审计委员会情况 - 由3名董事组成[1] - 报告期召开3次会议，审议11个议案[2] - 2025年将继续发挥专业职能[9]

人员任职 - 独立董事温晓军自2023年4月4日起任职[2] 政策执行 - 公司于2024年1月1日起执行相关会计准则文件[16] 独立董事评价 - 2024年对董事会议案均赞成，认为关联交易、担保合规等[5][13][14] - 2024年未发现公司及股东违反承诺情形[15] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通合作提建议[18]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-011 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 新疆鑫泰天然气股份有限公司 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计 ...

人员情况 - 截至2024年末中审众环有合伙人216人、执业注册会计师近1304人、签过证券服务业务审计报告的723人[1] - 项目合伙人罗楠近三年签或复核过1家上市公司审计报告[2] - 签字会计师李茜近三年签过3家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核合伙人张正峰近3年签或复核3家上市公司审计报告[2] 业绩情况 - 中审众环2023年审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] 执业记录 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[4] - 中审众环从业人员近3年因执业行为43人受行政处罚6人次等[5] 审计评价 - 中审众环认为公司2024年财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司认为中审众环2024年审计表现良好，完成工作[8]

人员任职 - 独立董事廖中新自2022年1月6日起任职公司[2] 2024年独董情况 - 独立董事对公司董事会及相关议案均赞成[5] - 未出现需独立董事行使特别职权事项[7] - 与风控合规部等就财务情况积极沟通[8] - 通过参加股东大会与中小股东交流[9] 2024年事项评估 - 认为关联交易未损害公司及股东利益[12] - 担保事项决策程序合规，无资金占用[13] - 董事会候选人提名等符合规定，高管薪酬执行规定[14] 其他事项 - 未更换会计师事务所，续聘审议程序恰当[16] - 2024年1月1日起会计政策变更符合规定[18]

新疆鑫泰天然气股份有限公司 山西省 晋城市 沁水县 嘉峰镇 郭北村 +86-0356-8068666 环境、社会和公司治理报告 2024 新疆鑫泰天然气股份有限公司 www.xjxtrq.com xintairq@163.com CONTENTS 目录 03 关于本报告 05 董事长致辞 07 关于我们 01 PART ONE ESG管理 | ESG治理架构 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | 03 PART THREE 05 PART FIVE 凝聚合力 | 合规雇佣 | 89 | | --- | --- | | 员工关怀 | 92 | | 职业健康 | 93 | | 人才培养 | 97 | 109 附录 01 02 责任运营 | 安全管理 | 29 | | --- | --- | | 质量管理 | 49 | | 供应链管理 | 55 | | 科技创新 | 57 | 02 PART TWO 履职尽责 | | | 04 PART FOUR 绿色发展 | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | | 环境治理 | 65 | ...

2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东; 2024年,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成 员出席或列席了报告期内的所有董事会议和股东大会,对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情 况等方面进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了 股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。 2024年度监事会遵守诚信原则,依法认真履行了监督及其他各项职能, 以确保公司健康、稳定、持续发展,保护全体股东的合法权益。现将年度 监事会工作情况报告如下: 一、 报告期内监事会议情况及决议内容 2024年，公司监事会共召开８次会议,全体监事均亲自出席会议,不 存在缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议程序合法、有效。全体 监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下: 1、2024年 4 月 16 日第四届第十五次监事会 (1)审议《关于<公司 2 ...

2025 年 3 月 27 日 经核查独立董事赵爱清、温晓军和黄娟的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司及控股公司担任任何职务，与公司及控股公司之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会就在任独立董事赵爱清 女士、温晓军先生和黄娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

业绩数据 - 2024年末母公司期末未分配利润 -9393.135461 万元，拟不派现、不送股、不转增[6] - 2024年全资子公司亚美能源净利润 13.14 亿元，拟不晚于2025年三季报披露时增加中期分红[6] - 2024年总资产 182.68 亿元，较2023年增长 25.44%[21] - 2024年归属股东净资产 81.43 亿元，较2023年增长 11.15%[21] - 2024年营业收入 37.77 亿元，较2023年增长 7.40%[21] - 2024年归属股东净利润 11.85 亿元，较2023年增长 13.12%[21] - 2024年经营现金流净额 20.71 亿元，较2023年增长 4.90%[21] - 2024年加权平均净资产收益率 15.40%，较2023年降 3.32 个百分点[21] - 2024年基本每股收益 2.80 元/股，较2023年增长 13.36%[21] - 2024年第一季度营业收入 11.31 亿元[23] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数 32981 户，上一月末 28551 户[26] 股东情况 - 明再远期末持股 1.74 亿股，持股 41.07%，质押 5060 万股[26] - 尹显峰报告期增持 6 万股，期末持股 1474.35 万股，持股 3.48%[26] - 全国社保基金五零三组合新增持股 799.99 万股，期末持股 799.99 万股，持股 1.89%[26] - 香港中央结算有限公司减持 130.15 万股，期末持股 363.85 万股，持股 0.86%[26]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 内控体系日常一般缺陷风险可控，对财务报告无实质性影响[19] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务报告内控营收重大缺陷定量标准≥2%，利润总额≥8%[14] - 非财务报告内控经济损失重大缺陷定量标准≥2000万[15] 重点关注 - 重点关注工程项目、天然气等领域高风险[11]