3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币； 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币； 一、本次投保概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保 险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充 分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级 管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下： 1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司； 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员； 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-029 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、保险期限：12 个月。 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月24日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）分别召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详情如下： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-033 一、计提资产减值准备情况的概述 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第 8 号—资产减值》 及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 的资产与财务状况，对合并报表范围内 2023 年度各类应收款项、存货、合同资 产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收账、应收票 据、长期应收款、存货、商誉、合同资产，计提各项资产减值准备合计 138,844,849.8 ...

目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………… ...

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《高能环境审计委员会工作细则》《高能环境审计委员会年报工作规程》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健的专业资质 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2022 年 8月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 2,431,649.94 元，加上本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 268,485.87 元，公司本次募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93 元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 2-29 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-032 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 选举监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届监事 会全体成员一致推选赵海燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31 日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》， 选举龚宸女士为公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第五届监事会任期届满之日止。 附件： 赵海燕女士简历： 赵海燕，女，1977 年出生，毕业于长沙理工大学，本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权。2009 年至今，历任公司采购总监，总经理助理，行政部经 理、行 ...

二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期 尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-026 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 128 号 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 6 | | | 楼 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-025 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末未分配利润为人民币 3,606,195,256.13 元。经董事会决议，公司 2023 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）。截至 2024 年 1 月 18 日，公司总股本 1,537,051,367 股，以此计算合计拟派发现金红利人民 币 1 ...

公司治理 - 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权责分明、有效制衡的法人治理结构[67] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行[68] - 公司董事会近期召开多次会议，审议通过关于公司发行股份、支付现金购买资产、限制性股票与股票期权激励计划等议案[84][85][86][87][88][89] - 公司审议通过了收购大连澳润德生态环保科技有限公司股权的议案[90] - 公司董事会成员参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况[91] - 审计委员会审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见，未发现重大错报、漏报情况[92] - 公司年审会计师出具了初步审计意见，审计报表充分反映了公司的经营成果和现金流量[93] 财务数据 - 公司2023年度营业收入达到105.80亿元，同比增长20.58%[13] - 归母净利润为5.05亿元，同比下降27.13%[13] - 经营活动现金净流量为-9.53亿元[13] - 基本每股收益为0.332元，同比下降35.21%[13] - 公司2023年度实现营业收入和净利润增长，但面临生产运营成本高和存货跌价损失等挑战[13] - 公司2023年度营业收入为1,058,036.64万元，较上年同期增长20.58%[40] - 主营业务分行业中，固废危废资源化利用业务营业收入为6,468,363,828.35元，毛利率为8.29%[40] - 公司2023年度主要产品销售情况：阴极铜销售量34,789.52吨，精铋销售量3,978.21吨[42] 环保与污染治理 - 公司排放的主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，排放浓度和总量均符合执行的污染物排放标准[129] - 公司废气排放包括二氧化硫、颗粒物、氮氧化物等，排放浓度和总量符合相关排放标准[130] - 公司2023年年度报告显示，二氧化硫排放量为31.37t/a，颗粒物排放量为6.448t/a[131] - 公司在2023年年度报告中披露，氮氧化物排放量为1.95t/a，二氧化硫排放量为3.84t/a[131] - 公司在2023年年度报告中详细列出了各分子公司和项目的废气和废水排放数据[137] 员工激励与培训 - 公司实行短期激励和中长期激励相结合的方式，建立完善的激励机制，提高员工工作效率，吸引和保留优秀人才[104] - 公司推行2023年限制性股票激励计划，向激励对象授予总计2,368万股股权，包括限制性股票和股票期权[105] - 公司致力于打造领先的学习型组织，视学习力为员工第一能力，不断迭代新员工入职培训流程和培训模式[107] 公司发展战略与前瞻性陈述 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质性承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司可能面临的风险已在本年度报告中详细描述，敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节[7] - 公司在固废处理和环境修复领域具备先发优势，已确立较强市场地位和品牌知名度[66] - 公司通过投资和并购在固废危废资源化利用和生活垃圾焚烧发电领域完成初步布局[66] - 公司将持续通过投资、收购、合资等方式，快速切入新领域，完善产业链布局[66]