| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能 环境公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的高能环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供高能环境公司年度 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-028 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保预计基本情况（其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司）： 被担保人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称"控股子公司"）、内蒙古 伊泰集团有限公司、西宁湟水高能环境有限公司、凉山州金钰环境治理有限公司， 均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司 2024 年 拟对外提供担保总额预计不超过 2,188,000 万元（已存续的公司及控股子公司对 外担保总额预计不超过 1,400,000 万元，公司及控股子公司 2024 年拟为控股子 公司提供新增担保总额预计不超过 788,000 万元），其中：资产负债率低于 70% 情形下，公司及控股子公司 2024 年拟对外提供担保总额不超过 1,148,000 万元 （已存续的公司及 ...

公司治理 - 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权责分明、有效制衡的法人治理结构[67] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行[68] - 公司董事会近期召开多次会议，审议通过关于公司发行股份、支付现金购买资产、限制性股票与股票期权激励计划等议案[84][85][86][87][88][89] - 公司审议通过了收购大连澳润德生态环保科技有限公司股权的议案[90] - 公司董事会成员参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况[91] - 审计委员会审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见，未发现重大错报、漏报情况[92] - 公司年审会计师出具了初步审计意见，审计报表充分反映了公司的经营成果和现金流量[93] 财务数据 - 公司2023年度营业收入达到105.80亿元，同比增长20.58%[13] - 归母净利润为5.05亿元，同比下降27.13%[13] - 经营活动现金净流量为-9.53亿元[13] - 基本每股收益为0.332元，同比下降35.21%[13] - 公司2023年度实现营业收入和净利润增长，但面临生产运营成本高和存货跌价损失等挑战[13] - 公司2023年度营业收入为1,058,036.64万元，较上年同期增长20.58%[40] - 主营业务分行业中，固废危废资源化利用业务营业收入为6,468,363,828.35元，毛利率为8.29%[40] - 公司2023年度主要产品销售情况：阴极铜销售量34,789.52吨，精铋销售量3,978.21吨[42] 环保与污染治理 - 公司排放的主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，排放浓度和总量均符合执行的污染物排放标准[129] - 公司废气排放包括二氧化硫、颗粒物、氮氧化物等，排放浓度和总量符合相关排放标准[130] - 公司2023年年度报告显示，二氧化硫排放量为31.37t/a，颗粒物排放量为6.448t/a[131] - 公司在2023年年度报告中披露，氮氧化物排放量为1.95t/a，二氧化硫排放量为3.84t/a[131] - 公司在2023年年度报告中详细列出了各分子公司和项目的废气和废水排放数据[137] 员工激励与培训 - 公司实行短期激励和中长期激励相结合的方式，建立完善的激励机制，提高员工工作效率，吸引和保留优秀人才[104] - 公司推行2023年限制性股票激励计划，向激励对象授予总计2,368万股股权，包括限制性股票和股票期权[105] - 公司致力于打造领先的学习型组织，视学习力为员工第一能力，不断迭代新员工入职培训流程和培训模式[107] 公司发展战略与前瞻性陈述 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质性承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司可能面临的风险已在本年度报告中详细描述，敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节[7] - 公司在固废处理和环境修复领域具备先发优势，已确立较强市场地位和品牌知名度[66] - 公司通过投资和并购在固废危废资源化利用和生活垃圾焚烧发电领域完成初步布局[66] - 公司将持续通过投资、收购、合资等方式，快速切入新领域，完善产业链布局[66]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-032 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 选举监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届监事 会全体成员一致推选赵海燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31 日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》， 选举龚宸女士为公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第五届监事会任期届满之日止。 附件： 赵海燕女士简历： 赵海燕，女，1977 年出生，毕业于长沙理工大学，本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权。2009 年至今，历任公司采购总监，总经理助理，行政部经 理、行 ...

公司代码：603588 公司简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册 资本、注册地址、修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本 因下列事项，公司注册资本拟发生变更： 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》，公司将对 150 名激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的共计 197.691 万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总 数将由 1,537,051,367 股减少至 1,535,074,457 股，公司注册资本将由 1 ...

关于北京高能时代环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京高能时代环境技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85179879 目 景 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………第 1—2 页 _ 您可使用手机"扫一名" 此码用手证明该审计报"是否自具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-5 页 三、 附件… （一）本所营业执照复印件…………………………………………………… 第 6 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第 7 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-288 号 北京高能时代环境技术股份有限公司 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-024 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。监事会于本次会 议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事赵海燕女士主持，全 体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了 表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2023 年年度报告（正文及摘 要）》。 二、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 监事会认为：本次制定的公司 2023 年度利润分配预 ...

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海先生 北京高能时代环境技术股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 在本年度审计工作中，天健严格按照审计准则执行，保持应有的独立性，运 用职业判断，并保持职业怀疑。按照《审计业务约定书》天健对公司 2023 年度 财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-026 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 128 号 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 6 | | | 楼 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上 ...