公司更名与战略调整 - 韦尔股份拟将证券简称变更为"豪威集团"以更准确反映公司战略方向和产业布局 [2] - 更名原因包括提升品牌效应、便于集团化管理及增强投资者理解 [3] - 公司2024年图像传感器营收占比已超70% [2] 业务表现与竞争格局 - 韦尔股份2025年Q1营收64.72亿元(同比+14.68%)，增量8.28亿元 [3] - 思特威同期营收17.50亿元(同比+108.94%)，增量9.13亿元 [3] - 思特威在智能手机和汽车电子领域产品出货量大幅上升带动营收增长 [4] - 韦尔股份仍为国内图像传感器头部厂商但面临思特威快速追赶 [2][3] 业务结构与财务表现 - 公司三大业务为图像传感器解决方案(2024年毛利率+10pct)、显示解决方案(营收-17.77%)和模拟解决方案 [6] - 显示解决方案包含TDDI芯片业务及两家子公司 [6] - 模拟解决方案由湖南芯力特电子科技独立运营 [6] 行业发展趋势 - 汽车电子成为图像传感器增长最快市场 [4] - 新能源汽车高级辅助驾驶推动车载CIS需求 [4] - 思特威智能驾驶和舱内产品出货量同比大幅上升 [4] 潜在战略动向 - 行业存在聚焦核心业务趋势(如闻泰科技剥离非半导体业务) [6] - 公司未明确回应是否剥离非CIS业务 [6]

政策与行业动态 - 工信部、发改委等9部门联合印发《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》，推动科技服务业全面发展，重点部署研究开发、技术转移转化、企业孵化等领域 [1] - 外汇局数据显示外资持续看好人民币资产，4月外资净增持境内债券109亿美元，4月下旬外资投资境内股票转为净买入 [2] - 国家金融监督管理总局批复同意新华保险参与第三批保险资金长期投资改革试点，公司将推进试点工作落地以实现中长期资金入市 [4] 半导体行业 - 台积电计划提高先进制程价格，2nm工艺晶圆涨价10%，4纳米制造节点价格提高10%最高可能达30% [3] 上市公司公告 - 贵州茅台股东大会通过2024年度利润分配方案，拟10派276.24元 [5] - 丽人丽妆披露2025年1季度麦角硫因产品累计成交金额为400.60万元 [5] - 中毅达表示公司生产产能保持稳定且近期无新建计划 [5] - 韦尔股份拟将证券简称变更为"豪威集团" [5] - 万安科技声明不存在应披露而未披露的重大事项 [5] - 宁波海运提示公司股票交易价格近期波动较大存在较高炒作风险 [5] - 连云港表示目前生产经营活动正常且行业政策无重大调整 [5]

万润新能与宁德时代合作 - 公司与宁德时代签订132.31万吨磷酸铁锂产品供应协议，协议期限为2025年5月至2030年 [1] - 宁德时代承诺每月采购量不低于承诺量的80% [1] - 双方计划共同推进高压实密度磷酸铁锂产品的迭代和量产导入，并开拓新能源市场 [1] 弘信电子子公司签署算力相关合同 - 控股子公司厦门燧弘签署1.77亿元算力技术服务合同 [2] - 控股子公司燧弘人工签署3.85亿元算力硬件采购合同 [2] 湖北宜化重大资产重组进展 - 公司拟以现金方式收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权 [3] - 交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化的控制权，持有新疆宜化股权比例从35.597%上升至75% [3] - 宜昌市国资委已原则同意该重大资产重组方案 [3] 乐山电力电价调整影响 - 四川省分时电价机制调整导致公司电力业务收益预计减少850万元 [4] - 调整包括增加低谷时长180小时、减少平段时长180小时，并将高峰时段调整至电价较低的夏季 [4] 韦尔股份拟更名 - 公司拟将证券简称从"韦尔股份"变更为"豪威集团"，公司名称变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公司" [5] - 变更基于公司战略规划及经营业务开展需要 [5] 其他公司动态 - 东珠生态签订35亿元老挝土地整理EPC工程总承包合同 [8] - 金诚信全资子公司签署8.05亿美元科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [8] - 金帝股份子公司收到6.4亿元定点意向书 [8] - 松原安全获得4.4亿元国内知名汽车制造商项目定点 [8] - 合兴包装拟5000万元-1亿元回购公司股份 [8] - 咸亨国际股东拟合计减持不超过3%公司股份 [8]

