对外投资决策管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策科学规范并防范风险，保障公司和股东利益 [1] - 对外投资管理需遵循三大原则：符合国家法律法规及产业政策、符合公司发展战略及主营业务、严格执行决策程序并控制风险 [1] - 公司专业部门及投资决策委员会负责投资项目的规划、论证、监控及实施过程的宏观管理 [1] 对外投资范围界定 - 对外投资包括但不限于股权投资（新设企业、股权收购）、证券投资（新股配售、二级市场股票/债券投资等）、委托理财及委托贷款、租赁经营等 [1] - 涉及关联交易的投资需按公司关联交易决策制度执行，特殊事项需遵循中国证监会及交易所规定 [2] 投资决策审批程序 - 需提交董事会审议的情形包括：收购股权导致合并报表范围变更、新设/增资控股子公司（注册资本超净资产5%）、参股公司投资额超5,000万元等 [2] - 需董事会审议后提交股东大会的标准：单笔投资涉及资产总额/营业收入/净利润超最近审计值50%且金额分别超5,000万元/500万元/500万元 [3] - 证券投资审批程序：单笔或年度累计超2亿元且占净资产30%以下由董事会批准，超50%需股东大会审议 [4] 投资项目执行与监督 - 投资项目需经职能部门前期调研形成可行性分析，按程序提交投资决策委员会/董事会/股东大会审批 [5] - 执行机构需制定实施计划并组建项目组，项目经理需定期提交进展报告并接受财务审计 [6] - 财务部门负责资金配套计划，审计部可对项目财务收支进行内部审计 [7] 违规责任追究 - 决策失误导致重大损失的董事或委员会成员需承担赔偿责任 [9] - 执行人员违背决策造成损失将面临处罚及赔偿要求 [9] - 虚假可行性报告或财务评价导致项目失败的，相关责任人需赔偿损失 [9] - 项目经理在实施中存在舞弊等违法行为需承担赔偿责任 [9] 制度附则 - 制度解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [10] - 制度经董事会通过并报股东大会批准后生效 [10]

董事会换届 - 2025年7月9日通过董事会换届选举议案，9名董事全票同意[1] - 第六届董事会拟由9人组成，含不少于3名独立董事[1] - 换届议案需提交股东会审议，采用累积投票制[3] 人员信息 - 李卫国任公司董事长，凌锦明任董事、总裁[6][7] - 张华振、龙少鹏、孙敏分别任运营、环境治理板块总经理和副总裁、财务总监[8][10][11]

报告行业投资评级 报告中涉及的公司评级多为“增持”，包括华宏科技、三联虹普、高能环境、光大环境、瀚蓝环境、三峰环境、绿色动力、卓越新能等[12]。 报告的核心观点 中央财经委员会第六次会议推动海洋经济高质量发展，探索开展海洋碳汇核算；我国首项藻类碳足迹国际标准发布；全国碳市场在电力行业基础上扩容，CCER需求量提升且方法学有望加速扩容；建议关注垃圾焚烧龙头和具备隐形碳税创造能力的再生资源板块[4]。 根据相关目录分别进行总结 周度投资观点 - 中央财经委员会第六次会议推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计，探索开展海洋碳汇核算，加强海洋生态环境保护，深度参与全球海洋治理[8] - 我国首项藻类碳足迹国际标准《水产品碳足迹 大型藻类产品种类规则》发布，有助于制定碳汇政策，提升产品绿色竞争力[8] - 全国碳市场在电力行业基础上扩容至水泥、钢铁、电解铝行业，CCER需求量进一步提升，且方法学有望加速扩容[4][9][10] - 投资建议关注垃圾焚烧龙头和具备隐形碳税创造能力的再生资源板块，如三峰环境、瀚蓝环境、卓越新能、三联虹普等[4][11] 环保板块上周涨跌幅 - 上周（2025/06/30 - 2025/07/04）环保、燃气、水务、电力（申万指数）分别上涨0.81%、1.09%、1.35%、2.38%；创业板指、上证综指、深证成指分别上涨0.90%、1.40%、1.25%[4][13] - 涨幅前五名：雪迪龙（+31.74%）、三德科技（+26.25%）、华光环能（+20.06%）、迪森股份（+11.57%）、中电环保（+6.93%）[4][16] - 跌幅前五名：聚光科技（-10.97%）、泰和科技（-9.40%）、湘潭电化（-8.24%）、艾可蓝（-7.79%）、盈峰环境（-4.94%）[4][16] 碳中和板块跟踪 - 上周（2025/06/30 - 2025/07/04）全国碳市场碳排放配额（CEA）成交247万吨，较前一周下降62%，周成交均价72.64元/吨，较前一周下降3%[4][14] - 地方交易所碳配额上周成交39.47万吨，较前一周增长4%，周成交均价51.68元/吨，较前一周下降6%；北京碳配额成交均价最高为87.04元/吨，广东碳配额最低为26.93元/吨[4][14] - 上周全国交易所CCER成交10.30万吨，周成交均价87.04元/吨[4][14] 环保行业上周重要事件回顾 - 第三轮第四批中央生态环境保护督察全面完成督察进驻阶段工作，进驻山西、内蒙古等5省（区）及3家中央企业，查实一批突出生态环境问题[19] - 关于推动内河航运高质量发展的意见印发，提出发展新能源清洁能源船舶，加快淘汰高耗能高排放老旧运输船舶等[18] - 上海市试点碳市场纳管单位完成2024年度碳排放配额清缴，连续十二年100%履约，碳市场交易量上升，绿电消费量增加[18] 环保上市公司上周大事公告 - 【德林海】公司股东陈虹累计减持公司股份339万股，占总股本3%，减持后持股比例为4.88%[21] - 【理工能科】截至2025年6月30日，累计回购股份数量961.35万股，占总股本2.54%[22] - 【旺能环境】截至2025年6月30日，累计回购公司股份936.60万股，占总股本2.16%[22]

