证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2025-071 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 豪威集成电路（集团）股份有限公司 关于可转债转股及股权激励计划自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债转股情况：豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有 7,535,000 元"韦尔转债"转换为公司股 票，累计因转股形成的股份数量为 34,651 股，占"韦尔转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.004%。其中，2025 年第二季度，转股金额为 250,000 元，因转 股形成的股份数量为 1,538 股。截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"韦尔转债" 金额为 2,432,461,000 元，占可转债发行总额的 99.69%。 ? 期权自主行权情况：2025 年第二季度，公司股票期权激励计划通过自主 行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司共计登记股份数量为 量的 ...

公司名称变更 - 公司名称由上海韦尔半导体股份有限公司变更为豪威集成电路（集团）股份有限公司，证券简称由"韦尔股份"变更为"豪威集团"，证券代码保持不变 [1] - 变更事项已通过董事会和股东大会审议，并完成工商变更登记手续，证券简称将于2025年6月20日起正式变更 [1] 本期债券基本情况 - 债券简称韦尔转债，债券代码113616，发行规模24.40亿元，票面金额每张100元 [1] - 债券期限为6年，自2020年12月28日起计，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为222.83元/股，最新转股价格调整为162.46元/股 [12] - 债券信用评级为AA+，评级展望稳定 [7][8] 发行人经营情况 - 2024年营业收入257.31亿元，同比增长22.41%；归属于上市公司股东的净利润33.23亿元，同比增长498.11% [10] - 半导体设计业务实现销售收入216.40亿元，占主营业务收入84.45% [9] - 汽车电子业务收入39.47亿元，同比增长32.62%，占主营业务收入15.34% [9] - 模拟解决方案业务收入14.22亿元，同比增长23.18%，占主营业务收入5.54% [10] 募集资金使用情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金24.40亿元，扣除发行费用后净额23.87亿元 [10] - 截至2024年底累计使用募集资金20.42亿元，主要用于晶圆测试及重构生产线、CMOS图像传感器研发升级等项目 [10] - 部分募投项目因市场需求不及预期未达到预计效益 [11] 行业发展趋势 - 半导体行业复苏态势明显，行业整体进入上行周期 [8] - 高端智能手机市场和汽车智能化加速渗透驱动公司业绩增长 [8] - 公司通过产品结构优化和供应链梳理实现毛利率改善和净利润提升 [8]

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-065 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 豪威集成电路（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）"韦尔转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 （证监许可20203024 号）核准，公司公开发行 244,000 行可转换公司债券的批复》 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券交易所"自律监管决定书202124 号"文同意，公司 24.40 亿元可转换公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"韦尔转债"，债 券代码"113616"。 根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》 "韦尔转债"存续时间为 2020 （以下简称"《募集说明书》"）的约定， 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 ...

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-061 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 前次债项评级：AA+，主体评级 AA+，评级展望：稳定 ? 本次债项评级：AA+，主体评级 AA+，评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所债券上市规则》等 相关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）委托上海新世纪资 信评估投资服务有限公司（以下简称"新世纪评级"）对公司已发行的 A 股可转 换公司债券（债券简称："韦尔转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体长期信用评级结果为"AA+"，前次评级展望为"稳定"；韦尔 转债前次评级结果为"AA+"；评级机构为新世纪评级，评级时间为 2024 年 6 月 新世纪评级在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 跟踪评级报告》新世纪跟踪(2025)100046，本次公司主体长期信用评级结果为 "AA+"，评级展望为" ...