激励计划 - 2025年股票期权激励计划授予激励对象121人[1][2][3] 人员情况 - 激励对象含董事、副总经理等职务人员[1] - 中层管理人员及核心技术（业务）人员共116人[1][2][3] - 公司中层管理人员及核心技术（业务）人员有126人[13][14][15] - 中层管理人员及核心技术（业务）人员有84人[63][64] - 中层管理人员及核心技术（业务）人员至少有82人[67][68] - 中层管理人员及核心技术（业务）人员有83人[69][70]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[6] 投资管理 - 投资审批按规定权限履行程序，专业管理逐级审批[10] - 财务部全面记录核算，年末检查长短期投资[20] 投资处置 - 经营期满、破产时可收回投资[13][14] - 项目有悖方向、连续亏损可转让投资[15] 信息披露 - 交易资产总额占比超10%需披露[22] - 标的资产净额、成交金额占比超10%且超1000万需披露[23] - 交易产生利润占比超10%且超100万需披露[23] 其他 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[27] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[28][29]

接待负责人与人员要求 - 公司接待机构调研事务第一负责人为董事长，主办人为董事会秘书[11] - 从事接待工作的人员需熟悉公司状况、具备证券法律财务知识等素质和技能[12] 接待活动规则 - 定期报告披露前十五日内、重大信息或事项公告前暂缓现场接待活动[12] - 公司举办会议与投资者沟通交流仅限于公开披露信息[12] - 业绩说明会等应网上直播并提前公告活动信息[13] - 特定对象参观需提前沟通、预约登记并签署承诺书[13] - 特定对象文件涉及未公开重大信息等问题公司应要求改正[14] - 公司实施再融资计划时注意信息披露公平性[14] - 重大事项未披露前提供未公开信息需对方签署保密协议[15] - 接待活动应记载参与人员、时间、地点及详细内容等[17] 接待预约与安排 - 公司接待需协商确认日程，来访需提供问题提纲、相关资料，填写《现场接待预约登记表》和《承诺书》[25] - 来访客人如需酒店预定等协助，可联系公司证券投资部，电话021 - 50805043[26] - 可在周一至周五办公时间电话预约，电话021 - 50805043；也可通过邮件、传真预约，邮箱will_stock@corp.ovt.com，传真021 - 50152760[27] - 公司地址为上海市浦东新区上科路88号，邮编201210，联系人任冰（董事会秘书）[27] - 接待时间为9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[28] - 接待就餐视情况确定[28] 承诺书相关 - 承诺书承诺不打探、不泄漏公司未公开重大信息，不利用其买卖证券等[32] - 承诺书有效期需填写起止年月日[32] - 经公司书面授权的个人在承诺书有效期内到公司现场调研视同公司行为[32] 接待活动记录 - 接待活动备查登记表需填写活动内容、参与人、地点、时间等信息[34]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6][16] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任[16] 董事任职条件 - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件之一及5年以上全职工作经验[7] - 有贪污等犯罪记录、个人债务到期未清偿等情形不能担任董事[14][15] 董事会选举与罢免 - 选举董事实行累积投票制[18] - 董事长及副董事长由董事（独立董事除外）以全体董事过半数选举产生和罢免[31] 专门委员会 - 董事会设审计委员会等专门委员会，成员全为董事[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[11] 董事会秘书 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜，经董事会聘任或解聘[35] - 有多种情形者不得担任董事会秘书[35] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[41] - 多种情形下应召开临时会议[43][44] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[47] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，不足法定人数董事长应再次通知[50][56] 会议表决 - 审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项另有要求[58] - 关联董事回避表决有相关规定[61] 其他规定 - 提案未通过一个月内一般不再审议相同提案[61] - 董事会会议记录和档案保存有要求[63][68] 决策与执行 - 董事会委托总经理拟定多项方案[69] - 董事会决议或提请股东会或交总经理执行[72] 董事会基金 - 经股东会同意设立，由财务部门管理[74][76] - 用于会议费用等支出，由董事长审批[75][76]

豪威集成电路（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 二○二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[9] 管理与制度 - 董事会是内幕信息最高管理机构，董事长为主要责任人[12] - 证券投资部协助做好内幕信息知情人登记备案工作[12] - 按规定填写内幕信息知情人档案并汇总供查询[12][13][14] - 重大事项制作进程备忘录并报送上交所[14] - 对内幕信息知情人买卖股票情况自查[15] - 内幕信息档案及备忘录至少保存10年[17] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日报送情况及结果[22] - 依据信息披露制度处分责任人2个工作日报送情况及结果[23]

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治 理制度的议案》。鉴于公司拟变更公司名称，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实 施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改， 同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | | 在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在 | | --- | --- | | | 人民法院作出撤销决议等 ...