人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] 费用情况 - 2023和2022年度年报审计费用均为195万元，内控审计费用均为60万元[8] 决策事项 - 2024年4月12日相关会议通过续聘安永华明议案，聘期一年[9]

本人张文亮，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕 业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现担任嘉泽新能源 股份有限公司独立董事，中国电工技术学会副理事长，中国电机工程学会会士。 曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理、顾问，中国电 力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电 力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘 书长。兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化 工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会主任委员，中国能源 研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等，自 1993 年起享受国务院政府特 殊津贴。本人自 2021 年 12 月起担任公司董事会独立董事。 杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张文亮） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,5 ...

公司代码：603556 公司简称：海兴电力 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 ...

财务表现 - 2023年营业收入为420.04亿元，同比增长26.91%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9.82亿元，同比增长47.90%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.41亿元，同比增长60.08%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11.01亿元，同比增长63.03%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为66.32亿元，同比增长11.06%[18] - 2023年末总资产为90.76亿元，同比增长12.80%[18] - 2023年基本每股收益为2.02元，同比增长48.53%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.94元，同比增长60.33%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为15.69%，同比增加3.97个百分点[19] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.04%，同比增加4.60个百分点[19] - 公司实现营业总收入42.00亿元，同比增长26.91%[23] - 归属于上市公司股东净利润9.82亿元，同比增长47.90%[23] - 经营活动现金流净额11.01亿元，同比增长63.03%[23] - 智能用电业务实现主营业务收入35.95亿元，同比增长23.93%[23] - 海外智能用电业务实现收入25.61亿元，同比增长41.72%[23] - 智能配电业务实现主营业务收入4.06亿元，同比增长24.19%[23] - 新能源业务实现主营业务收入1.63亿元，同比增长283.50%[23] - 公司营业收入为420.04亿元，同比增长26.91%[30] - 公司营业成本为244.03亿元，同比增长19.37%[30] - 公司销售费用为3.11亿元，同比增长7.17%[30] - 公司管理费用为1.58亿元，同比增长11.59%[30] - 公司财务费用为-1.71亿元，同比增长41.10%[30] - 公司研发费用为2.74亿元，同比增长14.87%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.01亿元，同比增长63.03%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.63亿元，同比增长40.90%[30] - 公司前五名客户销售额为7.98亿元，占年度销售总额19.00%[33] - 公司前五名供应商采购额为3.87亿元，占年度采购总额19.17%[34] - 财务费用为-170,852,284.34元，同比增长41.10%，主要系理财收益及汇兑影响所致[36] - 研发投入总额为284,088,605.86元，占营业收入比例为6.76%，研发投入资本化的比重为0%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1,100,961,039.04元，同比增长63.03%，主要系公司加强应收账款管理，销售回款增加所致[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-242,525,843.86元，与上年基本持平[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-262,697,388.86元，主要系报告期内分配股利所致[37] - 交易性金融资产为253,289,813.21元，同比下降76.99%，主要系报告期内增加定存理财产品、减少交易性金融资产购买所致[38] - 应收票据为7,845,296.31元，同比下降88.26%，主要系承兑汇票收取减少所致[38] - 应收款项融资为4,490,810.31元，同比下降71.06%，主要系承兑汇票收取减少所致[38] - 合同资产为104,602,390.47元，同比增长407.87%，主要系带回款条件的合同履约增加所致[38] - 2023年全球可再生能源新增装机容量达510GW，太阳能光伏占其中四分之三，同比增长近40%[24] - 2023年国内新增光伏并网规模达到216.88GW，同比增长148%[24] - 2023年国内新建公共充电桩92.9万台，同比增长43%[24] - 2023年度营业收入为3,171,032,060.92元，同比增长32.3%[143] - 2023年度净利润为967,913,911.04元，同比增长75.6%[144] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,100,961,039.04元，同比增长63%[145] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-242,525,843.86元，同比改善1.4%[146] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-262,697,388.86元，同比恶化40.9%[146] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为593,701,455.41元，同比增长135%[146] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2,383,283,815.92元，同比增长33.2%[146] - 2023年度研发费用为121,609,833.95元，同比增长1.5%[143] - 2023年度销售费用为197,839,406.25元，同比增长2.8%[143] - 2023年度管理费用为80,319,260.35元，同比增长23.1%[143] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为743,902,825.69元，同比增长46.92%[147] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,987,469,951.08元，同比增长16.94%[147] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为70,259,283.00元，相比2022年度的-67,030,689.24元有显著改善[147] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-252,729,827.37元，相比2022年度的-132,456,181.23元有所减少[148] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2,070,992,994.21元，同比增长37.39%[148] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为6,632,016,366.23元，同比增长10.99%[157] - 2023年度未分配利润为3,558,994,307.21元，同比增长22.33%[157] - 2023年度其他综合收益为12,160,294.98元，相比2022年度的-1,205,113.24元有显著增加[152] - 2023年度少数股东权益为195,292.91元，相比2022年度的3,585,178.10元有所减少[157] - 2023年度所有者权益合计为6,632,211,659.14元，同比增长10.99%[157] - 公司2023年年度报告期初余额为5,451,774,818.15元[158] - 公司2023年年度报告期末余额为5,971,460,129.03元[161] - 公司2023年年度报告综合收益总额为682,730,015.44元[158] - 公司2023年年度报告所有者投入和减少资本为30,005,345.20元[158] - 公司2023年年度报告利润分配为145,879,251.00元[159] - 公司2023年年度报告专项储备为12,408,231.08元[160] - 公司2023年年度报告本期增减变动金额为627,305,286.23元[164] - 公司2023年年度报告综合收益总额为967,690,205.23元[164] - 公司2023年年度报告所有者权益内部结转为340,384,919.00元[165] - 公司2023年年度报告专项储备为376,759,382.53元[169] - 公司2023年营业总收入为420.04亿元，同比增长26.9%[140] - 公司2023年净利润为9.82亿元，同比增长48%[141] - 公司2023年资产总计为810.50亿元，同比增长11.7%[139] - 公司2023年流动负债合计为163.26亿元，同比增长32.1%[139] - 公司2023年非流动负债合计为22.59亿元，同比下降43.7%[139] - 公司2023年所有者权益合计为624.65亿元，同比增长11.2%[140] - 公司2023年销售费用为3.11亿元，同比增长7.2%[140] - 公司2023年研发费用为2.74亿元，同比增长14.9%[140] - 公司2023年基本每股收益为2.02元，同比增长48.5%[142] - 公司2023年其他综合收益税后净额为1217.79万元，同比下降35.5%[141] - 2023年12月31日，公司总资产为90.76亿元，同比增长12.8%[136] - 流动资产合计为71.44亿元，同比增长4.5%[136] - 非流动资产合计为19.31亿元，同比增长59.4%[136] - 流动负债合计为21.44亿元，同比增长34.9%[137] - 非流动负债合计为2.99亿元，同比下降37.8%[137] - 所有者权益合计为66.32亿元，同比增长11%[138] - 货币资金为45.51亿元，同比增长27.5%[136] - 应收账款为10.84亿元，同比增长13.6%[136] - 存货为7.61亿元，同比下降14.5%[136] - 短期借款为1.25亿元，同比增长135.3%[137] - 2023年度营业收入为3,171,032,060.92元，同比增长32.3%[143] - 2023年度净利润为967,913,911.04元，同比增长75.6%[144] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,100,961,039.04元，同比增长63%[145] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-242,525,843.86元，同比改善1.4%[146] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-262,697,388.86元，同比恶化40.9%[146] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为593,701,455.41元，同比增长135%[146] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2,383,283,815.92元，同比增长33.2%[146] - 2023年度研发费用为121,609,833.95元，同比增长1.5%[143] - 2023年度销售费用为197,839,406.25元，同比增长2.8%[143] - 2023年度管理费用为80,319,260.35元，同比增长23.1%[143] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为743,902,825.69元，同比增长46.92%[147] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,987,469,951.08元，同比增长16.94%[147] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为70,259,283.00元，相比2022年度的-67,030,689.24元有显著改善[147] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-252,729,827.37元，相比2022年度的-132,456,181.23元有所减少[148] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2,070,992,994.21元，同比增长37.39%[148] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为6,632,016,366.23元，同比增长10.99%[157] - 2023年度未分配利润为3,558,994,307.21元，同比增长22.33%[157] - 2023年度其他综合收益为12,160,294.98元，相比2022年度的-1,205,113.24元有显著增加[152] - 2023年度少数股东权益为195,292.91元，相比2022年度的3,585,178.10元有所减少[157] - 2023年度所有者权益合计为6,632,211,659.14元，同比增长10.99%[157] - 公司2023年年度报告期初余额为5,451,774,818.15元[158] - 公司202