独立董事候选人资质 - 具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 任职资格符合多项法规要求[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 合规情况 - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5] 声明日期 - 声明日期为2025年7月9日[10]

独立董事任职资格 - 需有5年以上相关工作经验并取得《独立董事资格证书》[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 不得在特定股东处任职[4] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 任职后情况 - 若不符合任职资格需辞去职务[8]

董事会提名 - 提名王竞达、黄常波、刘力为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有资格限制[4][5][6] 被提名人情况 - 王竞达具备会计学博士等专业资质[6] 提名人确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[7]

董事会换届 - 2025年7月9日第五届董事会第四十次会议全票通过换届选举议案[1] - 第六届董事会拟由9人组成，提名5非独董和3独董候选人[1][2] - 议案通过后提交股东会审议，采用累积投票制选举[3] 人员信息 - 李卫国1965年生，2001年至今任董事长[6] - 凌锦明1974年生，2009年至今任董事、总裁[7] - 张华振1976年生，2009年至今任运营板块总经理[8] - 龙少鹏1986年生，2011年至今任环境治理板块总经理[10]

投资决策审议 - 新设立控股子公司或增资，子公司注册资本超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，提交董事会审议[7] - 参与新设立或投资参股公司，投资金额超5000万元，提交董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，由董事会审议批准[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一，董事会审议后提交股东会审议批准[8] - “购买资产”投资涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 单笔或一个会计年度内累计投资金额超2亿元且占公司最近一期经审计净资产30%以下的证券投资等项目，由董事会审议批准[9] - 单笔或一个会计年度内累计投资金额超公司最近一期经审计净资产30%的证券投资等项目，经董事会审议后报股东会审议批准[9] 投资限制与考察 - 公司不得将募集资金用于新股配售或申购等交易[10] - 投资项目决策应考察相关法律政策、产业政策、发展前景等因素[10] 责任与处罚 - 投资决策失误给公司和股东造成重大损失，投赞成票和弃权票的董事或投资决策委员会成员承担赔偿责任[15] - 违背决策致公司及股东重大经济损失，董事会可处罚并要求赔偿[16] - 投资管理部门出具虚假报告或财务负责人出具虚假意见致项目失败，董事会可处罚并要求赔偿[16] - 项目经理违法致公司损失，投资决策委员会可处罚并要求赔偿[16] - 拒不接受审计的项目经理，投资决策委员会可进行处理[16] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”“不超过”含本数，“超过”不含本数[18] - 制度与法规等规定不一致时，以法规等为准并修订制度[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18] - 本制度经董事会审议通过，报股东会审议批准后生效[18] 公司信息 - 公司为北京高能时代环境技术股份有限公司[19] - 制度制定时间为二〇二五年七月[19]

候选人资质 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得《主板独立董事资格证书》[1] 独立性条件 - 不属特定持股及亲属范围[3][4] - 近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 近36个月无处罚及谴责[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] 声明时间 - 声明时间为2025年7月9日[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十次会议于2025年7月9日召开[1] 议案审议 - 审议通过董事会换届选举等三项议案，表决均全票通过[2][5][8] 后续安排 - 换届及制度修订议案提交股东会审议[3][6] - 授权秘书发2025年第三次临时股东会通知[8]