人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[2] 业绩数据 - 安永华明2022年度业务总收入59.06亿元等[2] - 2022年度安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[2] 决策事项 - 2023年4月审议通过续聘安永华明议案[2] - 2023年5月股东大会通过续聘安永华明为2023年度审计事务所议案[3] - 2024年2月沟通2023年度审计相关事项[5] - 2024年4月审议通过2023年年度报告等议案[6]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 魏美钟、张文亮、彭琳明三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月12日[2]

人事变动 - 彭琳明于2023年12月15日当选公司董事会独立董事等职务[2] 会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会等各类会议[4] - 彭琳明列席2023年第一次临时股东大会[5] 履职情况 - 2023年度彭琳明暂未参与会议议案审核[7] - 2024年彭琳明将加强沟通促公司发展[8]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告于2024年4月12日出具[7] 公司成立 - 公司成立时金额为10000万元[8]

公司代码：603556 公司简称：海兴电力 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-009 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市 公司股东的净利润为 982,468,040.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可 供分配利润为 3,558,994,307.21 元。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专用证券账户的股 份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），预计 分配现金红利总额 534,890,587.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的 54. 44%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规 定，公司回购专用账户中的股份不 ...

为真实反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，按照 《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。 本次计提减值损失的金额计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。累计计提各类资产及信用减值 10,897.02 万元，计提减值具体情况如 下： 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过 了公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-015 现将具体情况公告如下： 杭州海兴电力科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于2023年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值损失的概述 1、存货跌价准备 | 项目 | | 计提减值损失金额（万元） | | ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-013 一、本次授信基本情况 （一）担保基本情况 为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 人民币520,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在 被担保人名称：杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"或 "公司"）控股子公司 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 520,000.00 万 元（或等值外币）的综合授信额度（包含公司为控股子公司提供的连带责任保证 担保所涉及的授信额度），期限为自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止。 本次担保金额与实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司申请银行授 信提供不超过人民币 50,000.00 万元的担保；截至本公告披露日，公司对子公司 的担保余额为 13,812.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.08%。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子 公司 Hexing Electrical SA( ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-006 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电 力"或"公司"）第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场表决的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-014 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，杭州 海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用不超过 30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务，每笔 业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度 为单日最高余额。公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展 外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起 一年之内有效。 履行的审议程序：公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十六次 会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则， 不做投机 ...