新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-049 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 因公司全体董事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事 对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于为董监高购买责任保险的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规 则》的规定，公司第四届董事会第十四次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式发出。本次第四届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场 与通讯相结 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆鑫泰天然气股份有限公司,现提名黄娟为新疆鑫 泰天然气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新疆鑫泰 天然气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与新疆鑫泰天然气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书,但承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-052 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于为董监高购买责任保险的公告 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：每次及累计不超过 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定数额 为准） 4、保险费支出：预计合计不超过每年 30 万元（具体以与保险公司协商确定数 额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会同时提请公司股东大会在上述权限内授权董事会， 并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购 买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职 责，降低公司治理和运营风险，保障公司和全体股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄娟，巳充分了解并同意由提名人新疆鑫泰天然气股份 有限公司提名为新疆鑫泰天然气股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立 董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件， 具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚 未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 独立董事资格证书。本人 承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三） 中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、 上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-053 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

公司《2023 年第三季度报告》的编制符合程序,符合法律、行政法规及监 管机构的相关规定,报告客观、真实地反映了公司在报告期内的财务状况和经营 成果。 作为公司董事和高级管理人员,我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事、高级管理人员 对公司《2023年第三季度报告》的确认意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式:第五十二号上市公司季度报告》和《上海证券交易所股票上 市规则》等的相关规定,通过对报告的认真审核,新疆鑫泰天然气股份有限公司 (以下简称"公司") 董事、高级管理人员认为: 未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的 行为。 (以下元正文) （本页无正文，为新疆鑫泰天然气股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见签字页) 董事: 明再远 张蜀 and The Research of the Services of the September 1990 to the ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-048 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事会保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东明再远先生持有公司股份 174,090,367 股，占公司总股本的 41.07%；本次办理质押及解除质押业务后，明再远先生累计质押公司股 份 67,650,000 股，占其所持有公司股份的 38.86%，占公司总股本的 15.96%。 公司近日接到控股股东、实际控制人明再远先生的通知，获悉明再远先生将 其持有的 16,000,000 股公司股份质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称 "银河证券"），并将其质押给银河证券的部分股份办理了解除质押手续，具体 情况如下： 一、 上市公司股份质押 2023 年 9 月 25 日，明再远先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理了股份质押手续，将其持有的 16,000,000 股公司股份质押给银河证券， 具体情 ...

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-047 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三)至 09 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xintairq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日上午 11: ...

公司概况 - 公司名称为新疆鑫泰天然气股份有限公司，简称为新天然气[1] - 公司所属行业是燃气生产和供应业，报告期内国际天然气市场供需紧张形势缓解，国内天然气市场发展总体平稳[15] - 公司主要从事城市天然气的输配、销售、入户安装以及煤层气勘探开发业务[16] - 公司主要产品及服务包括天然气销售、天然气入户安装、压缩天然气运输和煤层气开采销售，服务对象包括居民用户、商业用户、工业用户和CNG汽车用户[17] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为17.01亿元，同比增长7.59%；净利润为4.81亿元，同比增长0.72%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.08亿元，同比增长3.22%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为52.00亿元，同比增长3.76%；总资产为126.34亿元，同比增长27.60%[11] - 公司在报告期内实现营业收入18.30亿元，同比增长7.59%[24] - 公司实现归母净利润4.84亿元，同比增长0.72%[24] - 本期期末货币资金达到56.19亿人民币，较上年同期增长80.41%[29] - 应收票据金额为2.8亿人民币，占总资产比例为0.17%[29] - 在建工程金额为16.78亿人民币，占总资产比例为10.41%[29] - 亚美能源公司总资产达到106.6亿人民币，净资产为89.24亿人民币[30] 业务拓展与合作 - 公司通过与中石油建立长期战略合作关系，实现“上有资源、中有管网、下有客户”的全产业链一体化经营格局，提高整体抗风险能力[22] - 公司取得了勘查面积约528.3平方公里的紫金山项目煤层气勘探开发资源[24] - 公司通过选区评价、水平井优快钻井、大规模压裂、储层高效改造、低效井综合治理和智慧排采等技术创新，持续不断地改进资源评价方法、创新工程工艺技术[25] 环保与可持续发展 - 公司设定了2060年实现碳中和、碳排放强度每年递减2.5%的长期目标，并制定了2025年短期目标及2030年中期目标，同时发布了《可持续发展五年战略规划》，积极应对气候变化风险与机遇[45] - 公司通过改变压缩机启动方式和加装硬件控制系统，提高设备运行效率，减少无功损耗，有效降低电力消耗，为实现碳减排目标提供保障[45] - 公司2023年上半年，亚美大陆煤层气有限公司通过合作建设撬装污水处理设备，对排采水进行处理后达到地表水三类水质标准后就近排放，减少了环境污染和风险，实现了对当地水资源的补给[43] 股权结构与关联交易 - 公司审议通过了关于本次重大资产购买方案的议案[35] - 公司审议通过了2022年度董事会工作报告和监事会工作报告的议案[36] - 公司审议通过了2023年度财务预算报告的议案[37] - 公司审议通过了关于公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告的议案[38] - 公司控股股东承诺减少并规范关联交易，尽量避免发生关联交易，并保证不会通过关联交易损害公司及其下属企业、其他股东的合法权益[52] - 公司控股股东承诺在锁定期满后两年内减持股份，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的5%，减持价格不低于公司上市发行价[50] - 公司控股股东承诺在拥有公司控制权期间，如具有与公司直接竞争关系的投资、开发及经营机会，将优先让公司享有该机会[51] 资产负债情况 - 公司负债合计为6,494,007,888.69元，较上年同期增长70.9%[1] - 流动资产合计为3,064,540,676.94元，较上年同期增长27.4%[1] - 非流动资产合计为2,040,912,642.29元，较上年同期增长1.1%[2] - 新疆鑫泰天然气股份有限公司2023年6月30日的流动资产总额为736.24亿元人民币，较2022年底增长49.6%[66] - 新疆鑫泰天然气股份有限公司2023年6月30日的非流动资产总额为875.91亿元人民币，较2022年底增长14.4%[66] - 新疆鑫泰天然气股份有限公司2023年6月30日的总资产为1612.14亿元人民币，较2022年底增长27.7%[66] - 新疆鑫泰天然气股份有限公司2023年6月30日的流动负债总额为302.67亿元人民币，较2022年底增长42.9%[66] - 新疆鑫泰天然气股份有限公司2023年6月30日的非流动负债总额为346.73亿元人民币，较2022年底增长106.3%[66]

活动基本信息 - 公司定于2023年6月16日下午15:30 - 18:00参加“2023年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动目的 - 加强与投资者互动交流，方便投资者了解公司经营状况和发展战略等问题 [1] 活动方式及参与途径 - 活动采取网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录（http://rs.p5w.net）或（微信公众号:全景财经）进入专区页面参与互动交流 [1]