乐山巨星农牧股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）（上证发〔2023〕193 号）》等有关规定， 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，曾用名"四川振静股份有限 公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司分别于： 2017 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130 号文《关于核准四川振静 股份有限公司首次公开发行股票 ...

公司代码：603477 公司简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事章模英、刘亚西、邹雪梅的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 经核查独立董事章模英、刘亚西、邹雪梅的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此，公司董事会 认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。 本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 该事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联 交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关 联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议已对此交易进行了审议，全体独立董事一致同意，专门 ...

乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐山巨星农牧股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"） 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业；注册地 址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼。截至 2023 年末，华信所共有合伙人 51 人，注册会计 师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数有 106 人。2022 年 度上市公司审计客户 44 家，实现收入总额 16,535.71 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2024 年度对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星农 牧"或"上市公司"）下属各子公司及下属子公司的优质客户、养殖户、合 作伙伴等，非公司关联方。 公司拟提供担保的总额度不超过 465,860.00 万元（含存量担保额度，在该 担保总额度内循环使用），其中公司对下属各子公司提供担保总额不超过 427,560.00 万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司（以下简称"巨星有限"） 对其下属各子公司提供担保总额不超过 32,000.00 万元，公司对其下属各子 公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过 3,000.00 万元， 公司全资子公司巨星有限对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴 等 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委 员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，分别是： 邹雪梅：女，汉族，1970 年生，本科学历，注册会计师、税务师，公司审 计委员会召集人。2011 年至 2015 年任乐山新业置地发展有限公司财务核算负责 人，2015 年至 2017 年任乐山市医药有限公司财务总监，2017 年至今任四川方略 会计师事务所有限责任公司项目经理，2023 年 3 月至今任本公司独立董事。 苏宁：男，汉族，1969 年出生，博士学历，公司审计委员会委员。历任巨 星农牧有限公司董事、副总经理、技术总监、巨星研究院院长，2022 年至今任 四川巨星企业集团有限公司董事，2023 年至今任巨星农牧董事，2003 年至今任 重庆巨星农牧有 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 11 日分别以专人送 达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 公司 2023 年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的方案》 本次利润分配方案综合考虑了法律 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不分配 现金股利，亦不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十四会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实 现归属于上市股东的净利润为-645,294,123.57元。截至2023年12月31日，母公 司期末可供分配利润为人民币40,406,419.08元。根据《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2023年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情 ...

华西证券股份有限公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为乐山 巨星农牧股份有限公司（曾用名为四川振静股份有限公司，以下简称"巨星农 牧"或"公司"）正在履行持续督导职责的保荐机构，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规 和规范性文件的要求，对巨星农牧 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]2130 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 6,000.00 万股， 发行价为每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 33,480.00 万元，扣除承销、 保荐费用及其他发行费 ...