1 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 2 3 4 | 附件 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 力科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | | | | | | | 2301051013 | | | | | | | | | | | 其它 关系 新浪 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初往来 | 汇兑折算影响 | | 其他原因引起的 | 2023 年度往来累 计发生会额 | 2023 年度往来资 2023 年度偿还累 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 魏美钟、张文亮、彭琳明三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月12日[2]

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-014 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，杭州 海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用不超过 30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务，每笔 业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度 为单日最高余额。公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展 外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起 一年之内有效。 履行的审议程序：公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十六次 会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则， 不做投机 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行了审计监 督职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况： 报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事魏美钟先生、张文亮先生 及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事魏美钟先生为会计专业人士，担任委 员会召集人。 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司经 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整审计委员会委 员的议案》，公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由 公司董事王素霞女士担任审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。 二、审计委员会年度会议召开情况： 报告期内， ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、5次董事会，独立董事均参与且对议案全投赞成票[4] - 2023年独立董事各委员会会议全出席且全投赞成票，2024年将开展专门会议工作[4][5] 公司决策事项 - 2023年审议通过日常关联交易额度预计、续聘审计机构等议案[11][15] - 2023年审议通过董监高薪酬、独立董事辞职补选等议案[16][18] 报告披露情况 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告，未发现内控重大缺陷[13][14] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通，继续履职促进公司发展[19]