股东大会时间 - 2025年2月24日决定召开第一次临时股东大会[6] - 2月25日公告通知，股权登记日为3月4日[6] - 3月12日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 现场7名股东及代理人，持股294,478,890股，占比48.59%[8] - 网络889名股东，持股8,555,678股，占比1.41%[9] 会议情况 - 无增加临时提案，现场记名投票[10][11] - 议案获有效表决通过[11] - 召集、召开程序及表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月12日在长沙召开[2] - 896人出席，持有表决权股份303,034,568股，占比50.0055%[2] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[3][5] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票299,321,614，比例98.7747%[4] - 确定独立董事津贴议案同意票300,030,208，比例99.0085%[4] 人员增补 - 戴文军、陈更、唐颖增补董事当选，得票比例分别为98.0281%等[6] - 李桂兰等3人增补独立董事当选，得票比例分别为98.0281%等[7] 其他 - 5%以下股东对修订章程议案同意票42,125,914，比例91.8999%[8] - 湖南启元律所见证，律师为傅怡堃、刘中明[9] - 律师见证会议程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年3月12日召开[2] - 会议应到董事6人，实到6人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月13日[5]

股东大会安排 - 公司2025年2月25日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年3月12日14:30召开该次股东大会[1] - 采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月8日[3]

资金募集 - 2022年非公开发行股票募集资金总额11.80亿元，净额11.61亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额93.13亿元，负债24.61亿元，净资产68.51亿元[12] - 2024年9月30日资产总额88.36亿元，负债22.10亿元，净资产66.26亿元[12] - 2023年经营性活动现金流净额4.20亿元，2024年为9.25亿元[12] 委托理财 - 前次闲置募集资金赎回本金11500万元，收益18.03万元，年化收益率2.12%[4][5] - 本次委托理财金额11000万元，预计年化收益率2.22%，预计收益20.07万元[3][7][9] - 本次委托理财金额占2024年9月30日货币资金比例为11.09%[12] - 最近12个月实际投入委托理财金额18.05亿元，收回本金15.75亿元[17] - 最近12个月委托理财累计收益502.69万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额1.5亿元，占最近一年净资产的2.18%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.46%[17] - 目前已使用理财额度2.3亿元，未使用7000万元，总理财额度3亿元[17] 理财相关决策 - 2024年4月29日和5月21日审议通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理议案[3] - 2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议[16] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会[16] 理财其他信息 - 本次委托理财受托方为中信银行，与公司无关联关系[3][7][11] - 购买的理财产品为保本浮动收益型，存在市场波动等影响收益的风险[7][15] - 同意全资子公司用最高3亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[16]

独立董事候选人声明与承诺 本人黄绿红，已充分了解并同意由提名人绝味食品股份有限 公司董事会提名为绝味食品股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （一） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人欧阳宇翔,已充分了解并同意由提名人绝味食品股份有 限公司董事会提名为绝味食品股份有限公司(以下简称"该公 司")第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

绝味食品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人绝味食品股份有限公司董事会,现提名李桂兰为绝味 食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绝味食品股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与绝味食品 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李桂兰，已充分了解并同意由提名人绝味食品股份有限 公司董事会提名为绝味食品股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上 述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》 修订对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护绝味食品股份 | 第一条 为维护绝味食品股份有限 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司 | （以下简称"《公司法》"）《中华人民 | | | 法》"）《中华人民共和国证券法》 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...