股东大会情况 - 8人出席，代表654,524,203股，占比87.6877%[5] - 2024年1月22日召开，有现场和网络投票[4] - 由董事会召集，提前十五日公告通知[4][5] 议案表决 - 多项制度修订议案同意票均为654,524,203股，占比100%[7][8][9][10]

欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （材料汇编） 2024 年 1 月 22 日 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会股东问题函 6 | | 四、会议议案 | | （一）关于修订《公司章程》及其附件的议案 7 | | （二）关于修订《独立董事工作制度》的议案 14 | | （三）关于修订《对外担保管理制度》的议案 15 | | （四）关于修订《对外投资管理制度》的议案 16 | | （五）关于修订《关联交易管理制度》的议案 17 | | （六）关于修订《募集资金管理办法》的议案 18 | 欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-006 公司于 2024 年 1 月 8 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 实施了首次回购 A 股股份（以下简称"首次回购"）。根据《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 1 欧普照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 8 日，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 349,974 股，已回购股 份占公司总股本的比例为 0.047%，回购成交的最高价格为 17.17 元/股，成交的 最低价格为 16.92 元/股，支付的资金总额合计人民币 5,956,386.52 元（不含交易 费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-005 一、前十大股东情况 | 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起 10 | 962,100 | 0.13 | | --- | --- | --- | | 式证券投资基金 | | | 欧普照明股份有限公司 关于公司回购事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年12月27日召开公司第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》。公司于2023年12月29日披露了《欧普照明股份有限公司第四届董事会 第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《欧普照明股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-062）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即2023 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-004 欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日披露了《欧 普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（公告 编号：2024-002）。经事后核查发现，上述公告中限制性股票登记日应为过户日， 而非过户登记确认书出具日。现将相关内容更正如下： 1、更正前： 重要内容提示： 2、更正前： 公司已于 2024 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，现将有关事项说明 如下： 更正后： 公司已于 2024 年 1 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，现将有关事项说明 如下： 3、更正前： 四、本次限制性股票的登记情况 限制性股票登记日 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-003 欧普照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理 办法》《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 次激励计划"或"本激励计划"）的相关规定以及 2023 年第一次临时股东大会 的授权，公司于 2023 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》， 同意以 2023 年 11 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 57.5 万股限制性股票，授予价格为人民币 9.52 元/股。公司已于 2024 年 1 月 3 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励 计划预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、 限制性股票实际授予情况 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 6、限制性股票授予登记对象名单及实际授予情况： | | 获授的限制性股 ...

欧普照明股份有限公司 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-001 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 12 月 31 日，欧普照明股份有限公司 （以下简称"公司"）尚未进行股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，以不超 过人民币 21 元/股的价格回购公司部分 A 股股份，回购数量不低于 700 万股（含） 且不超过 1,000 万股（含），公司拟用于回购股份的资金总额不超过 2.1 亿元（含）， 用于实施股权激励。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《欧普照明股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公 司股 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 1 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习, 不断提高履职能力。 第二章 独立董事任职资格 2 第八条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 具有本制度第九条规定的独立性; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则; (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验; (五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录; (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》规定的其他条件。 第九条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者公司的附属企业(附属企业是指受相关主体直接或者间接 控制的企业)任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要 社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹等); (二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名 ...

欧普照明股份有限公司 （2023 年 12 月） 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")战略与可持续发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科 学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 提升公司环境、社会和治理 （ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《欧普照明股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其它相关规定, 公司董事会特设立战略 与 ESG 委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研究 并向公司董事会提出建议。 第十一条 战略与 ESG 工作小组负责做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，提 供有关方面的资料： （一）中长期战略规划草案、重大投融资方案及 ESG 发展规划草案； （二）公司有关部门或者控股（参股）企业的有关协议、合同、章程 ...