证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-093 绝味食品股份有限公司 关于终止发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所 有限公司上市的公告 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。为加快公司的国 际化战略，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力， 根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联 合交易所有限公司上市（以下简称"本次 H 股上市"）。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》，由于公司发展战略和经营状况的调整，本着维护股东利益 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-090 绝味食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据公司经营发展需要以及《公司法》和《公司章程》等有关规定，绝味食 品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理提名、提名委员会审核资格，公司 于2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高 级管理人员的议案》，同意聘任廖凯先生为公司副总经理（副总裁）（简历详见附 件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，廖凯先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关 联关系。 廖凯先生的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的 行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管 理人员的其他情形。 特此公告。 绝味食 ...

中国国际金融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品"或"公司")非公开发行股票并 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律法规的要求,对 绝味食品本次募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 械至 2024年 9 月 30 日,公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目 的资金投入情况如下: 二、募集资金使用情况 三、本次募集资金投资项目延期的情况及原因 (一) 募集资金投资项目延期的具体情况 公司结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度,在募投项目实施主体、 实施方式、募集资金投资用途以及募投项目投资金额不变的情况下,对募集资金 投资项目进行延期,具体情况如下: | 序号 | ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-091 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2024 年 11 月 25 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主 持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-089 绝味食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将 于2024年12月15日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人 的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管 理人员的任期亦相应顺延。 公司第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员在 换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极 推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。 公司对本届董事会、监事会未能及时换届表示诚挚的歉意！ 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 5 日 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-088 绝味食品股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据《绝味食品非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿），公司非公开发 行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东阿华食品有限责任公司年产 | 65,700 吨 | 86,261.91 | 76,526.40 | | | 卤制肉制品及副产品加工建设项目 | | | | | 2 | 广西阿秀食品有限责任公司年产 | 25,000 吨 | 44,414.09 | 41,510.00 | | | 卤制肉制品及副产品加工建设项目 | | | | | 合计 | | | 130,676.00 | 118,036.40 | 重要内容提示： 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-092 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2024 年 11 月 25 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的公 告》。 （二）审议通过了《关于监事会延期换届的议案》 具体内容详见公 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-087 绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年第一次临时股东大会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 万股 1,392.3312 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.2460% | | 累计已回购金额 | 20,022.1733 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.12 元/股~22.51 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司本次回购股份进展情况公告如下： 2024 年 11 月， ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-086 绝味食品股份有限公司 为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响 募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 （二）资金来源 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司 本次委托理财金额：8,000.00万元 名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品460 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构 化存款或保本型短期理财产品，使用期 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-085 绝味食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开第五届 董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子 公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保 本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个 月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐 机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的 2024-035号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》。 一、 使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况 | 尚未使用的理财额度 | 20,00 ...