 授信与担保 - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超过31.35亿元[18] - 公司2025年度为子公司综合授信提供担保额度不超过22.40亿元[18] 人事变动 - 2024年12月独立董事赵治纲辞职，提名王玉涛为独立董事候选人[31] - 董事会同意聘任潘晖榕为副总经理，任期至第六届董事会任期届满[33] 议案相关 - 《舆情管理制度》等多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[21][22][23][25][26][27][28][30][31][33][35] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案尚需提交股东大会审议[25][26][27][28][30][32] 会议安排 - 同意召开2024年年度股东大会[35] - 2024年年度股东大会须听取独立董事述职报告[36] 报告听取 - 听取《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》[37]

业绩数据 - 2024年度公司母公司报表净利润338,693,382.81元，合并报表净利润106,235,425.64元[3] - 2024年度公司实现营业收入224,540.32万元，归母净利润10,623.54万元[8] - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润为1,733,387,095.92元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额1,510,839,375.06元，比例74.43%[5] - 2025年4月11日董事会、监事会通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[2][12][14]